АҚШ-тың Қаржы министрлігі Джо Байденнің цифрлық активтерге қатысты заңсыз қаржыландырумен күресу жөніндегі кеңірек стратегиясының бөлігі ретінде хостталмаған крипто әмияндардың анонимділігін шешуге ұмтылуда.
Екі ережені сақтау ұсынды 2020 жылы хостталмаған транзакциялар туралы есеп беруді қамтамасыз ететін қаржылық қылмыстармен күресу желісі (FinCEN) әмияныңызда 10,000 3,000 доллардан асатын транзакциялар, сонымен бірге банктерді хостталмаған әмиянға қатысты XNUMX XNUMX доллардан асатын кез келген транзакция үшін клиент және олардың контрагенттері туралы ақпаратты жинауға мәжбүрлей отырып, АҚШ қазынашылық хатшысының орынбасары Уолли Адейемо мемлекеттік мекеменің ілгерілеуге қол жеткізгенін растады.
Сөйлеу 2022 келісімі, Adeyemo растады:
«...біз орналастырылмаған әмияндармен байланысты бірегей тәуекелдерді шешу үшін жұмыс істеп жатырмыз... Негізінде, қаржы институттары қылмыскерлерге, санкцияланған тұлғаларға немесе басқаларға төлем жасамайтындығына көз жеткізу үшін кіммен мәміле жасап, бизнес жүргізіп жатқанын білуі керек. Хостталмаған әмияндарға келетін болсақ, біз оларға заңсыз төлемдерді жеңілдетпеу үшін оларға қажетті ақпаратты беру үшін жұмыс істеп жатырмыз ».
Ресей Федерациясына Украинаға басып кіргеннен кейін санкциялар салынғаннан кейін орналастырылмаған әмияндарды тексеру күшейе түсті. Дегенмен, ресейліктердің мұндай санкцияларды алып тастау үшін криптовалюта қолданғаны туралы дәлелдер аз.
Қазынашылық департаменті: Саяхат ережелері құпиялылықты бұзбайды
Егжей-тегжейлі ақпарат бермей, Адейемо ұлттық валютаны қорғау үшін транзакцияға қатысатын барлық қаржы институттарына криптовалюта қорларын жөнелтушілер мен қабылдаушылардың нақты жеке басын ашатын Саяхат ережесін сипаттады. қауіпсіздік және Банк құпиясы туралы заңның орындалуын қамтамасыз етеді.
Құпиялылықтың бұзылуына қатысты алаңдаушылықтарды шешу үшін Адейемо агенттік төлем технологияларындағы инновацияларға рұқсат бере отырып, ұлттық қауіпсіздіктің кең мақсатын көздейтін ережелерді әзірлеуге бел буатынын айтты.
«Американың халықаралық позициясы мен ұлттық қауіпсіздігімізді қорғау қабілеті біздің жаһандық қаржылық көшбасшылығымызға байланысты. Біз үкіметте сіз сияқты жаһандық қаржы жүйесінің болашағы барған сайын цифрлық сипатқа ие екенін білеміз».
Реттеушілік итермелеу көптеген бағыттар бойынша келеді
Қазынашылық департаментінің жауабы келесідей бұйрық АҚШ президенті Джо Байден криптовалюталарды зерттеу үшін бірнеше мемлекеттік органдарға шығарған. Бұл агенттіктерге Қазынашылық департаменті, Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия және Валюта бақылаушысы кеңсесі жатады.
Жарлықтың 7-бөлімі мекен-жайлары криптовалюталарға қатысты киберқылмыспен байланысты тәуекелдер және Қазынашылық хатшысының және басқа алты мемлекеттік шенеуніктердің президентке қосымша қосымшаларды ұсынуы бойынша тапсырмалары, «цифрлық активтер, соның ішінде криптовалюталар, стабилкоиндер, CBDC және трендтердегі заңсыз қаржылық тәуекелдер» туралы өз көзқарастарын сипаттай отырып, заңсыз субъектілердің цифрлық активтерді пайдалануы» басқа агенттікке, Терроризмге және басқа да заңсыз қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі Ұлттық стратегия Конгресіне ұсынылған күннен бастап 90 күн ішінде.
Терроризмге және басқа да заңсыз қаржыландыруға қарсы күрестің ұлттық стратегиясы Конгреске ұсынылғаннан кейін 120 күн ішінде қазынашылық хатшысы және басқалар заңсыз қаржыландыру тәуекелдерін азайту жөніндегі келісілген ведомствоаралық жоспарды ұсынуы керек.
Қазынашылық департаменті осы аптаның басында ережелер жобаларын шығарған сенатор Синтия Луммис (R-Wyo) мен сенатор Кирстен Гиллибрандқа (D-NY) қосылды. Жақында енгізілгенімен, жаңа заң жобасы кем дегенде 2023 жылға дейін күшіне енбейді, өйткені алдағы аралық сайлаулар басымдыққа ие. Қазіргі нысанда заң жобасы стабилкоиндердің қандай түрлеріне рұқсат етілетінін, қандай криптовалюталардың CFTC юрисдикциясына жататынын және қайсысы ӘКК құзыретіне жататынын түсіндіреді.
Бұл тақырып туралы не ойлайсыз? Бізге жазыңыз және айтыңыз!
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/us-treasury-department-on-track-to-regulate-unhosted-wallets/