Tether басшыларының стабилкоин эмитентінің алғашқы күндерінде банктік алаяқтық жасағанын анықтауға арналған тергеу қайта тағайындалды.
Бірнеше мәліметтерге сәйкес, енді Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша АҚШ прокуратурасы бар жаңа топ тергеумен айналысады.
Айлар бойы ешқайда жетпеген жаңа команда
Мәліметтерге сәйкес, Tether өкілдерінің банктік алаяқтық жасағаны туралы тергеуді Әділет департаменті қайта тапсырды. Қайта тағайындау бірнеше айға созылған тоқыраудан кейін, тергеу жалғасуда. Соңғы оқиғалармен таныс дереккөздерге сәйкес, енді Тетерге қатысты тергеуді Нью-Йорктің оңтүстік округінен келген АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс жүргізеді.
Федералды прокурорлар Tether-ті тексерді және оның криптоға байланысты транзакцияларын банктерден жасырды ма, ол алғашқы күндерінде жұмыс істеді. Прокурорлар Tether шенеуніктеріне ақшаны жылжыту кезінде банктерді жаңылыстырды деп айыпталуы мүмкін екенін ескертті. Аудару бірнеше айлық заңды даулардан кейін келеді.
Ерекше қозғалыс
АҚШ адвокаты Дэмиан Уильямстың кеңсесі криптовалюталармен байланысты қылмыстарға қатысты ең агрессивті кеңселердің бірі екені белгілі. Жақында кеңсе компанияның төлем процессорларының бірімен байланысты адамнан кінәсін мойындады. Істі қайта тағайындау туралы шешім әдеттен тыс қадам ретінде қарастырылады, әсіресе ол осындай озық кезеңге жеткеннен кейін.
Дегенмен, ол сонымен қатар бірнеше бұрынғы федералды прокурорлардың пікірінше, цифрлық валюталарға қатысты заңды белгісіздікті көрсетеді. Банктік және криптовалютада ақша ағындарын бақылауда үлкен тәжірибесі бар Оңтүстік округ дәлелдер мен ақпаратты жинауда шешуші артықшылыққа ие болуы мүмкін. Дэвис Райт Тремейндегі серіктес Робертсон Парктің айтуынша, істер тек ерекше жағдайларда ғана беріледі. Ол былай деді:
«Істерді беру» жиі бола бермейді және әр жолы өте жеке, ерекше жағдайлар болады. Бұл тергеулерге қатысатын адамдар үшін және нақты тәжірибесі мен түсінігі бар адамдар саны өте шектеулі болуы мүмкін.
Тетер тергеуі
Tether-ке қатысты тергеу туралы есептер өткен жылы пайда болды, компания есептерді «ескі айыптаулар» деп атады. Сол кезде Тетер былай деді:
«Тетер тұрақты түрде құқық қорғау органдарымен, соның ішінде АҚШ Әділет министрлігімен ынтымақтастыққа, ашықтық пен есеп беруге міндеттеменің бөлігі ретінде ашық диалог жүргізеді. «Біз АҚШ-та және бүкіл әлемде өнеркәсіп пен мемлекеттік органдар арасындағы ынтымақтастықты ілгерілетудегі сала көшбасшылары ретіндегі рөлімізді мақтан тұтамыз».
Tether – АҚШ доллары үшін цифрлық стенд ретінде әрекет ететін тек Bitcoin және Ethereum-тен кейінгі үшінші ірі криптовалюта. Tether биржаларға трейдерлерге тұрақты бағаларды ұсынуға мүмкіндік береді, бұл оларға Bitcoin сияқты криптовалюталармен байланысты құбылмалылықты болдырмауға көмектеседі. Tether әрбір USDT қолма-қол ақшамен немесе АҚШ қазынашылықтары сияқты басқа құралдар арқылы ұсталатын АҚШ долларымен қамтамасыз етілетінін мәлімдеді.
Бастапқы күрестер
бастапқыда, Tether жаһандық қаржы нарықтарымен байланысу үшін күресті, бірнеше банктер мен қаржы институттары реттеу мәселелеріне байланысты крипто биржалары үшін шот ашудан бас тартты. Тетердің банктермен алғашқы қарым-қатынасы Wells Fargo & Co Тайвань банктері арқылы Tether-ге ақша аударымдарын блоктағаннан кейін қоғамдық игілікке айналды. Тетер Уэллс Фаргоды сотқа берді, ол банк транзакциялардың клиенттерге цифрлық токендерді сатып алуға мүмкіндік беру үшін АҚШ долларын алу үшін пайдаланылғанын білетінін айтты.
Өз тарапынан Уэллс Фарго басқа банктер арқылы жасалған аударымдарды аяқтауға міндетті емес екенін мәлімдеді. Нәтижесінде Вашингтондағы прокурорлар тексере бастады Tether қаражаттың криптовалютамен байланысты екенін жасыру сияқты жалған мәлімдемелер немесе сылтаулар арқылы банк шоттарын ашқан.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/us-justice-department-reassigns-tether-probe-to-new-team