Тетер WSJ-ге банктік шоттарға арналған жалған құжаттар туралы «ескірген айыптауларға» қарсы соққы берді

Stablecoin Tether-тің артында тұрған компания (USDT) The Wall Street Journal (WSJ) банк жүйесіне қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін жалған құжаттарды қолданатын және жасырын компанияларды пайдаланған құрылымдармен байланысы бар деген мәлімдемесін жоққа шығарды.

3 наурызда WSJ деп хабарлайды Tether және оның әпкесі криптовалюта биржасы Bitfinex-пен байланысы бар тұлғалардың жалған сату шоттары мен транзакцияларын жасап, банктік шоттарды ашу үшін үшінші тұлғалардың артына жасырынғанын көрсететін ағып кеткен құжаттар мен электрондық пошталар туралы.

3 наурызда мәлімдеме, Тетер есептің қорытындыларын «ежелден келе жатқан ескірген айыптаулар» және «мүлдем дәл емес және жаңылыстыратын» деп атады:

«Bitfinex және Tether әлемдік деңгейдегі сәйкестік бағдарламаларына ие және қолданыстағы ақшаны жылыстатуға қарсы күрес, өз тұтынушыңызды білу және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң талаптарын сақтайды».

Фирма өзінің құқық қорғау органдарымен «мақтаныш» серіктес екенін және Америка Құрама Штаттарындағы және шетелдегі билік органдарына «қалыпты және ерікті түрде» көмектесетінін айтты.

Tether және Bitfinex бас технологиялық директоры, Паоло Ардоино, 3 наурызда Twitter-де есепте «жалған ақпарат пен дәлсіздіктер» бар деп жазды және WSJ-ді сайқымазақ деп танытты.

Мен PlanB мерейтойындамын #лугано
Көптеген энергия және адамдар туралы сөйлесуге қуанышты #Bitcoin
Мен сахнада болғанымда бірнеше клоунның дауысын естідім, WSJ екені анық.
Әдеттегідей жалған ақпарат пен дәлсіздік. Бейшара жігіттер, олар қиын болуы керек, бірақ жақсырақ медиа керек.
— Паоло Ардойно (@paoloardoino) Наурыз 3, 2023

Cointelegraph есеп пен олардың мәлімдемесіне түсініктеме алу үшін Tether және Binfinex-ке хабарласты, бірақ жарияланған уақыт бойынша жауап алмады.

WSJ есебінде Tether және Bitfinex өзін жасырған деп мәлімдейді

WSJ есебінде - ашылған электрондық пошталар мен құжаттарды шолу арқылы - Tether және Bitfinex-тің банктермен және басқа қаржы институттарымен байланыста болу жөніндегі айқын мәмілелері, олар жоғалған жағдайда олардың бизнесіне «экзистенциалды қауіп» болатын сотқа шағымданады. жұп Wells Fargo банкіне қарсы.

Ашып кеткен электрондық хаттардың бірінде фирманың Қытайдағы делдалдары «әрбір депозит пен ақшаны алу үшін жалған сату шоттары мен келісім-шарттар ұсыну арқылы банк жүйесін айналып өтуге» әрекеттенгенін көрсетеді.

*Уолл-стрит журналының тақырыбының скриншоты. Дереккөз: Wall Street Journal*

Есепте сондай-ақ Tether және Bitfinex қаржылық институттардан шектеуге болатын бақылауды жою үшін әртүрлі құралдарды пайдаланды және АҚШ-та террористік ұйым деп танылған ақшаны жылыстатқан фирмамен байланысы бар деген айыптаулар болды.

Сонымен қатар, мәселемен таныс адам WSJ-ге Тетерді АҚШ-тың Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша прокуратурасы басқаратын Әділет департаменті (DOJ) тергеп жатқанын айтты. Тергеу сипатын анықтау мүмкін болмады.

Қатысты: Silvergate айырбастау желісін жауып, BlockFi-ға 9.9 миллион доллар шығарады

Тетер соңғы бірнеше айда заңсыз әрекеттерге қатысты бірнеше айыптауларға тап болды және жақында ақпан айының басында WSJ-дің жеке есебін төмендетуге мәжбүр болды. төрт ер адам шамамен 86% басқарды фирманың 2018 жылдан бастап.

Ол 2022 жылғы желтоқсандағы WSJ есебінде «FUD» (қорқыныш, белгісіздік және күмән) деп аталатын нәрсемен күресуге тура келді. оның қамтамасыз етілген несиелеріне қатысты және кейіннен өз резервтерінен несие беруді тоқтатуға міндеттеме алды.