Таиландтың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) екі криптовалюта биржасында, Bitkub және Satang корпорациясында жуу сауда әрекеттері үшін бес ұйымды сотқа береді.
Қыркүйектің 27-сі күнгі баспасөз ақпараты бойынша босату реттеушіден мемлекеттік айыптаушылар Bitkub және екі жеке тұлғаны биржадағы цифрлық активтер үшін жасанды көлем жасағаны үшін сотқа беруге жіберілді.
Шағым азаматтық сотқа беріліп, прокурорлар 24,161,292 636,000 XNUMX бат (XNUMX XNUMX АҚШ доллары) көлемінде азаматтық жаза қолдануды сұрады. Сондай-ақ, реттеуші соттан айыпталушыға криптографиялық активтерді сатуға және криптофирмалардың басшылары мен директоры болуға тыйым салғанын қалайды.
ӘКК бұған дейін Анурак Чуачай мен Сакон Сракави деген екі тұлғаға алты ай бойы крипто активтерін немесе олардың туындыларын саудаламауын немесе 12 ай бойы цифрлық активтер компаниясының директоры немесе басқарушысы болмауын ұсынған болатын.
Бірақ құқық бұзушылар бұл талапты орындамады, сондықтан қылмыстық қудалау басталды. ӘКК Сакон мырзаны жауапкершілікке тең борышкер ретінде қосты және екі тұлғаға тыйым салу заңның толық көлемінде болғанын қалайды.
Тамыз айында Тайландтың ӘКК айыппұл салынды Bitkub бас технологиялық директоры Самрет Важанасатиан инсайдерлік сауда үшін 8.5 миллион бат (235,000 XNUMX доллар). Ол да айыппұл салынды мамыр айында айырбастау өзінің төл белгісін, KUB листингінде жергілікті ережелерді сақтамағаны үшін.
Жуу саудасы – цифрлық активтерге сұранысты бұрмалайтын заңсыз нарықты манипуляциялау тактикасы.
Тайландтық ӘКК тағы екі ұйымға бағытталған
Тағы екі ұйым, LLC Fair Expo және Микалай Захорски мырза сотталды Satang Pro биржасында ұқсас құқық бұзушылықтар үшін.
Реттеуші соттың саудаға тыйым салу шарттарымен бірге 12,080,646 315,000 XNUMX бат (XNUMX XNUMX доллар) көлемінде айыппұл салуын қалайды.
Қылмыскерлер екі ай бұрын өздеріне тағайындалған жазаны орындаудан бас тартқан соң ӘКК азаматтық іс қозғап жатыр.
Тайландтық ӘКК криптовалютадағы ілмекті күшейтеді
Тайландтың ӘКК бар артты оның криптовалюта кеңістігіндегі бақылау функциясы жақында нарықтағы жарылысқа байланысты. Реттеуші айыпталушы Zipmex және оның бас директоры Экларп Йимвилай фирманың өз активтерін қалай басқарғаны туралы ақпаратқа деген сұранысын толық орындамағаны үшін.
Бұл ретте қаржылық реттеуші тыйым крипто компаниялары трейдерлерді нарыққа байланысты тәуекелден қорғау үшін стекинг және несие қызметтерін ұсынудан.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/thailands-sec-sues-5-for-wash-trading-activities/