5 тамызда Құқық қорғау дирекциясы (ED) үнділік WazirX криптовалюта биржасының операторы Zanmai Lab Private Ltd директорларының бірінің банктік шотын бұғаттады.
Бұл деп хабарлайды Агенттік Хайдарабадта рейд жүргізгеннен кейін 64.67 миллион рупий (8 миллион доллардан астам) сомаға банк активтері бұғатталған.
Binance қолдайтын WazirX тергеуде
Бұл жаңалық Мемлекеттік қаржы министрі Панкадж Чаудхари Парламенттің жоғарғы палатасында Құқық қорғау дирекциясының шағымдарды қарап жатқанын растағаннан кейін көп ұзамай келді. жалпы сомасы 2,790 XNUMX миллион рупий (350 миллион доллардан астам) екі жағдайда Binance қолдайтын биржа арқылы жылыстатылған.
Бұл жолы WazirX директорына орталық агенттік жылдам несие беретін қолданба компанияларына заңсыз ақшаны жылыстату үшін пайдаланылатын виртуалды криптовалюталық активтерді сатып алуға және аударуға көмектескені үшін айыпталды.
NDTV рейдтер платформаның негізін қалаушы және бас технологиялық директоры Самир Мхатреге жүргізілгенін хабарлады, ED «Оның WazirX дерекқорына толық қашықтан қол жеткізу мүмкіндігі бар, бірақ ол транзакциялар туралы мәліметтерді ұсынбайды» деп қосты.
Бұл, негізінен, рейд директордың агенттікпен ынтымақтастығынан кейін 2002 жылғы Ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы заңға (PMLA) сәйкес оның үй-жайында жүргізілгенін білдіреді.
Be[In]Crypto да сілтеме жасаған ED 1999 жылғы «Валюталық валютаны басқару туралы» заңның (FEMA) ережелеріне сәйкес платформаны екі іс бойынша тергеп жатқанын бұрын хабарлады. Бір жағдайда платформа шетелдік пайдаланушыларға өз биржасында бір криптовалютаны екіншісіне айырбастауға, сондай-ақ басқа шетел биржаларынан аударымдарды пайдалану арқылы айырбастауға мүмкіндік беретіні тексерілуде. Басқа жағдайда, транзакциялар арасындағы «жұмбақ жасырылған». Бинус және WazirX тергелуде.
Заңсыз несиелік қосымшаларға ақшаны жылыстатуға көмектесу туралы айыптау
Тағы бір жергілікті есеп Құқық қорғау дирекциясының сөзін келтіреді: «Полиция мен ED қудалауды бастағанда, несиелік қолданба фирмалары елден ақша алу үшін криптовалюта жолын пайдаланды. Ақшаның көп бөлігі WazirX арқылы крипто активтері арқылы Гонконгқа аударылады. Біз крипто-активтерге ақша аударуға қатысты дәлелдер таптық. Біз WazirX-тің 100 миллион рупийден астам крипто активтерін бұғаттадық.
WazirX 16 айыпталған финтех фирмаларына қылмыстық кірістерді жылыстату үшін криптовалюта арнасын пайдалануға көмектесті деген болжам бар.
«Түсініксіздікті ынталандыру және ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) нормаларының жеңіл болуы арқылы ол шамамен 16 айыпталған финтек компаниясына криптовалюта арқылы қылмыстан түскен кірістерді жылыстатуға белсенді түрде көмектесті. Сондықтан WazirX-тегі 64.67 миллион рупий көлеміндегі балама жылжымалы активтер PMLA, 2002 бойынша бұғатталды», - деді орталық агенттік.
Ал қазір тергеу органы да хабарланды Үндістанды қадағалау Орталық банк нұсқауларына қайшы жұмыс істейтін жылдам несие қолданбаларының NBFC және финтех серіктестері. Бұл заңсыз қосымшалар шамадан тыс пайыздық мөлшерлемелерді бопсалау және несиеге үміткерлерден жиналған жеке ақпаратты теріс пайдалану үшін RBI ережелеріне қайшы жұмыс істейтіні анықталды.
«Қытайлық қорлар қолдайтын әртүрлі финтех компаниялары несиелік бизнесті жүзеге асыру үшін RBI-дан NBFC лицензиясын ала алмады. Осылайша, олар лицензияларын қайтару үшін жойылған NBFC-лермен меморандумдық маршрутты әзірледі », - деді агенттік. табылған.
«Қаражаттың максималды сомасы WazirX биржасына аударылғаны және осылайша сатып алынған крипто-активтер белгісіз шетелдік әмияндарға жіберілгені байқалады», - деп қосты ED жазбасында.
Binance мен WazirX арасындағы транзакциялар әлі белгісіз
Сонымен қатар, ED биржа мен оның құрылтайшысының бұрынғы мәлімдемелерін мұқият зерттеп жатыр. Орталық агенттік: «Бұған дейін олардың басқарушы директоры Нишал Шетти WazirX барлық крипто-крипто және INR-крипто транзакцияларын бақылайтын және Binance-пен IP және жеңілдік келісімі бар үнді биржасы екенін мәлімдеген», - деп атап өтті.
«Бірақ қазір Zanmai олар тек INR-крипто транзакцияларына қатысады деп мәлімдейді, ал қалған барлық транзакцияларды Binance WazirX-те жасайды. Олар Үндістанның реттеуші органдарының қадағалауынан жалтару үшін қарама-қайшы және екіұшты жауаптар береді », - деді ол. CNBC хабарлайды ED.
Қосымша тергеу жүріп жатқанда, биржадан мәлімдеме күтілуде.
Бүгін компанияның басқарушы директоры Нишал Шеттидің соңғы твиттерінде орталықсыздандыру орталықтандырылған мекемелердің монополия мәселесін қалай шешетінін сипаттады.
Бұл тақырып туралы не ойлайсыз? Сізге жазыңызжәне бізге айтыңыз!
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/