АҚШ-тың DEA өткен жылы алты Binance есептік жазбасынан 2.2 миллион долларды тәркілеген

• АҚШ-тың есірткіге қарсы күрес агенттігі өткен жылы Binance-тен 2.2 миллион доллар тәркілеген. 
• Бұл қаражат есірткі сатумен және Мексикадан келген есірткі сатушылармен байланысты болды. 
• Жақында АҚШ-тың аудандық соты тәркіленген қаражатты тәркілеу туралы азаматтық талапты қанағаттандырды. 

Америка Құрама Штаттарының есірткіге қарсы күрес агенттігі (DEA) бірнеше миллиондаған криптовалюталарды тәркіледі. Бинус өткен жылғы шоттар. Бұл қаражат Мексикада орналасқан киім-кешектерден есірткі сатумен және есірткі саудасымен байланысты болды. 

А айтуынша шағым АҚШ-тың Мичиган Шығыс округінің аудандық сотына берілген, тәркілеу аталған сот рұқсат берген тәркілеу ордеріне сәйкес 19 жылдың 2022 мамырында жасалды. Тәркіленген крипто активтері туралы мәліметтер АҚШ прокуроры Даун Н.Исонның тәркілеу туралы шағымында көрсетілген. 

DEA алты Binance шотынан 66 BTC, 9.1 ETH және 300,000 2.2 USDT астам тәркілеген. Өткен жылдың мамыр айындағы айырбастау бағамы тәркіленген крипто активтерін XNUMX миллион доллардан астам бағалады. Жақын арада Мичиган аудандық сотының судьясы тәркіленген қаражатты тәркілеу туралы өтінішті қанағаттандырды. 

Сот арызы одан әрі Binance есірткі саудагерлерінің есірткі саудасынан алынған АҚШ валютасын биткоиндерге, USDT немесе басқа криптовалюта активтеріне айырбастау және сол ақшаны Мексикада орналасқан Ақшаны жылыстату ұйымдарына (MLOs) жылыстату үшін пайдаланғаны анықталды. Binance шоттары лицензиясыз ақша аударатын қастандық пен ақшаны жылыстатуды жеңілдету үшін пайдаланылды.  

АҚШ адвокаты Исон өзінің шағымында халықаралық есірткі тасымалынан түскен ақшаны аудару 2018 жылы басталғанын айтты. Binance бас директоры Чанпэн Чжао келтірілген «Осы мәселелер бойынша құқық қорғау органдарымен жұмыс істейтін дереккөз Binance мен DEA арасындағы қарым-қатынас «өте тығыз» деп мәлімдеді. 

Қарау саны: 76