Оңтүстік Кореяның қаржылық бақылаушылары коммерциялық банктердің валюталық операцияларын криптовалюталарды заңсыз пайдалану үшін тексереді.
Аты аталмаған Қаржылық қадағалау қызметінің қызметкері айтты қарастырылып отырған транзакциялардың кейбіріне криптовалюта биржалары кірді. Сондықтан тергеушілер валюталық алыпсатарлықпен немесе цифрлық активтерге қатысты ақшаны жылыстатумен ықтимал байланыстарды қарастыруда.
Шенеунік сөз болып отырған алмасулар туралы айтпағанымен, Шинхан банкі тексеріліп жатқан мекемелердің бірі.
Криптографиялық транзакцияларға жақынырақ қарау
Yonhap ақпараттық агенттігінің бұрынғы хабарларына сәйкес, Woori Bank 800 маусымда шамамен 611 миллиард вон (23 миллион доллар) транзакция жасады. 30 маусымда Шинхан банкі де 1 триллион вонға транзакцияға қатысты.
FSS өкілі ақпаратты мойындады, Shinhan Bank өкілі реттеуші тергеу жүріп жатқанын растады. Алайда соңғысы транзакцияның нақты сомасын немесе оның криптовалюта биржаларымен байланысын аша алмайтындарын айтты, өйткені бұл мәліметтер тек сұрау аяқталғаннан кейін ғана жариялануы мүмкін.
Қаржы қызметтері жөніндегі комиссия виртуалды активтер бойынша арнайы комитет құруды ресми түрде алға тартып отыр. Жақында болған «LUNA оқиғасына» байланысты инвесторлардың қауіпсіздігіне және виртуалды активтер нарығы үшін заңдарды құруға шақырулар көбейді.
19-да жоғары лауазымды өкіл және FSC соңғысы қазір виртуалды активтер үшін арнайы комитет құру үшін жұмыс істеп жатқанын растады. Комитеттің құрамына FSC мүшелері, академиялық және заң секторының өкілдері кіреді. Ең ертерек осы айда арнайы комиссия құрылады.
Терраның күйреуінен кейінгі оқиғалар
TerraUSD стабилкоинының сәтсіздігінен кейін Оңтүстік Кореяның қаржылық реттеушілері отандық криптовалюта биржаларында «төтенше» тексерулер жүргізді. Оңтүстік Кореяның FSC және FSS аймақтық криптовалюта айырбастау операторларынан TerraUSD және LUNA-ға қатысты транзакциялар туралы ақпаратты сұрады.
Бұған сауда көлемі, жабылу бағалары және тиісті инвесторлар саны туралы мәліметтер кіреді. Сонымен қатар, биржалардан нарықтың құлдырауының себептері мен шаралары туралы зерттеулер сұралды.
Кейінірек FSS сандық активтер үшін төлемдер үшін шлюз ретінде қызмет ететін компанияларды тергеуді бастады. FSS 157 төлем шлюзіне олардың стратегияларына, криптовалюталарға қатысты қызметтеріне және цифрлық активтерді ашуға күмән келтірді.
UST және LUNA сәтсіздігінен кейін Оңтүстік Кореяның ұлттық салық органдары Terraform Labs және Kwon компанияларына салық төлеуден жалтарғаны үшін 78 миллион доллар айыппұл салды. Заң шығарушылар Квонды Терраның күйреуі мен UST-тің жойылуына әкелетін оқиғаларды заңнамалық тергеуге қатысуға шақырды.
Дереккөз: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/