Жұма күні АҚШ әділет министрлігі (DOJ) Mining Capital Coin (MCC) бас директорын 62 миллион долларлық жаһандық инвестициялық алаяқтықты жоспарлағаны үшін айыптады..
Айыптау қорытындысына сәйкес, МКК бас директоры және негізін қалаушы Флорида штатындағы Порт-Сент-Люси қаласында тұратын 44 жастағы кіші Луиз Капучи инвесторларды MCC туралы жаңылыстырған. криптовалютаны өндіру және инвестициялық бағдарлама, оның шеңберінде инвесторлар «Тау-кен пакеттерін» сатып алу арқылы МКК-ға инвестициялай алады.
Бағдарлама аясында Capuci және оның серіктестері Mining Capital Coin-тің халықаралық крипто-майнинг машиналары желісін «үлкен пайда алуға қабілетті» және инвесторлардың ақшасын жаңа крипто өндіру үшін пайдалану арқылы кепілдендірілген кіріс ретінде алға тартты.
Айыптау қорытындысында Капучи сонымен қатар MCC-тің жеке крипто-Капитал монетасын да болжамды деп атағанын айтады. DAO бұл «әлемдегі ең ірі криптовалюта өндіру операциясынан түскен кіріспен тұрақтандырылды». DOJ бұдан әрі бұл нәтиже бермеді, оның орнына Капучи алаяқтық инвестициялық схеманы басқарды және қаражатты оның бақылауындағы криптовалюта әмияндарына аударды деп мәлімдейді.
«Криптовалютаға негізделген алаяқтық дүниежүзіндегі қаржы нарықтарына нұқсан келтіреді, өйткені нашар субъектілер инвесторларды алдап, заңды кәсіпкерлердің осы дамып келе жатқан кеңістікте инновациялар енгізу мүмкіндігін шектейді», - деді Бас прокурордың көмекшісі Кеннет А. Полит, Әділет департаментінің қылмыстық істер жөніндегі департаментінің кішісі. «Департамент қылмыстық схемаларды әшкерелеу, осы алаяқтарды жауапкершілікке тарту және инвесторларды қорғау үшін физикалық немесе цифрлық ақшаны ұстануға міндетті».
Майнинг Капитал жалған сатылған «Сауда боттары»
DOJ-тің тағы бір айыптауы Capuci MCC-тің «Сауда боттарын» инвесторлардың крипто нарығына инвестициялау үшін қосымша инвестициялау механизмі ретінде алаяқтықпен сатқанын түсіндіреді. Ол MCC «Азиядағы, Ресейдегі және АҚШ-тағы үздік бағдарламалық жасақтаманы әзірлеушілермен бірігіп, бұрын-соңды болмаған жаңа технологиямен сыналған Trading Bot [s] жақсартылған нұсқасын жасады» деп мәлімдеді.
Тау-кен пакеттерін қалай алға жылжытқаны сияқты, Капучи Сауда-саттық боттарымен ұқсас инвестициялық алаяқтық схемасын басқарды, оның орнына қаражатты өзіне және серіктестікке бағыттады.
«Виртуалды валюта нарықтары қарқынды дамып келеді, өкінішке орай, криптовалюта инвестициясы да солай. Алаяқтық», - деді ФБР қылмыстық іздестіру бөлімінің директорының көмекшісі Луис Кесада. «ФБР және біздің құқық қорғау саласындағы серіктестеріміз қаржылық алаяқтық қай жерде болса да, соның ішінде виртуалды валюта кеңістігінде де тергеу жүргізуге дайын».
Айыптау қорытындысы бойынша, DOJ Капучиге алдау, бағалы қағаздармен алаяқтық жасау және халықаралық ақшаны жылыстату үшін қастандық жасады деп айыптады. Айыптау қорытындысы дәлелденсе, 45 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
«Бұл кеңсе тұтынушыларды цифрлық валютаның салыстырмалы жаңалығынан пайда көргісі келетін жосықсыз алаяқтардан қорғауға тырысады», - деді Флориданың оңтүстік округі бойынша АҚШ прокуроры Хуан Антонио Гонсалес.
2022 жылы криптовалюта қылмыстары жаңа деңгейге жетеді ме?
Тізбекті талдау оның ішінде табылды 2022 Есеп беру криптовалютаға негізделген қылмыстар 2021 жылы рекордтық көрсеткішке жетті. Жылдағы көрсеткіш бұл талапты дәлелдейді, өйткені заңсыз мекенжайлар 14 жылы 7.8 миллиард доллардан 2020 миллиард доллар алды.
Ағымдағы жылдың басынан бері болжамды криптовалюта алаяқтықтары бақылаушы органның радарына түсті.
Қаңтар айында ӘКК ICO эмитентін айыптады және «инвесторларды алдау» үшін елеулі түрде жалған және жаңылыстыратын мәлімдемелер жасау, тіркелмеген ұсыныстарды тасымалдау және инвесторларды жария етпестен қаражатты Оңтүстік Африкадағы алтын кеніштеріне бағыттау үшін құрылтайшы.
Ақпан айында DOJ де бұл туралы хабарлады екі азаматты қамауға алды 2016 жылғы Bitfinex бұзуынан ұрланған криптоға қатысты ақшаны жылыстату туралы айыптаулар туралы. Атап айтқанда, криптовалютаға негізделген сот істері бойынша азаматтық және қылмыстық істер жүргізілді.
5 мамырда АҚШ федералды соты BitMEX криптовалюта биржасының үш құрылтайшысын азаматтық іс бойынша айыппұл ретінде әрқайсысына 10 миллион доллар төлеуге міндеттеді. Бұл жағдайда Тауар Futures Сауда комиссиясы (CFTC) Артур Хейс, Бенджамин Дело және Сэмюэл Ридті заңсыз әрекет жасады деп айыптады.
Сонымен қатар, даму бұрынғы бас директор Артур Хейзге де қатысты түрмеге түспеу туралы өтініш- айыптау уақыты.
Бұл тақырып туралы не ойлайсыз? Бізге жазыңыз және айтыңыз!
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/us-doj-indicts-mining-capital-ceo-62-million-investment-fraud/