АҚШ ӘКК Понциге ұқсас криптовалюта алаяқтығының иесін сотқа берді

Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия екі кеңес беруші компания мен олардың иесі Понци тәрізді криптовалюта схемасын жүргізгені үшін қайтадан сот ісін бастады.

Фирмалар төрт жылдан астам жұмыс істеп, шамамен 4.4 миллион доллар жинай алды.

• The сот процесі Creative Advanement LLC және Edelman Blockchain Advisors LLC, сондай-ақ олардың иесі Габриэль Эдельманға қарсы.
• Айыптауларда Эдельман өз компаниялары арқылы 2017 жылдың ақпанынан 2021 жылдың мамырына дейін «жалған, жаңылыстыратын мәлімдемелерді пайдалана отырып, бағалы қағаздарды алаяқтықпен ұсынды және сатты» деп мәлімдейді.
• ӘКК ол осы төрт жыл ішінде кем дегенде төрт инвестордан 4,390,000 XNUMX XNUMX доллар жинады деп санайды.
• Эдельман бұл қаражат жеңілдетілген уәделер бойынша сатып алынатын криптовалюталарға инвестицияланады деп уәде берді.
• Алайда, Комиссия ол «инвестор қаражатының аз ғана бөлігін цифрлық активтерге» инвестициялады және көпшілігін несие карталарын төлеу немесе отбасы мүшелеріне ақша жіберуді қоса алғанда, «жеке пайданы» қаржыландыру үшін пайдаланды деп мәлімдеді.
• Сонымен қатар, ӘКК Эдельман «понциге ұқсас» схеманы басқарды деп мәлімдеді, ол «барған сайын үлкен инвестицияларды ынталандыру» үшін жаңа инвесторлардың кейбір қаражаттарымен ерте инвесторларды өтейді.
• Агенттіктің талап-арызында Эдельман бағалы қағаздармен алаяқтық жасады деп айыпталып, соттан оны «осы жерде айтылған әрекеттерге, тәжірибелерге және бизнес курстарына» тұрақты түрде тыйым салуды сұрады.
• Эдельман қазір Испанияда тұрады деп мәлімдеген SEC сот ісі Понциге ұқсас қадамдардың бірі қалай жұмыс істегенін түсіндірді:

Мысалы, бір Инвестор бастапқыда 50,000 75,000 доллар инвестициялады. Эдельман бірнеше ай ішінде 600,000 720,000 долларды қайтарды, ал инвестор кейіннен қосымша 1,000,000 15 доллар инвестициялады. Содан кейін Эдельман бірнеше айдан кейін XNUMX XNUMX долларды қайтарды. Осыдан кейін Инвестор XNUMX XNUMX XNUMX АҚШ долларын инвестициялады – болжамды өткен өнімділікке және Эдельманның инвестор XNUMX% табыс алатыны туралы уәдесіне негізделген. Содан кейін Эдельман бұл инвесторға ешқандай қаражат қайтармады.