28 қаңтарда сотқа жіберілген құжаттарға сәйкес, Сэм Банкмен-Фридті қорғайтын заң тобы оның FTX қаржысына қол жеткізуіне тыйым салған кепілге салынған шектеуді алып тастауды сұрайды.
Банкмен-адвокат, Фрид Марк Коэн Америка Құрама Штаттарының округтік сотының судьясы Льюис Капланға хат жолдап, оның клиентіне FTX иелігіндегі қорларға қол жеткізуге рұқсат беру керек, өйткені ол Банкмен-Фрид ешқандай іспен айналыспаған деп мәлімдейді. алдыңғы орынсыз әрекеттер.
Судья Капланға жіберілген хатта айтылғандай, Банкмен-Фридке «FTX немесе Alameda активтеріне немесе криптовалюталарға, соның ішінде FTX немесе Alameda қаражатына сатып алынған активтерге немесе криптовалюталарға қол жеткізуге немесе аударуға тыйым салынды». Бұл АҚШ билігінің 3 қаңтарда өткен бірінші сот отырысында жасаған өтініші болды. Прокурорлар сол кезде Банкмен-Фрид мырзаның ақшаны аударғанына ешқандай дәлел жоқ екенін мойындады, сонымен қатар олар федералды тергеу жүріп жатқанын айтты. қазір өтіп жатқан.
Хатқа сәйкес, «бастапқы сотқа дейінгі конференциядан бері үш аптаға жуық уақыт өтті және біз Үкіметтің тергеуі Банкмен-Фрид мырзаның айтқанын растады деп есептейміз; атап айтқанда, ол бұл активтерге қол жеткізбеген және бермеген». Сонымен қатар, хатта қорғау тарап «хабарлама беру үшін аударымдар туралы білген бойда» билікке хабарлағаны айтылады.
Сонымен қатар, адвокаттар «бұл шартты талап ету үшін ұсынылған негізгі негіздеменің қолдау таппағанын ескере отырып, конференцияда белгіленген кепіл шартын алып тастау керек деп ойлаймыз» (бұл шартты іздеу үшін алға қойылған жалғыз негізді ескере отырып, біз бұл шартты талап етуді талап етпейтінін ескереміз» деп мәлімдеді. қолдау көрсетілді).
Сонымен қатар, хатта 27 қаңтарда Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DOJ) Банкмен-Фридке FTX немесе Alameda Research компаниясының «қазіргі немесе бұрынғы қызметкерлерімен» оның адвокатының қатысуынсыз сөйлесуге тыйым салу туралы өтінішіне жауап берілген. Бұл өтініш Банкмен-Фридтің жүргізіліп жатқан тергеуге араласуына жол бермеу үшін жасалды.
Прокурордың сұрауы 15 қаңтарда Банкмен-Фрид қазір АҚШ-тың FTX бас кеңесшісі болып қызмет ететін Райн Миллердің куәлігіне «әсер етуге» әрекеттенді деп хабарланғаннан кейін жасалды. Миллермен Сигнал және электрондық пошта арқылы байланысқа шықты.
Банкмен-Фридке Коэннің хатына сәйкес әкесімен, терапевтімен және шетелдік реттеуші органның кез келген қызметкерімен немесе агентімен адвокаттың қатысуынсыз шектеусіз қарым-қатынас жасауға рұқсат етілуі керек. Қорғаушы тараптың пікірінше: «Мәселен, бұл Банкмен-Фрид мырзаның FTX-тің бұрынғы қызметкері болып табылатын терапевтімен адвокаттарының қатысуынсыз сөйлесе алмайтынын білдіреді. Жалпыға қолжетімді дереккөздердің айтуынша, FTX және Alameda компанияларында шамамен 350 адам жұмыс істеген. Осы қазіргі және бұрынғы жұмысшылардың әрқайсысында Банкмен қорғанысы үшін маңызды ақпарат болуы мүмкін. Fried's It Fried's Mr. Bankman-Resources Fried's үшін негізсіз ауыртпалық туғызады және егер ол FTX бұрынғы немесе қазіргі қызметкерімен әрбір хат алмасуда кеңесші кеңес алу қажет болса, оның осы мәселеде өзін қорғау қабілетіне кедергі келтіреді.
Банкроттықтан қорғау туралы өтінішті FTX 11 қарашада, Банкмен-Фрид фирманың бас директоры қызметінен кеткен күні жасады. Ол қазір бостандыққа шықты және Калифорниядағы отбасылық үйінде қалды, өйткені ол сегіз айыппен бетпе-бет келді, олардың ең ауыры - сымды алаяқтық және ақшаны жылыстату.
Дереккөз: https://blockchain.news/news/us.-district-court-hears-sam-bankman-fried