Binance листингінен кейінгі таңбалауыш демп инсайдерлік саудаға күдік туғызады

Инсайдерлік сауда криптографиялық экожүйедегі өзекті тақырыпқа айналды, әсіресе соңғы уақытта бұрынғы Coinbase менеджерінің ағасының сотталуы. Инсайдерлік сауда-саттық төлемдері криптовалютаға қатысты бірінші болып есептелді, енді Binance листингімен байланысты транзакция тарихы бар әмиян мекенжайларының басқа жиынтығы күдік туғызды.

Coinbase директоры Конор Гроган соңғы 18 айдағы бірнеше анонимді әмияндардың транзакциялық белсенділігін белгілеу үшін Twitter-ге жүгінді. Анонимді әмияндар Binance-те листинг туралы хабарландырудан бірнеше минут бұрын бірнеше тізімде жоқ токендерді сатып алды және хабарландырудан кейін бірден тастады.

Мұндай бірінші инстанция Rar токендері түрінде пайда болды, онда осы әмияндардың бірі Rari-де бірнеше секунд бұрын 900,000 XNUMX доллар сатып алып, оларды листингтен кейін бірнеше минуттан кейін тастады.

Binance-тің 18+ айдан астам жұмыс істейтін үлгісі бар сияқты
Мен қосылған әмияндарды таптым, олар:
- 900 мың доллар Рариді бірнеше секунд бұрын сатып алып, листингтен кейін бірнеше минуттан кейін тастадым
- 78 маусым мен 17 маусым аралығында ~ 21 мың ERN сатып алып, листинг туралы хабарландырудан кейін бірден сатылды.
- TORN-мен де солай істедім https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Конор (@jconorgrogan) Қаңтар 23, 2023

0x20-ден басталатын тағы бір әмиян 78,000 және 17 маусым аралығында шамамен 21 XNUMX ERN сатып алып, листинг туралы хабарландырудан кейін бірден сатылды. Ұқсас таңбалауыш демпі TORN токенінде байқалды, онда аталған әмияндардың бірі осы токендердің жүздеген мыңын сатып алып, листинг туралы хабарландырудан кейін бірден сатты.

*Binance листингінен кейінгі ERN токендерінің қозғалысы. Дереккөз: Etherscan*

Осындай үлгі Binance-тегі RAMP таңбалауыш листингіне дейін байқалды, мұнда 0xaf-тен басталатын осы әмияндардың бірі листинг туралы хабарландырудан кейін бірнеше күн ішінде Binance-ке белгілерді жібермес бұрын 500,000 100,000 доллар RAMP сатып алды. Иесі саудадан XNUMX XNUMX доллар пайда тапты.

*RAMP токендерінің күдікті әмияннан Binance листингінен көшуі. Дереккөз: Etherscan*

Тағы 100,000 XNUMX долларлық жалақы Binance компаниясының GNO листингінен келді, әмиян иесі жаңадан листингтен өткен таңбалауышты нарыққа дәл осылай тастады.

Binance листингінен кейін таңбалауыш демпі бұл әмияндарға жүздеген мың доллар пайда әкелді. Сауда-саттықтың дәлдігі әмиян иесінің осы тізімдердегі инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатынын көрсетеді.

Қатысты: «Binance - криптовалюта нарығы:» Arcane биржаның 2022 жеңімпазы болып табылады

Гроган болжалды бұл «жаңа активтер туралы хабарландырулар туралы мәліметтерге ие болатын листинг тобына қосылған жалған қызметкерден немесе API түрін немесе сауда алмасуының ағып кетуін анықтаған трейдерден» болуы мүмкін.

Жақында Binance қызметкерлер үшін 90 күндік токендерді сату саясатын ашты, оларға немесе олардың отбасы мүшелеріне аталған мерзімде жаңадан тізімге енгізілген кез келген белгіні сатуға тыйым салу. Binance Cointelegraph-тың түсініктеме сұрауына жауап бермеді.