АҚШ-тың Әділет министрлігі (DOJ) 372 қарашада банкрот деп танылған FTX криптовалюта биржасында құны 11 миллион доллар болатын бұзақыны тексеріп жатыр.
Blockchain аналитикалық бірлігі Elliptic бастапқыда FTX-ке тиесілі әртүрлі криптовалюталардағы 663 миллион доллар күдікті түрде қозғалып жатқанын хабарлады. Құны 180 миллион долларды құрайтын аударымдар FTX ақшаны салқындатқыш қоймаға жіберетін болды, ал болжамды хакерлер қалған 477 миллион долларды эфир мен стабилкоин DAI-ге тез ауыстырды.
FTX бас директоры Джон Джей Рэй III келесі күні бұзылғанын растады және компания бұл мәселе бойынша құқық қорғау органдарымен байланыста екенін айтты. Оқиға кезінде жоғалған криптовалюта құны 372 миллион долларға дейін төмендеді, Bloomberg банкроттық туралы өтініштерге сілтеме жасайды.
Бұл соңғы тергеу FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкман-Фридке қатысты алаяқтық істерінен бөлек. DOJ тергеуі компьютерлік алаяқтыққа қатысты әлі гипотетикалық айыптар бойынша кінәлі деп танылса, хакерді ең көбі 10 жылға түрмеге жіберуі мүмкін.
Кракеннің бас қауіпсіздік қызметкері бастапқыда айырбас шабуылшының кім екенін білетінін айтты, дегенмен кейін пайда болды бұл шағымдарды қайтару.
Банкмен-Фридтің өзі де бар сұхбаттарында ұсынылған хакер FTX ішіндегі біреу немесе бұрынғы қызметкердің компьютеріне зиянды бағдарлама орната алған адам болуы мүмкін.
«Мен оны сегіз адамға ұнайтындай етіп қысқарттым. Мен оның қайсысы екенін білмеймін », - деді Банкмен-Фрид ютубер Тиффани Вонгке.
Қазіргі уақытта Калифорнияда кепілдікте отырған масқара кәсіпкер FTX-ті басқарған кезде хабарланған жылдар ішінде Alameda Research аффилирленген сауда бөлімшесіне клиенттердің 10 миллиард доллар қаражатын аударды. Заңгерлердің бағалауы бойынша, FTX бір миллион пайдаланушыға қарыз, ал ең үлкен 50 кредитордың қалтасынан шамамен 3.1 миллиард доллар бар.
Банкмен-Фрид қазір қарсы сегіз тармақтан тұратын федералды айыптау оның ішінде төлем және бағалы қағаздар алаяқтық төлемдері. «Бұл Америка тарихындағы ең үлкен қаржылық алаяқтықтардың бірі», - деді АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс.
FTX және Alameda-ның бұрынғы басшылары Гари Ванг пен Кэролайн Эллисон екеуі де бар кінәсін мойындады федералдық қылмыстық жауапкершілікке тартылды және одан әрі тергеу үшін билік органдарымен ынтымақтасады.
Күн сайын кешке кіріс жәшігіңізге жеткізілетін крипто жаңалықтары мен түсініктерін алыңыз. Blockworks тегін ақпараттық бюллетеніне жазылыңыз енді.
Күте алмаймын? Біздің жаңалықтарды мүмкіндігінше жылдам алыңыз. Телеграмада бізге қосылыңыз.
Дереккөз: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds