Түркияның Қаржылық қылмыстарды тергеу басқармасы (MASAK) соққыға жығылған криптовалюта FTX биржасына байланысты «күдікті» активтерді тәркілеуге тырысады.
Билік сонымен қатар сауда орнының бұрынғы бас директоры Сэм Банкмен-Фридке (SBF) қарсы тергеу ашуды жоспарлап отыр.
SBF кейін бару
Түрік агенттігі іздеген Ыстамбұл Бас Прокуратурасының FTX және оның жылдардағы күмәнді әрекеттерін мұқият тексеруді бастау үшін жасыл шамы. Кәсіпорын реттеушілер рұқсат берген жағдайда платформаға қатысты «күдікті» активтерді тәркілеуге уәде берді.
MASAK сонымен қатар Банкмен-Фридтің әрекетін тексеріп, биржаның күйреуіндегі оның рөлін анықтауға дайын.
Бірнеше есептер 30 жастағы американдықтың өзін көпшілікке сенімді кәсіпкер ретінде көрсету үшін БАҚ-қа төлеу үшін миллиондаған доллар жұмсағанын көрсетті. Twitter-дің жаңа бас директоры - Илон Маск - деп есептейді бұл болжамдарда және егер SBF хабар тарату субъектілеріне пара берудегідей жақсы болса, FTX әлі де функционалды орын болуы мүмкін екенін айтты.
Басқа дереккөздер Банкмен-Фрид және құлаған платформаның басқа басшылары жылдар бойы клиенттердің қаражатын теріс пайдаланғанын және сатып алынды Багам аралындағы жағажайдағы миллиондаған үйлер.
MASAK қазірдің өзінде бар ашылды биржаның түрік еншілес ұйымы - FTX Turkey-ке қарсы тергеу және оның басшыларына қатысты цифрлық валюталарды тәркілеу.
«Біздің жоғарыда аталған арызымыз бойынша күдіктілерге қатысты сот тергеуі басталып, күдіктілердің мүлкіне тәркілеу шарасы қолданылды», - делінген алдыңғы хабарламада.
Жақында Түркиядағы криптовалюта ұстамасы
Түрік полициясы қазан айында заңсыз бәс тігу ұйымын басқарды және кірістерді жылыстату үшін криптовалюталарды пайдаланды деген күдікпен 46 адамды ұстады.
Тергеу ұйым бар болған кезде шамамен 135 миллион долларлық цифрлық активтерді өңдеді деп болжады.
Бұл туралы Түркияның ішкі істер министрі Сүлейман Сойлу мәлім етті тәркіленді бұл соманың шамамен үштен бірі, бұл «басы ғана» дейді:
«Бұл операция түрік Кипрінен шыққан және Халил Фалялиді өлтірумен байланысты. Шамамен 2.5 миллиард лира көлемінде ақша аударымы орын алды. Қазіргі уақытта шамамен 40 миллион доллар тәркіленді ».
Билік көптеген еуропалық елдердің үкіметтеріне мәселе туралы хабардар болуы және кәрі құрлықтағы осындай келеңсіз оқиғалардың алдын алу үшін басып алу құжаттарын ұсынды.
Binance Тегін $100 (ерекше): Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік комиссияларын алу (терминдер).
PrimeXBT арнайы ұсынысы: Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және депозиттеріңізде $50 7,000 алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/turkey-to-confiscate-suspicious-assets-related-to-ftx-report/