- OFAC басшысы Андреа Гаккидің айтуынша, ұлттық қауіпсіздікке қауіп төніп тұр.
- Bitmex, крипто туынды биржасы, өткен жылы FinCEN 100 миллион доллар айыппұл салды.
Bittrex, Вашингтон штатында орналасқан криптовалюта биржасы Қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісі мен Шетелдік активтерді бақылау кеңсесі айыптаумен жабылды (OFAC) «Бірнеше санкциялық бағдарламаларды 116,421 XNUMX айқын бұзу» үшін.
Қазынашылық департаментінің мәліметінше, заңсыз әрекетке «шамасы, Украинаның Қырым аймағында, Кубада, Иранда, Суданда және Сирияда орналасқан адамдар» кірген. АҚШ билігінің мәліметтері бойынша транзакциялардың жалпы құны 263.45 миллион долларды құрады, бұл оларды американдық қаржылық шектеулерді бұзу болды. cryptocurrency.
Бірнеше алмасулар тексерілді
OFAC басшысы Андреа Гаккидің айтуынша, виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері (VASP) қатаң санкцияларды сақтауды қолданбаса, ұлттық қауіпсіздікке қауіп төнеді.
Гакки былай деді:
«Виртуалды валюталық фирмалар санкциялардың сақталуын тиімді бақылауды, соның ішінде санкцияланған юрисдикцияларда орналасқан тұтынушыларды тексеруді жүзеге асыра алмаса, олар АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін заңсыз субъектілердің құралына айналуы мүмкін».
Осы жылдың наурыз айында, фин санкциядан жалтару үшін криптовалютаны пайдалану мүмкіндігі туралы дабыл қағады. Bitmex, криптовалюта туынды биржасына өткен жылы FinCEN агенттік бір жыл бұрынғы «банк құпиясы туралы заңын қасақана бұзғаны» үшін 100 миллион доллар айыппұл салды. Америка Құрама Штаттарының қазынашылығының Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) да соңғы жылдары белсенді жұмыс істеп, Tornado Cash эфирін араластыру қосымшасына тыйым салды.
Bitgo 98,830 жылдың 30 желтоқсанында санкцияларды бұзғаны үшін айыптарды шешу үшін OFAC-қа 2020 18 доллар төледі. Bitpay, криптовалюта төлем процессоры 2022 жылдың 507,375 ақпанында Қазынашылықпен келісімге келді, ол «әлеуетті азаматтық жауапкершілігін өтеу үшін $XNUMX XNUMX аударуға» келісті. OFAC хабарламасына сәйкес.
Сізге ұсынылады:
АҚШ DOJ Ransomware шабуылдаушысынан BTC құны 22 миллион долларды алды
Дереккөз: https://thenewscrypto.com/us-authorities-charge-bittrex-with-violation-of-sanctions/