АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) BitConnect алаяқтығынан 17 құрбанға 800 миллион доллардан астам өтемақы бөлуге бұйрық берді.
Бұл хабарландыру жәбірленушілерге жеңілдік ретінде келді, дегенмен 2.4 миллиард долларлық алаяқтық мыңдаған адамға әсер етті.
Құрбандарға арналған біраз демалыс
BitConnect инвестициялық схемасының құрбандарының шағын тобы АҚШ соты олардың арасында 17 миллион долларды реституция бөлуге бұйрық бергеннен кейін біраз тынығады. Хабарландыру 800 елден келген 40-ге жуық құрбан 17 миллион доллар өтемнің бір бөлігін алатынын білдіреді. Америка Құрама Штаттарының аудандық соты 12 жылдың 2023 қаңтарында Калифорнияның оңтүстік округіне қалпына келтіру туралы бұйрық шығарды, деп хабарлайды АҚШ Әділет министрлігінің (DOJ) пресс-релизі.
Понци схемасы
DOJ мәлімдемесіне сәйкес, BitConnect өзін «BitConnect сауда боты» және «құбылмалылық бағдарламалық құралы» сияқты меншікті технологияларды пайдаланатын криптографиялық несиелеу платформасы ретінде сипаттады, ол инвесторлардың қайтарымына кепілдік береді деп мәлімдеді. Платформа сонымен қатар пайдаланушыларға жылына 1% немесе 3700% орташа күнделікті құрамдаушы пайызды уәде етті. Инвесторлар өздерінің BTC-ін саудалап, орнына BitConnect Coin (BCC) таңбалауыштарын ала алады, бұл пайдаланушылар несие беріп, әртүрлі пайыздық мөлшерлемелерді ала алады.
Дегенмен, платформа ертедегі инвесторларға жаңа инвесторлардан жиналған қаражат арқылы төленетін, қайталанатын циклді қамтитын жаңа Понци схемасы болып шықты. Платформамен байланысы барларға айып тағылып, бірнеше құқық бұзушылықтар үшін кінәлі деп танылды. Платформаның негізін қалаушы, Сатиш Кумбхани, 2022 жылдың ақпанында айыпталды, ал оның АҚШ-тағы промоутері Глен Аркаро 2021 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады. Кумбхани мен Аркаро да АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржа комиссиясы (SEC) тарапынан сотқа берді. DOJ мәліметтері бойынша, Arcaro және басқа BitConnect басшылары инвесторлар қаражатының 15% құрылтайшысы мен басқа промоутерлеріне пайда табу үшін пайдаланылған қор құру үшін пайдаланды.
Құрылтайшының қайда екені белгісіз
bitconnect 2016 жылы іске қосылды, бірақ 2018 жылы 2.4 елде орналасқан 4000-нан астам пайдаланушыдан шамамен 95 миллиард долларды ұрлаған соң құлады. DOJ Кумбханиді айыптағанымен, ол Үндістанда полицияның тергеуінің нысанасы болып табылады. Алайда оның қазір қайда екені белгісіз. Бірқатар елдердің билігі BitConnect және оның операцияларына қарсы әрекет еткенімен, платформаның орталықтандырылмаған сипаты және орталықтандырылған басшылықтың болмауы тоқтатуды қиындатты. Бұл сонымен қатар платформаның айналасындағы кейбір оқиғалар реттеушілер операцияларды шектеуге кіріскеннен кейін де жалғасатынын білдірді.
Ұзақ күту
Оның негізін қалаушының қайда екені белгісіз болғандықтан, алаяқтық құрбандары өтемақы алуды ұзақ күтуге мәжбүр болды. 2021 жылдың қараша айында Әділет департаменті 56 миллион долларлық криптовалюта тәркіленді. Әділет департаменті тәркіленген активтерді сатып, ақшаны алаяқтық құрбандарына қайтару ретінде таратуды көздеген. Тәркіленген қаражат ағымдағы нарықта 17 миллион долларды құрайды, дегенмен DOJ тәркіленген крипто-активтердің қолма-қол ақшаға қашан сатылғанын нақтыламады.
Дегенмен, қайтарылатын қалпына келтіру алаяқтықтан зардап шеккен мыңдаған зардап шеккен құрбандардың бірнешеуіне ғана беріледі. Сонымен қатар, ол BitConnect құнының аз ғана бөлігін құрайды, платформа инвесторлардан 2.4 миллиард долларды алдап кетті.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj