Оңтүстік Кореяда орналасқан банктер 6.5 миллиард долларды шетелге заңсыз ақша аударуға мүмкіндік берді деген күдікпен тергеуде. Бұл ақша аударымдары криптовалюта арбитражымен айналысатын компаниялармен байланысты болды.
Оңтүстік Корея банктері күдікті аударымдар бойынша 6.5 миллиард доллардан астам ақшаны тексерді
Asia Times газеті маусым айының аяғында көптеген шетелдегі ақша аударымдарын анықтағаннан кейін шілдеде Оңтүстік Корея банктеріне тексеру жүргізуді бұйырды. Тексеру 6.5 жылдың қаңтарынан 2021 жылдың маусымына дейін шетелге аударылған 2022 миллиард доллардың көп бөлігі шетелге жіберілгенге дейін крипто биржаларынан шыққанын анықтады.
Бұл транзакциялардың сипаты кейбір корей фирмаларының «Кимчи премиумын (кимп) пайдаланатынын көрсетті. Кимчи премиумы - бұл Оңтүстік Кореядағы биржалардағы крипто бағасының шетелдік биржалармен салыстырғандағы айырмашылығы.
Инвесторлар шетелдік биржалардан крипто сатып алып, пайда табу үшін оны жергілікті корей биржаларында саудалай алады. Реттеуші органдар сондай-ақ Кимчи премиум саудасына алаңдаушылық білдірді, өйткені бұл капиталдың ұшуын ынталандырады.
Өткен сәуірде Кимчи премиумы 20% -дан асты, бірақ қазір ол +3.37% шамасында. Shinhan Bank және Woori Bank есебінде аударылған қаражаттың көпшілігі алдымен отандық криптовалюта биржаларынан және корей фирмаларына тиесілі басқа корпоративтік шоттарға аударылғаны анықталды.
Ірі ақша аударымдарының ауқымды өсуі инвесторлар Кимчи премиумын бұзу үшін көп қаражатты пайдаланды деген алаңдаушылық тудырды, деп хабарлайды компанияның есебі. Азия Таймс. Сәйкесінше KBS Хабарламаның хабарлауынша, аударылған қаражат ақшаны жылыстатуды қолдауға жұмсалды деген басқа да күдіктер бар. Ақша аударымдарын қолдаған атағы жоқ компаниялардың кейбір қызметкерлері де қамауға алынды.
Кейбір банктер санкцияларға тап болады
Шетелдік ақша аударымдарының жалпы сомасы FSS банктерге мәселені тексеруді бұйырғаннан кейін күткеннен асып түсті. Asia Times хабарында бұдан әрі FSS аударылған және жергілікті ережелерді бұзған қосымша қаражатты анықтау үшін жергілікті банктерге ішкі тергеу жүргізетінін айтты.
FSS сонымен қатар ең ірі ақша аударымдарын қолдағаны үшін Shinhan және Woori банктеріне қарсы санкциялар береді деп күтілуде. Хабарламада бұдан әрі FSS басшысы Ли Бок Хённың сөзіне сілтеме жасалды, ол валюталық операцияларды байыппен қабылдағанын және бұл секторға санкциялар түсуі мүмкін екенін айтты. Shinhan және Woori банктерінде жүргізіліп жатқан ішкі тергеулер 19 тамызда аяқталады, содан кейін екі мекемеге қатысты шара қолданылуы мүмкін.
Байланысты
Tamadoge – Мем монетасын табу үшін ойнаңыз
- Ит үй жануарларымен шайқаста TAMA алыңыз
- Шекті жеткізу 2 млрд, Token Burn
- NFT негізіндегі метаверс ойыны
- Presale Live Now – tamadoge.io
Дереккөз: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances