Қазынашылық Кракенді АҚШ санкцияларын бұзғаны үшін тергеп жатыр: NYT

Дереккөздер АҚШ-тың үш елге санкция салғанына қарамастан, Kraken Иран, Сирия және Кубадағы пайдаланушыларға қызмет көрсетуді жалғастырғанын хабарлады. 

Кракен қазынашылық тергеумен бетпе-бет келді 

Қазынашылық департаменті Кракеннің АҚШ санкцияларын бұзбағанын тексеріп жатыр. New York Times хабарлады. 

Сәйкес сейсенбідегі есеп мәселемен таныс бес адамға сілтеме жасай отырып, Кракен Ирандағы, Сириядағы және Кубадағы пайдаланушыларға үкіметтің үш елмен бизнеспен айналысуға тыйым салғанын елемей, өз платформасында шот ашуға және крипто активтерімен сауда жасауға рұқсат берді. 

Хабарламада Шетелдік активтерді бақылау кеңсесі Кракенді 2019 жылдан бері тергеп жатқаны және айырбасқа айыппұл салуы мүмкін екені айтылған. Хабарламаға сәйкес, OFAC биржаның Иран азаматтарымен қарым-қатынасына назар аударды және ақпарат көздері Кракен Сирия мен Кубада да қызметтерді ұсынғанын айтады. Есепте Kraken бас директоры Джесси Пауэлл маусым айында компанияның Slack арқылы электрондық кестені бөліскені айтылған, бұл оның Иранда 1,522, Сирияда 149 және Кубада 83 тұтынушыға қызмет көрсеткенін көрсетеді. 

Хабарламада Пауэлл бұрын әріптестеріне компания мұның бар-жоғын бағалауы керек деп айтқанын айтады «Заңды талапты орындамау үшін тәуекелге тұрарлық» және ол қандай да бір нақты жағдайды меңзеп жатқанын түсіндірместен, заңды бұзу «әрқашан опция ретінде қарастырылуы керек». Кракен болды 1.25 миллион доллар айыппұл салды 2021 жылы тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы фьючерстік саудагер ретінде тіркеле алмаған соң. 

Крипто және санкциялар 

Ресейдің Украинаға басып кіруінен кейін биылғы жылы криптовалюталық кеңістікте санкциялар өзекті тақырып болды. АҚШ пен басқа да Батыс елдері президент Путинді әскерлерін шығаруға көндіреді деген үмітпен Ресейге қарсы экономикалық жазалар шығарды. Саясаткерлер ресейлік олигархтар санкциялардан жалтару үшін биткоинге немесе басқа цифрлық активтерге жүгінуі мүмкін екенін ескерткендіктен, криптовалюта әңгіменің орталығы болды. 

Ресей басып алғаннан кейін Украинаның цифрлық трансформация министрі Михайло Федоров крипто биржаларын ресейлік пайдаланушыларға тыйым салуға шақырды. Пауэлл бірнеше биржа басшыларының бірі болды сөйлеу қоңыраулардан кейін, егер заң талап етпесе, Kraken ресейлік пайдаланушыларға тыйым салмайтынын айтты. 

Биткоинді ерте қолданушы және 2011 жылы Kraken негізін қалаған Пауэлл бұрын өзінің ашық либертариандық көзқарастарымен танымал болды. Пауэлл Канада үкіметін қатты сынға алды ақпанда премьер-министр Джастин Трюдо Trucker Convoy демонстранттарының банк шоттарын бұғаттауға және криптовалюта әмияндарын қадағалауға қатысты даулы шешім қабылдағаннан кейін. «Мұның қайда бара жатқанын көріп тұрсың ба? Себептерді тікелей кастодиандық әмияндардан қаржыландырмаңыз. Мұздату тапсырыстары келетініне сенімдімін. Жіберер алдында қамауға алынбайтын мекемеге қайтарыңыз », - деп жазды Пауэлл Канада наразылықтар кезінде Канаданың терроризмді қаржыландыру туралы заңына түзетулер енгізгеннен кейін. Канаданың Онтарио бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясы кейінірек оның твиттерін полицияға хабарлады. 

Канада мен Украинадағы соңғы оқиғалар криптовалютаның фиаттық ақшаға шекарасыз балама ретіндегі пайдалылығын атап көрсеткенімен, көшбасшылар активтер класы санкциядан жалтаруға мүмкіндік беретін ықтимал зиян туралы дабыл қаққан. 

Кракеннің құны шамамен 10 миллиард долларды құрайды. Ол өзінің алғашқы венчурлық қорын 65 жылдың желтоқсанында іске қосу үшін соңғы рет 2021 миллион доллар жинады, ал Пауэлл өткен жылы биржа 2022 жылы көпшілікке шығуы мүмкін екенін айтты (бірақ нарықтың жақында құлдырауы бұл жоспарларды тоқтата тұруы мүмкін).

Крипто-брифинг түсініктеме алу үшін Кракенге хабарласты, ал өкіл фирма «реттеушілермен нақты талқылауларға түсініктеме бермейді». Олар Кракен «санкциялар туралы заңдардың сақталуын мұқият қадағалайды және жалпы мәселе ретінде реттеушілерге тіпті ықтимал мәселелер туралы есеп береді» деп қосты.