АҚШ ФБР тіркелмеген криптовалюта қызметтеріне қарсы қатаң ескерту жасайды

АҚШ-тың реттеуші күштері АҚШ-та тіркелмеген және олардың ережелеріне сәйкес келмейтін криптовалюта қызметтеріне толыққанды шабуыл жасады. 

Федералды тергеу бюросы американдық тұтынушыларға Money Services Businesses (MSBs) ретінде тіркелмеген криптовалюталық ақша тасымалдау қызметтерін пайдалану тәуекелдері туралы ескертті. 

Лицензиясыз криптовалюта қызметтері туралы ФБР ескертуі

Жақында жариялаған қоғамдық қызмет хабарландыруында ФБР тұтынушыларды лицензиясыз криптовалюталық ақшаны тасымалдау қызметтерінің қауіптілігі туралы ескертті. Хабарландыруға сәйкес, бұл қызметтер федералды ережелерге сәйкес келмейді, пайдаланушыларға айтарлықтай қауіп төндіреді және құқық қорғау шараларына ұшырауы мүмкін.

Бұл ескерту жеке тұлғалардың ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) талаптарына сәйкес келмейтін қызметтермен жұмыс істеуіне жол бермеуге немесе қажетті "тұтынушыны білу" (KYC) ақпаратын жинауға бағытталған.

Тіркелмеген қызметтерді пайдаланудың салдары

ФБР ескертуі жалпы емес, бірақ нәтижелі ережемен бірге келеді. 

ФБР хабарламасы тұтынушыларға лицензиясыз криптовалюта қызметтерін пайдалану, егер бұл бизнес құқық қорғау органдарының әрекеттеріне жататын болса, қаржылық іркілістерге әкелуі мүмкін екенін ескертеді. Бұл қызметтер көбінесе заңды қаражатты заңсыз жолмен алынғандармен араластыратындықтан, пайдаланушылар өздерінің криптовалюталарына қол жеткізе алмай қалуы немесе қолжетімділікті қалпына келтіруде айтарлықтай кідірістерге ұшырауы мүмкін.

ФБР құқық қорғау органдары заңды бұзатын немесе заңсыз транзакцияларға ықпал ететін қызметтерді тексеретінін атап көрсетеді. Бизнеске бағытталған құқық қорғау органдары пайдаланушылар үшін елеулі кедергілерге әкелуі мүмкін. 

Демек, пайдаланушылар күтпеген қаржылық қиындықтарды болдырмау үшін олар пайдаланатын кез келген қызмет федералды ережелерге сәйкес болуын қамтамасыз етуі керек.

Сондай-ақ тексеріңіз: MicroStrategy S&P 500 қосу үшін орнатылған ба? Нені білу керек

Тіркелген қызметтерді анықтауға арналған кеңестер

Тұтынушыларға тіркелмеген криптовалюта қызметтерін болдырмауға көмектесу үшін ФБР бірнеше практикалық кеңестер ұсынады, мысалы: 

Ақшаны жіберу қызметін пайдаланбас бұрын, жеке тұлғалар оның АҚШ Қаржы министрлігінің Қаржылық қылмыстармен күрес желісінде (FinCEN) MSB ретінде тіркелген-тіркелмегенін тексеруі керек. 

ФБР қызметтің тіркелу күйін растау үшін FinCEN веб-сайтына кіруді ұсынады.

ФБР ақша немесе криптовалюта транзакцияларына рұқсат бермес бұрын, аты, туған күні, мекенжайы және сәйкестендіру сияқты KYC ақпаратын сұрамайтын қызметтерді пайдаланбауға кеңес береді. 

Пайдаланушылар заңсыз әрекеттерді жарнамалайтын немесе қылмыскерлер ақшаны жылыстату үшін пайдаланады деген беделге ие қызметтерден сақ болуы керек.

Сондай-ақ оқыңыз: Цельсий несие кредиторлары әділетсіз қарым-қатынасқа қатысты қайта құрылымдау жоспарына қарсы шағымды қарастырады