Федералды прокурорлар Сэм Банкмен-Фридтің FTX-пен бір құрамда орналасқан Modulo Capital хедж-қорына 400 миллион доллар инвестиция салғанын тексереді.
Прокурорлар Alameda Research басқа криптофирмалардың құлдырауынан зардап шеккен кезде Bankman-Fried FTX клиенттерінің қаражатын Modulo Capital-ға салған-салмағанын тексеріп жатыр.
SBF Prosecutors Eye Modulo Investment
Прокурорлар Банкмен-Фрид хедж-қорға FTX клиенттерінің заңсыз қаражаты арқылы инвестициялады деп күдіктенеді.
Багамдық прокурор бұрынғы FTX бас директоры болғанға дейін Багам аралдарының Нассау қаласында Банкмен-Фридтің кепілді тыңдау кезінде хедж-қордың бар екендігі туралы білімдерін ашты. экстрадицияланды АҚШ-қа Банкмен-Фрид Модулоның негізін қалаушылар Дункан Рейнганс-Ю және Сяоюн Чжанмен Jane Street Capital квант сауда фирмасында жұмыс істеген кезінде кездесті. Кейінірек ол FTX 300 жылдың қарашасында банкроттық туралы арыз бергенге дейін хедж-қорға шамамен 2022 миллион доллар инвестициялады деген болжам бар.
бойынша New York Times, FTX банкроттық ісімен айналысатын заңгерлер сонымен бірге қорларды биржаның банкроттық мүлкін қалпына келтірудің ықтимал көзі ретінде көрсетті.
Джорджия университетінің банкроттық туралы профессоры Линдси Саймон: «Банкроттық туралы өтініш бергенге дейін қорға, компанияға немесе борышкермен тығыз байланысы бар адамға үлкен, күмәнді транзакцияларға назар аудару негізінен банкроттық туралы істің төмен жемісі болып табылады», - деп атап өтті.
Банкмен-Фрид 2022 жылдың желтоқсанында Багам аралдарында FTX ыдырағаннан кейін қамауға алынды, онда ол серіктестік маркет-мейкер Alameda Research-ті құтқару үшін клиенттердің қаражатын асыра пайдаланды деген күдікпен қамауға алынды. Alameda Research компаниясының бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон Банкмен-Фридтің Модулоға инвестиция салуына қарсы болды.
Банкмен-Фрид енді бетпе-бет келеді сегіз қылмыстық іс қозғалды Құрама Штаттарда, соның ішінде сым алаяқтық, қастандық жасау ақшаны жылыстату, және саяси науқанды қаржыландыру бұзушылықтар. Сонымен қатар, ӘКК бар зарядталған MIT түлегі инвестордың 1.8 миллион доллар қаражатын теріс пайдаланғаны үшін.
Прокурорлар бұрынғы бас директордың активтерін 2023 жылдың қазан айына дейінгі сотқа дейін тексереді
Ресми прокурорлар Сэм Банкмен-Фридтің активтеріне 2023 жылдың қазан айындағы сотқа дейінгі мерзімге дейін жинап жатыр.
Жақында прокурорлар тәркіленді Аламеда 50 миллион доллар инвестициялаған Вашингтон штатындағы Фармингтон мемлекеттік банкіндегі Сэм Банкмен-Фридтің шотынан 11.5 миллион доллар.
Farmington State Bank Farmington қаласында орналасқан, WA, небәрі 146 тұрғыны бар қала. Прокурорлар үшеуін де тексеріп жатыр Бинус Банкмен-Фрид атындағы шоттар.
Жұма күні, 20 жылдың 2023 қаңтарында Банкмен-Фридті қудалайтын шенеуніктер FTX құрылтайшысының Robinhood Markets онлайн брокерлік компаниясындағы акцияларын тәркілеген. Шамамен үш күннен кейін Банкмен-Фрид тізімделген Вашингтондағы таунхаус, 3.28 миллион долларға.
Федералды прокурорлардың Модуло ісін қарауы Банкмен-Фридтің жалпы сомасы шамамен 4.6 миллиард долларды құрайтын басқа инвестицияларына қатысты осындай әрекетті хабардар етуі мүмкін. Бұрынғы миллиардер Bored-ке ақша салған Апе Yacht Clubs жасаушы Yuga Labs және Anthropic деп аталатын жасанды интеллект компаниясы.
Be[In]Crypto соңғы нұсқасы үшін Bitcoin (BTC) талдау, мында басыңыз.
Жауапкершіліктен бас тарту
BeInCrypto соңғы оқиғалар туралы ресми мәлімдеме алу үшін оқиғаға қатысы бар компанияға немесе жеке тұлғаға хабарласты, бірақ ол әлі жауап алған жоқ.
Дереккөз: https://beincrypto.com/us-prosecutors-close-in-on-sbfs-mysterious-investments/