Tech

АҚШ билігі FTX-тің Нишад Сингхке назарын аударуда: Есеп

01/06/2023
Bitcoin Ethereum жаңалықтары

Америка Құрама Штаттарының Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы және тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясы және прокурорлар FTX-тің бұрынғы инженерлік директоры Нишад Сингхты инвесторлар мен пайдаланушыларды алдауда рөл атқарғаны үшін тергеп жатыр.

Bloomberg агенттігінің 5 қаңтардағы есебіне сәйкес, АҚШ шенеуніктері қарап FTX бұрынғы бас директоры Сэм Бэнкмен-Фридтің айналасындағы адамдарға, биржаның күйреуі туралы қылмыстық тергеудің бөлігі ретінде. Банкмен-Фрид өзіне тағылған барлық қылмыстық айыптарды мойындамады, бірақ Alameda Research компаниясының бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон және FTX негізін қалаушы Гари Ванг процессуалдық келісімдерге қол жеткізді желтоқсанда прокурорлармен компанияда алаяқтық жасағанын мойындады.

бейне

Сингхтің FTX Group-тағы болжамды қылмыстық әрекеттер мен реттеуді бұзуда қандай рөл атқарғаны белгісіз. Ол хабарланды «алаяқтық» чат тобының бөлігі FTX және Alameda арасындағы заңсыз қаржылық байланыстарды талқылаған Эллисон, Банкмен-Фрид және Вангпен бірге. FTX-те жұмыс істеген уақытында Сингх Багам аралдарында криптофирманың басқа қызметкерлерінің жанында тұрды.

Банкмен-Фридке қатысты іс жалғасуда, оның қылмыстық ісі 2 қазанда басталады. 4 қаңтарда АҚШ-тың FTX қылмыстық істері қаралып жатқан Нью-Йорк оңтүстік округі бойынша прокуратурасы хабарлады. жұмыс тобын құру пайдаланушының жетіспейтін қаражатын «іздеу және қалпына келтіру», сондай-ақ биржаның күйреуімен байланысты мәселелерді зерттеу.

FTX және оның басшыларына қарсы істің бір бөлігі фирманың Alameda Research арқылы инвестицияны қаржыландыру үшін крипто биржасының активтерін пайдаланушылардың немесе инвесторлардың келісімінсіз немесе білмеуінсіз пайдаланды деген айыптаулар болды. Оның кінәсін мойындау туралы келісімінің бөлігі ретінде Эллисон Аламедаға қол жеткізуге болатынын айтты 2019 жылдан 2022 жылға дейін FTX арқылы «қарыз алу мүмкіндігіне».

Қатысты: FTX бұрынғы заңгері Сэм Банкмен-Фрид ісі бойынша АҚШ-пен ынтымақтасады

FTX Group 11 қарашада банкроттық туралы өтініш берді. Делавэр округіндегі компанияның банкроттық рәсімі де жалғасуда, келесі тыңдау 11 қаңтарға жоспарланған. Банкроттық туралы сотқа берген өтініштерге сәйкес, Аламеда. Банкмен-Фридке 1 миллиард доллар несие берді және Сингхке 543 млн.