АҚШ-тың DoJ FTX тергеуі шамамен 500 миллион доллар тұратын Robinhood акцияларын тәркіледі

АҚШ үкіметінің шенеуніктері Делавэрдегі виртуалды сот отырысында банкротқа ұшыраған FTX криптофирмасымен байланысты әртүрлі активтерді, соның ішінде Robinhood акцияларындағы шамамен 500 миллион долларды тәркілейтіндерін хабарлады.

Сэм Банкмен-Фрид пен Гари Ванг, акциялардың бұрынғы иелері

айтуынша Сэм Банкмен-Фрид сотқа жүгінді және FTX негізін қалаушы Гари Ванг холдинг арқылы 55 миллионнан астам Robinhood (HOOD) акцияларын сатып алды.

Холдингтерді АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) басып алды. FTX негізін қалаушылар Сэм Банкмен-Фрид пен Гэри Вангтың шамамен 450 миллион долларға жуық ақшасы болды. Robinhood акцияларын Әділет министрлігі тәркілеген.

FTX файлыr банкроттық 11 қараша және федералды соттан Robinhood акцияларының заңды иесі кім екенін анықтауды сұрады. Йонатан Бен Шимон, FTX кредиторы банкрот cryptocurrency несие беруші BlockFi, және Банкмен-Фрид барлығы акциялардың заңды иелері екенін айтады.

Акциялар Ұлыбританиядағы бас кеңсесі бар ED&F Man брокерлік шотында болды.

Сот құжатына сәйкес, болжамды қылмыстарға байланысты активтер, соның ішінде сым алаяқтық және ақшаны жылыстату, тыйым салынған активтер қатарында. 13 желтоқсанда Сэм Бэнкмен-Фрид осы және басқа да әрекеттерді жасады деп айыпталды.

Robinhood акцияларын негізінен FTX құрылтайшылары Банкмен-Фрид және Гари Ванг өздерінің Emergent Fidelity Technologies холдингі арқылы иемденді. Қазіргі FTX бас директоры Джон Рэй III өткен айдың соңында мұздатылған акцияны сұрады.

Әрине, Банкмен-Фрид бұл идеяға қарсы болды, ол акцияларды сот шығындарын төлеуді талап ететінін айтты. Сәрсенбіде АҚШ үкіметі FTX-ке қосылуы мүмкін бірнеше активтерді алып жатқанын хабарлады.

Құқық қорғау органдары Банкмен-Фридті мүлкінен бас тартуға мәжбүрлей ме?

Американдық заңгер Роберт Шапироның айтуынша, бұл өнімдер не банкроттықтан босатылған, не оларға бағынбайды; сондықтан, компания жабылып жатқанда, көптеген FTX активтері сияқты оларды мұздатудың қажеті жоқ.

Шапиро көптеген мекемелерден тәркіленген активтерді тәркілеу үшін өңдеу керек екенін айтты, атап айтқанда, қылмыскерлердің қылмыстан түскен кірістерден пайда көруін тоқтату үшін FTX-пен тығыз байланысты несие беруші Silvergate туралы атап өтті.

Кейінірек, Салливан мен Кромвеллдің FTX адвокаты Брайан Глюкштейн бұл тәркілеулердің Банкмен-Фридке қатысты жүргізіліп жатқан Әділет департаментінің тергеуіне ешқандай қатысы жоқ, бірақ FTX банкроттық ісі азаматтық іс ретінде қарастырылғанын айтты.

Бізді Google жаңалықтарында бақылаңыз