АҚШ Әділет министрлігі Block Bits қорының негізін қалаушыға 1 миллион доллар схемасын айыптады. DOJ 44 жастағы Яфет Диллманның инвесторлардан 960,000 XNUMX доллар алдаған крипто схемасына қатысқанын айтады.
Әділет департаменті Block Bits негізін қалаушыны айыптайды
DoJ бар айтты Диллман инвесторларды жалған схемаға 960,000 XNUMX доллар инвестициялау үшін адастырды. Инвесторлар жалған түрде бұрмаланған арбитраждық автотрейдер платформасынан қаражат жоғалтты.
Block Bits қоры 2017 жылы, бастапқы монета ұсыныстары (ICO) танымал болған кезде іске қосылды. Қор негізінен криптовалюталарға, ICO және блокчейн технологиясына бағытталған.
Қор инвесторларға инвестициясынан жоғары табыс алатынына уәде берді. Кірістер әртүрлі биржалардағы криптовалюталар арасындағы баға айырмашылығын пайдалану арқылы алынған пайдадан алынады.
Айыптау қорытындысында Диллман мен оның серіктесі Дэвид Мата инвесторларды қорға инвестициялауға тарту үшін компания жазбаларын бұрмалағаны айтылған. Диллман сонымен қатар 2017 жылдың маусымында инвесторларға автотрейдер жұмыс істемеген кезде жұмыс істеді деп өтірік айтты деп айыпталды. Сондай-ақ ол инвесторларға түскен пайда туралы өтірік айтқан.
Диллман инвесторларға өтірік айтты
2017 жылдың тамызында Диллман инвесторларға автотрейдер үшін тестілеу кезеңін жариялайтын электрондық хат жіберіп, мүмкіндік бір аптадан кейін іске қосылатынын айтты. Дегенмен, бұл электрондық пошта да жалған болды.
Сондай-ақ, қос тұлға инвестор қаражатының қалай пайдаланылғаны туралы жазбаларды бұрмалағаны да айтылады. Екеуі инвесторларға қаражаттың жоғары кіріс алу мүмкіндігін жасау үшін суық әмияндарда сақталғанын айтты.
Дегенмен, Диллман мен Мата қаражатты тәуекелді жобаларға инвестициялады, олар қаражаттың көп бөлігін жоғалтты. Дуэттің жалғандығы мен тәуекелді инвестициялау мүмкіндіктеріне байланысты схема кезінде шамамен 508,000 XNUMX доллар жоғалды.
Диллман мен Мата сым алаяқтығы үшін айыпталып отыр. Екеуі 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Егер олар сотталмаса, олар 250,000 XNUMX доллар айыппұл төлейді және босатылғаннан кейін үш жылдық бақылау мерзіміне ие болады.
DOJ алаяқтық криптовалюталық жобаларға қарсы айыптауда қырағы болды. Осы жылдың ақпан айында DoJ BitConnect негізін қалаушылардың бірін алаяқтық үшін айыптады. BitConnect Ponzi схемасымен байланысты, онда инвесторлар шамамен 2.4 миллиард доллар жоғалтты. BitConnect негізін қалаушы Сатиш Кумбхани қазір бостандықта жүр.
Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
Ары қарай оқу:
Дереккөз: https://insidebitcoins.com/news/us-doj-indicts-block-bits-founder-in-1m-fraud