Tether (USDT) артындағы кейбір компаниялар стабилкоиннің сол кездегі банк серіктесі Уэллс Фарго бірнеше Тайвандық шоттарына қызмет көрсетуді тоқтатқаннан кейін банктік шоттарды алу үшін жалған құжаттар мен қабық компанияларын пайдаланды.
3 наурыздағы есеп Wall Street Journal (WSJ) Tether ірі қытайлық криптовалюта брокерімен бірлесіп, 2018 жылы банк шоттарын ашу үшін жалған құжаттарды, жасырын компанияларды және жасырын делдалдарды пайдаланды деп мәлімдеді.
Тетер WSJ есебін жоққа шығарып, оны «мүлдем дәл емес және жаңылыс» деп атады. Компанияның техникалық директоры Паоло Ардойно твиттерде айыптауларға дөрекі жауап беріп, оларды «көптеген жалған ақпарат пен дәлсіздік» деп атады.
Бірнеше ішкі құжаттар мен электрондық пошталарға сілтеме жасалған есепте Tether-тің артындағы компаниялар жеке тұлғалар мен қабықша компанияларының артына өздерінің жеке басын жасырады деп мәлімдейді.
Дегенмен, үшінші тараптарды пайдалану бірнеше рет стабилкоин проблемаларын тудырды. Бір кездері Еуропа мен Америка Құрама Штаттарының билігі бірнеше рет басып алды $ 850м Компанияға қарсы банктік алаяқтық және ақшаны жылыстату туралы шағымдарды қарастырған кезде Tether қаражатының құны.
Tether аккаунттары лаңкестік ұйымдармен байланысты деген болжам бар
WSJ мәліметтері бойынша, 2018 жылы Уэллс Фаргоның Tether үшін банктік қызметтерді тоқтату туралы шешімінен кейін стабилкоинге қатысу үлесі бар бірнеше компаниялар өздерінің кейбір жоғары лауазымды тұлғаларының атына жаңа шоттар ашты.
Сонымен қатар, қағазда компаниялар бар кәсіпорындардың атауларын өзгерту және оларды банктік шоттарды ашу үшін пайдалану арқылы жаңа қабықша құрылымдарды құрды деп мәлімдейді.
Тайваньда Tether Hylab Holdings Ltd деген атпен ашылған бірнеше сенімгерлік шоттарды ұстау үшін Hylab Technology компаниясының басшысы Крис Лиді пайдаланды деген болжам бар.
Әрі қарай есепте Tether және оның криптовалюта алмасу серіктесі Bitfinex Түркияда Deniz Royal Dis Ticaret Ltd астында шот ашқаны айтылған.
АҚШ Әділет министрлігі 2020 жылы терроризмді қаржыландыру туралы Tether есептеріне сілтеме жасады тергеу. Әділет департаментінің мәліметінше, Таяу Шығыстағы лаңкестік топ Deniz Royal Dis Ticaret шотын заңсыз ақша аудару қызметі арқылы өткен қаражатты жылыстату үшін пайдаланған.
Лицензияланбаған криптографиялық төлем процессорына қосылу
Одан әрі gaffes, элементтерін бөліседі Bitfinex меншік Панамалық төлем компаниясына 1 миллиард доллардан астам тұрақтаған Tether компаниясымен, Crypto Capital.
Компания криптовалюталық компанияларға ақшаны заңсыз жіберу үшін банктік шоттардың желісін құру үшін қабықша компанияларды пайдалану үшін беделге ие болды.
WSJ есебінде 2018 жылы Tether-мен байланысқан ұйымдар тоғыз күн ішінде Азияда тоғыз жаңа банктік шот ашу үшін қабықша компанияларды пайдаланғаны көрсетілген.
Содан кейін Bitfinex өз клиенттеріне жаңа «таратылған банктік шешімді» сатып алғанын жариялады және «бүкіл цифрлық таңбалауыш экожүйесіне» зақым келтірмеу үшін мәліметтерді өздеріне сақтауға шақырды.
Дереккөз: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/