АҚШ прокурорлары Blockparty құрылтайшысын сым алаяқтығы үшін қамауға алды

Blockparty Rikesh Thapa негізін қалаушы 1 миллион доллардан астам қолма-қол ақша, крипто және пайдалы токендерді ұрлағаны үшін қамауға алынды. АҚШ прокурорлары компанияның 2017 және 2019 жылдар аралығындағы технологиялық бас директоры Тапаға 7 желтоқсанда сым алаяқтығы үшін қамауға алынды. Бұл жаңалық криптода жалғасып жатқан шиеленіске ықпал етеді және NFT нарықтар. Крипто биржасының күйреуінен кейін криптовалюта кеңістігінде белгісіздік болды FTX, және соңғы оқиғалар қауымдастық мүшелері арасында көбірек үрей тудырды.

Прокурорлардың айтуынша, Blockparty серіктестігі компаниядан алдап алған ақшаны сәнді тауарларға жұмсаған. Атап айтқанда, Тапа алаяқтық ақшаны «жеке шығындарға, соның ішінде түнгі клубтарға, жол жүруге және киімге» пайдаланды деген болжам бар. Ол компанияның жазбасын одан әрі бұрмалап, оның әрекетін ашатын дәлелдемелерді жойды.

Blockparty негізін қалаушы 2017 жылдың желтоқсаны мен 2019 жылдың қыркүйегі аралығында CTO болған кезде алаяқтық жасады. Тапа басқа банктік опцияларды іздеген кезде оның жеке шотында компанияның 1 миллион доллары болған. Бұрынғы КТО қаражатты сақтаудың орнына жеке шығындарына жұмсай бастады. Оның ізін жасыру үшін ол компания қаражатын қосқанда 21 миллион доллардан астамы бар екенін көрсететін жалған банк анықтамасын ұсынған. Шындығында, бұрынғы басшының банк шотында сома болмаған және ол мәлімдегендей 1 миллион доллар үшін арнайы жинақ шоты болмаған.

Blockparty негізін қалаушы компаниядан ұрлады

Тапа қамқорлығындағы ақшаны шашумен шектелмеді. Ол сондай-ақ крипто ақшаны жымқыру үшін өз қызметін пайдаланды. Бірлескен құрылтайшы Blockparty-ден кем дегенде 10 тонап кеткен БТД. Әділет министрлігі (DOJ) түсіндірді ол компанияның биткоиндерінің кем дегенде біреуін басқа жаққа аударып, оны шамамен 6,500 долларға сатқанын айтты. Содан кейін Тапа кірісті осы жеке банк шотына салып, сауда жазбаларын бұрмалап, әрекеттерін жабу үшін электрондық пошталарды жойды. Ол бас директорға биткоин транзакциясын дұрыс түсіндірмейтін жалған транзакция туралы есепті жіберуді жалғастырды. Бас директор криптографиялық брокерден тікелей транзакция туралы есепті сұрады және алды. Бұл Тапаны бас директордың электрондық пошта тіркелгісін өшіруге мәжбүр етті. DOJ бұрынғы CTO электрондық поштаны криптографиялық брокерліктен жойып, бас директордың бүкіл электрондық пошта тіркелгісін жойғанын қосты.

Оның басқа қылмыстарына белгілі бір мүмкіндіктер мен қызметтерге қол жеткізу үшін пайдалануға болатын утилиталық белгілерді ұрлау кіреді. Бас директорды білмей, хапа токендерді сатып алуға мүдделі адамдармен кездесу өткізді. Италиядағы кездесудің алдында ол инвесторларға қаражатты аудару үшін Thapa шотының ақпаратын берді. Дегенмен, ол қолма-қол ақша алуға келісті және инвесторларға Blockparty-дің 174,285 XNUMX таңбалауышын аударды.

АҚШ прокуроры бұл істі Алаяқтық және киберқылмыспен күрес жөніндегі кеңсенің кешенді бөлімі жүргізіп жатқанын және Blockparty негізін қалаушы 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін екенін жазды.

Келесі Altcoin жаңалықтары, Bitcoin News, Blockchain жаңалықтары, Cryptocurrency жаңалықтары, жаңалықтар

Ибукун - аудиторияның барлық түрлеріне жету үшін күрделі емес сөздерді қолданып, тиісті ақпаратты беруге мүдделі крипто/қаржы жазушысы.
Жазудан басқа, ол өзі тұратын Лагос қаласындағы фильмдерді көруді, тамақ пісіруді және мейрамханаларды зерттеуді ұнатады.