Тайландтың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы Zipmex-тің жергілікті бөлімшесін бизнестің ол жасаған пайыздық төлемдерді қалай ұсынғанын қамтитын күдікке байланысты табыс бағдарламасына қарап жатыр.
жіберген хатқа сәйкес Тайландтық реттеушілер 28 желтоқсанда Zipmex-тің Тайланд бөлімшесінің басшысы Акаларп Йимвилайға жолдаған сұрақтары бар. тай бақылаушы Zipmex компаниясын табыс табу бағдарламасын (ZipUp/ZipUp+) рұқсатсыз іске қосты деп айыптайды.
Хатта реттеуші Таиландтың цифрлық активтер бизнесіне қатысты төтенше жағдай туралы жарлығының 26 бөліміне сілтеме жасап, айыппұлдан бас бостандығынан айыруға дейінгі жазаларды көрсетеді. мәлімдеді цифрлық активтерге қатысты қаражатты басқаратын кез келген адам елдің Қаржы министрлігінен лицензия алуы керек.
Реттеуші Zipmex табыс бағдарламасында клиенттердің цифрлық активтерін басқару үшін Babel Finance пайдаланғанын айтты.
Дау-дамай
Zipmex қызметі 30 қарашада жариялау хатын жариялағаннан кейін тергеу органдарының радарына түсті; Zipmex V Ventures құтқарушы инвесторына Zipmex Thailand бағдарламасы туралы бірінші айтқаннан асып кеткені туралы хабарлады.
Компания алдымен маркетингке бөлінген қаражатты төлеу үшін пайдаланып жатыр деп мәлімдеді табыс бағдарламасы «бонус» ашып көрсету хатында ол Таиланд үкіметінің реттеуші мақұлдауын қажет ететін тұтынушылық қолма-қол ақшаны орналастырып, басқарған болуы мүмкін екенін көрсетеді.
Компанияның жариялау хатына сәйкес, Тайланд ӘКК сонымен қатар ZLaunch және мүмкін ZipLock-ты стекинг қызметтері ретінде алаңдатты. Zipmex лицензиялар стекингті қамтуды қамтамасыз етпейді.
Криптовалюта биржасының қызметі туралы сұрауларды реттеушілер аясында Zipmex барлық түсініктемелер сұрауын қабылдамады.
Екінші жағынан, Тайланд ӘКК Zipmex-ке 12 қаңтарға дейін хатқа әрі қарай жалғастыруға қатаң уәдемен ресми жауап беру үшін уақыт берді. іс-шаралар Zipmex әдепкі болған жағдайда.
Дереккөз: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/