FTX броухаха жалғасуда және бұл жолы, таңқаларлық емес, миллиондаған доллар қолма-қол ақша мен крипто биржасының бұрынғы үлкен бастығына тиесілі активтерді Америка Құрама Штаттарының билігі тәркілеген.
Федералды билік 150 миллион долларға қатысты активтерді тәркілеген FTX негізін қалаушы және бұрынғы бас директор Сэм Банкмен-Фрид, оның үлкен бөлігі Robinhood акциялары түрінде келеді, жұма күні сотқа берілген өтініш.
АҚШ шенеуніктері жалғасып жатқан тергеуге байланысты жалпы сомасы 700 миллион долларға жуық акцияларды, қолма-қол ақшаны және басқа да активтерді тәркілеген.
АҚШ Әділет министрлігі осы айдың басында Robinhood акцияларының тәркіленгенін жариялады, бірақ жұма күні ол бірнеше банктердегі қолма-қол ақша мен Binance криптовалюта биржасында орналастырылған активтерді қоса алғанда, секвестрленген активтердің толық тізімін ұсынды.
FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкмен-Фрид. Сурет: Euromoney
Жаңа FTX бас директорының қолы толық
орнына келген Джон Рэй Банкмен-Фрид FTX-тің оңалтуын қадағалау үшін бас директор ретінде қарашада компания құлаған кезде криптовалюта биржасының салымшылары жоғалтқан қаражатты қалпына келтіруге тырысуда.
Өткен жылдың желтоқсан айында Банкмен-Фридке ақшаны жылыстату және алаяқтық бойынша сегіз айып тағылып, ол өз кінәсін мойындамады. Оның FTX-тегі екі серіктесі алаяқтық айыптарын мойындады және федералды билікпен ынтымақтасады.
FTX бас директоры Джон Рэй. Сурет: New York Post
Сонымен қатар, прокурорлар Silvergate банкіндегі шоттардан шамамен 6 миллион доллар активтерді және Moonstone банкіндегі шоттан тағы 50 миллион долларды тәркілеген. Сот құжаттарында Binance және Binance.US шоттарынан ашылмаған сомалар тәркіленген.
525 миллион долларға бағаланған тәркіленген Robinhood акцияларының иелігіне Bankman-Fried, FTX және дәрменсіз криптовалюталық несие беруші BlockFi дау қойды.
SBF анонимді кепіл донорлары
Желтоқсан айында Банкмен-Фрид алаяқтық жасады деген айыппен қамауға алынып, сотқа дейін 250 миллион доллар кепілге босатылды. Ол тұтынушылардың мүлкін жымқыру фактісін жоққа шығарды.
Кейінгі Insider есебінде аты аталмаған екі адам SBF кепілдігі үшін шамамен 700,000 200,000 доллар жинағанын көрсетті. Бір адам 500,000 XNUMX доллар ұсынса, екіншісі XNUMX XNUMX долларды қаржыландыруға қол жеткізді.
SBF адвокаттары олардың қауіпсіздігі үшін қауіптенгенін білдірген кезде, сот бұл адамдардың есімдерін жасырды.
Банкмен-Фрид жақында блог жазбасында «менің жеке Robinhood акцияларының барлығын дерлік тұтынушыларға беруді ұсынғанын» айтты.
Күнделікті диаграммада криптовалютаның жалпы нарықтық капиталы $991 млрд Диаграмма: TradingView.com
Федералдық билік акциялары деп мәлімдейді Robinhood ұрланған тұтынушылық ақшаға сатып алынған.
2022 жылдың мамырында SBF қаржылық платформадағы акцияларды сатып алу арқылы компанияның 7.8% сатып алды. Сонымен қатар, ол Emergent Fidelity Technologies арқылы сатып алынған акциялардың жалғыз иесі және директоры болды.
Сонымен қатар, DOJ айырбас банкроттық туралы өтініш бергеннен кейін бірнеше сағат өткен соң FTX активтеріндегі 370 миллион доллардың жоғалып кетуіне қатысты тергеуді бастады.
Bigger Pie форумының таңдаулы суреті
Дереккөз: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/