Криптовалюта нарығы жаңа жылға ауысқанымен, CZ империясы үнемі сынақтан өтті. Reuters-тен кейін Вашингтон Пост өзінің ең танымал басылымы болды Binance-тің көрікті жерлері.
The Washington Post газетінің жаңа есебіне сәйкес, АҚШ прокурорлары алаяқтық үшін жетекші крипто биржасына қарсы сот ісін бастады.
Басылымның хабарлауынша, АҚШ билігі жақында инвестициялық фирмаларға Binance аномальды транзакциялары бар екені анықталғаннан кейін оған қатысты құжаттарды беруге бұйрық берген.
Айналада көбірек жылу
Қазіргі уақытта Binance көптеген айыптарға ілуде және рұқсат етілмеген ақша аудару, ақшаны жылыстату туралы қастандық және санкцияларды бұзу сияқты қылмыстар үшін тергелуде.
АҚШ Әділет министрлігі (DoJ) Binance мен хедж-қорлар арасындағы қарым-қатынасқа қатысты тергеуді бастады. Binance өзінің құрылтайшысының, жетекші мүшелерінің және транзакциялар мен пайдаланушыларды дамытудағы көптеген серіктестерінің хабарламаларын беруге міндетті.
DoJ Binance-ті қағаздарды жойды, жүйеден ақпаратты өзгертті және өшірді деп айыптады. Құрама Штаттардан тасымалданатын мазмұн да DoJ нысанасы болды.
Криптовалюта транзакциялары АҚШ-тың Банк құпиясы туралы заңына сәйкес АҚШ Қаржы министрлігінде тіркелуі керек және бұзушылықтар он жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Washington Post газетінің хабарлауынша, Binance-тің бас стратегиялық директоры Патрик Хиллманн бизнестің басында нормативтік талаптарға сәйкестікте кемшіліктер болғанын мойындады.
Дегенмен, жағдай жақсарды және ұйымның қазір сертификатталған санкциялар кәсіпқойлары қауымдастығының оқу сессияларына (ACSS) қатысатын командасы бар.
Соңғы алмасу жағдайы
Binance 100-ден астам елде жұмыс істейтін әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы. Ақшаны жылыстату және заңды бұзу соңғы уақытта, әсіресе әлемдегі ең ірі криптовалюталық биржалардың бірі болып табылатын FTX әшкереленгеннен кейін басты алаңдаушылық туғызды.
Тұтастай криптовалюта нарығының күйреуін тудырған бірқатар сәтсіздіктерден бері әлі де жұмыс істеп тұрған жетекші криптовалюта биржалары реттеуші органдардың тұрақты қысымында болды.
Сенім дағдарысының нәтижесінде бөлшек инвесторлар өз ақшаларын биржадан тез шығарып алды, бұл Binance-тің күресуіне себеп болды. Binance компаниясының проблемалы криптовалюталық несие беруші Voyager Digital сатып алуы да маңызды күштердің сынына ұшырады.
АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы (SEC) Binance АҚШ-тың сатып алу мәмілесіне қарсылық білдірді.
Binance жойылған криптовалюталық несие беруші Voyager Digital сатып алу үшін 1 миллиард долларлық мәмілені қамтамасыз етті. Сәрсенбіде берілген өтініште ӘКК Binance сатып алуы ақпарат қажет екенін атап өтіп, кейбір шектеулі қарсылықтарын білдірді.
Агенттік сатып алғаннан кейін Binance операцияларының сипатына қатысты қосымша мәліметтерді сұрады.
Техас, Нью-Йорк, Нью-Джерси және Вермонт штаттарындағы бағалы қағаздар мен банк қызметкерлері де желтоқсандағы биржаға қарсы. Alameda Research, FTX банкроттық сауда бөлімі де сатылымға қарсы шығып, оның белгілі бір топтарды әділетсіз кемсітетінін алға тартты.
Жаһандық қысым
Бұған дейін француз инвесторлары криптовалюта биржасын жаңылыстыратын әрекеттері және не болып жатқаны туралы өтірік айтқаны үшін сотқа берді.
15 инвестордан тұратын топ Binance France мен оның бас компаниясын 2022 жылдың желтоқсан айының соңында сотқа берді. Биржа мемлекеттік органдарда тіркелмей крипто қызметтерін жылжыту арқылы француз ережелерін бұзды деп айыпталды.
Скриншоттарды компания ресми тіркелгенге дейін Binance қалай онлайн жұмыс істегенін көрсету үшін сот ісін қозғаған инвесторлар ұсынды.
Талапкерлер шамамен 2.4 миллион еуро өтемақы сұрады, бұл TerraUSD (UST) апатқа ұшыраған кезде жоғалтқан ақша сомасына тең.
Айыптауларға жауап ретінде Binance блог жазбасын жариялады, онда ол пайдаланушы тіркелгіге тіркелмес бұрын кез келген жарнамалық әрекетке тыйым салатынын атап өтті.
Криптовалюта биржасы әрқашан криптовалюта индустриясына қатысты ықтимал тәуекелдер туралы ескерту хабарламаларын көрсеткенін анық көрсетті.
Дереккөз: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/