Vitalik Buterin, Coinbase, Kraken, Binance сенімсіз CEX-ті алға тартады

FTX құлдырауы пайдаланушылардың орталықтандырылған криптовалюта алмасуларына деген сенімін айтарлықтай төмендетті. Көптеген инвесторлар өздерінің сандық активтерінің кілттерін иеленудің маңыздылығын түсінді және токендердің рекордтық көлемін биржалардан кастодиандық емес әмияндарға ауыстырды.

Бұл оқиғалар орталықтандырылған биржалар үшін олардың міндеттемелерден гөрі көп активтерге ие екендігін сенімді дәлелдеу үшін жеделдік толқынын тудырды. Ішінде блог пост 19 қарашада Ethereum негізін қалаушы Виталик Бутерин биржалар осы уақытқа дейін сенімсіз болу үшін қолданылған криптографиялық әдістерді, соның ішінде мұндай әдістердің шектеулерін талдады.

Ол сондай-ақ нөлдік білімнің қысқаша интерактивті емес білім аргументі (ZK-SNARKs) және басқа да озық технологияларды қамтитын сенімсіздікке қол жеткізу үшін орталықтандырылған алмасудың жаңа әдістерін ұсынды.

Binance, Coinbase және Kraken, a16z бас серіктесі және бұрынғы Coinbase CTO Баладжи Сринивасанмен бірге лауазымға үлес қосты.

Баланс тізімдері және Merkle ағаштары арқылы төлем қабілеттілігін дәлелдеу

2011 жылы Mt. Gox 424,242 XNUMX BTC-ді суық әмияннан алдын ала жарияланған Mt. Gox мекенжайына аудару арқылы төлем қабілеттілігін дәлелдейтін алғашқы биржалардың бірі болды. Кейінірек транзакцияның жаңылыстыруы мүмкін екені анықталды, өйткені аударылған активтер суық әмияннан тасымалданбаған болуы мүмкін.

2013 жылы талқылаулар басталды биржалар өздерінің пайдаланушы депозиттерінің жалпы көлемін қалай дәлелдей алатыны туралы. Идеясы, егер биржалар өздерінің жалпы пайдаланушы депозиттерін, яғни олардың жиынтық міндеттемелерін, активтердің баламалы сомасына иелік етумен бірге, яғни активтерді дәлелдейтінін дәлелдесе, онда бұл олардың төлем қабілеттілігін дәлелдейтін еді.

Басқаша айтқанда, егер биржалар өздерінің пайдаланушы депозиттеріне тең немесе одан да көп активтерге ие екенін дәлелдей алса, бұл олардың барлық пайдаланушыларға ақшаны қайтарып алу сұрауы болған жағдайда қайтару мүмкіндігін дәлелдейді.

Биржалар үшін пайдаланушылардың жалпы депозиттерін дәлелдеудің ең оңай жолы пайдаланушы аттары тізімін олардың шотындағы қалдықтарымен бірге жай ғана жариялау болды. Дегенмен, бұл биржалар тек хэш пен теңгерімдердің тізімін жариялағанның өзінде пайдаланушының құпиялылығын бұзды. Сондықтан үлкен деректер жиынын тексеруге мүмкіндік беретін Merkle ағашы техникасы енгізілді.

Merkle ағашы техникасында пайдаланушы теңгерімдерінің кестесі әрбір түйін немесе жапырақ теңгерім және хэш жұбы болып табылатын Merkle қосынды ағашына кірістіріледі. Түйіндердің ең төменгі қабатында жеке пайдаланушы баланстары мен пайдаланушы атының тұзды хэштері бар. Ағашты жоғары жылжытқанда, әрбір түйін оның астындағы екі түйіннің баланстарының қосындысын және оның астындағы екі түйіннің хэштерінің қосындысын білдіреді.

Меркле ағаштарында жеке өмірдің ағуы атаулар мен баланстардың жалпы тізімдерімен салыстырғанда шектелгенімен, ол толығымен иммунитет емес, деп жазды Бутерин. Биржадағы көптеген тіркелгілерді басқаратын хакерлер биржаның пайдаланушылары туралы айтарлықтай білім ала алады, деп қосты ол.

Бутерин сондай-ақ атап өтті:

«... Меркле ағашының әдістемесі міндеттемені дәлелдеу схемасы сияқты жақсы, егер мақсат міндеттемені дәлелдеуге қол жеткізу болса. Бірақ оның құпиялылық қасиеттері әлі де идеалды емес.

Сіз Merkle ағаштарын неғұрлым ақылды тәсілдермен пайдалану арқылы сәл әрі қарай жүре аласыз, мысалы әрбір сатоши немесе вей жеке жапырақ жасау, бірақ сайып келгенде, заманауи технологиялармен мұны істеудің одан да жақсы жолдары бар ».

ZK-SNARK қолдану

Биржалар барлық пайдаланушы теңгерімдерін Merkle ағашына немесе KZG міндеттемесіне салып, ZK-SNARK көмегімен барлық баланстар теріс емес екенін дәлелдей алады және биржа мәлімдеген депозиттің жалпы құнына қоса алады. Құпиялықты жақсарту үшін хэштеу қабатын қосу ешбір алмасу пайдаланушысының басқа пайдаланушы баланстары туралы ештеңе біле алмайтынын қамтамасыз етеді.

Бутерин былай деп жазды:

«Ұзақ мерзімді болашақта мұндай ZK міндеттемелерін растау тек биржалардағы клиенттердің депозиттері үшін ғана емес, кеңірек несие беру үшін де қолданылуы мүмкін. «

Басқаша айтқанда, қарыз алушылар несие берушілерге қарыз алушылардың тым көп ашық несиелері жоқ екеніне кепілдік беретін ZK-дәлелдерін ұсына алады.

Активтерді растауды пайдалану

Биржаның жеке активтерін дәлелдеудің ең оңай нұсқасы Mt. Gox қолданған әдіс болды. Биржалар жай ғана өз активтерін алдын ала келісілген уақытта немесе деректер өрісі қандай биржаның активтерге иелік ететінін көрсететін транзакцияда жылжытады. Биржалар желіден тыс хабарламаға қол қою арқылы газ төлемінен құтыла алады.

Дегенмен, бұл техниканың екі негізгі проблемасы бар - салқындатқышпен жұмыс істеу және кепілді қосарлы пайдалану. Көптеген биржалар өз активтерінің көпшілігін оларды қауіпсіз сақтау үшін салқын қоймада сақтайды, бұл «мекенжайды бақылауды дәлелдеу үшін тіпті бір қосымша хабарлама жасау да қымбат операция» дегенді білдіреді! Бутерин жазды.

Проблемаларды шешу үшін Бутерин биржалар ұзақ мерзімді перспективада бірнеше жалпы мекенжайларды пайдалана алатынын атап өтті. Биржалар бірнеше мекенжайларды жасап, олардың иелігін бір рет дәлелдей алады және сол мекенжайларды қайта-қайта пайдалана алады. Дегенмен, бұл құпиялылық пен қауіпсіздікті сақтауда қиындықтар туғызады.

Немесе, биржалар көптеген мекенжайларға ие болуы және кездейсоқ таңдалған бірнеше мекенжайларға меншік құқығын дәлелдей алады. Сонымен қатар, биржалар құпиялылықты сақтауды қамтамасыз ету және барлық желілік мекенжайлардың жалпы балансын қамтамасыз ету үшін ZK-дәлелдерді пайдалана алады, деді Бутерин.

Екінші мәселе - биржалардың кепілді жалған төлем қабілеттілігіне араластырмауын қамтамасыз ету. Бутерин былай деді:

«Ең дұрысы, төлем қабілеттілігін растау нақты уақыт режимінде, әрбір блоктан кейін жаңартылатын дәлелмен жасалуы керек. Егер бұл іс жүзінде мүмкін болмаса, келесі ең жақсы нәрсе әртүрлі биржалар арасындағы бекітілген кесте бойынша үйлестіру болады, мысалы. әр сейсенбіде 1400 UTC деңгейінде қорларды дәлелдеу.

Соңғы мәселе фиат валюталары үшін активтерді растау болып табылады. Крипто биржалары сандық активтерді де, фиат валюталарын да ұстайды. Бутериннің айтуынша, фиат валютасының қалдықтары криптографиялық түрде тексерілмейтіндіктен, активтерді растау үшін «fiat сенім үлгілеріне» тәуелділік қажет. Мысалы, айырбастау үшін фиатқа ие банктер қол жетімді қалдықтарды растай алады, ал аудиторлар балансты растай алады.

Сонымен қатар, биржалар екі бөлек ұйымды құра алады - біреуі активтермен қамтамасыз етілген стабилкоиндермен айналысады, екіншісі фиат пен крипто арасындағы көпірді реттейді. Бутерин атап өтті:

«USDC «міндеттемелері» жай ғана тізбектегі ERC20 таңбалауыштары болғандықтан, міндеттемелерді растау «тегін» келеді және тек активтерді растау қажет».

Плазма және валидиумдарды қолдану

Биржалардың тұтынушы қаражатын толығымен ұрлауын немесе теріс пайдалануын болдырмау үшін биржалар Плазманы пайдалана алады. 2017-2018 жылдары Ethereum зерттеу топтарында танымал болған масштабтау шешімі, Плазма балансты әртүрлі белгілерге бөледі, мұнда әрбір таңбалауыш индексті тағайындайды және Плазма блогының Merkle ағашында белгілі бір орынға ие.

Дегенмен, плазма пайда болғаннан бері ZK-SNARKs «өміршең» шешім ретінде пайда болды, деп атап өтті Бутерин. Плазманың заманауи нұсқасы - бұл ZK жинақтарымен бірдей, бірақ деректер тізбектен тыс сақталады. Алайда Бутерин ескертті:

«Валидиумда оператор бар жоқ қаражатты ұрлау тәсілі, дегенмен іске асырудың егжей-тегжейіне байланысты пайдаланушы қаражатының кейбір мөлшерін алуға болады кептеліп қалды оператор жоғалып кетсе».

Толық орталықсыздандырудың кемшіліктері

Толық орталықтандырылмаған биржалардағы ең жиі кездесетін мәселе - пайдаланушылар бұзылған жағдайда, құпия сөзін ұмытып қалса немесе құрылғыларын жоғалтса, тіркелгілеріне кіру мүмкіндігін жоғалтуы мүмкін. Биржалар бұл мәселені электрондық поштаны қалпына келтіру және тұтынушы туралы мәліметтер арқылы есептік жазбаны қалпына келтірудің басқа кеңейтілген нысандары арқылы шеше алады. Бірақ бұл биржадан пайдаланушының қаражатын бақылауды талап етеді.

Бутерин былай деп жазды:

«Жақсы себептермен пайдаланушы тіркелгілерінің қаражатын қалпына келтіру мүмкіндігіне ие болу үшін, биржаларда жаман себептермен пайдаланушы тіркелгілерінің қаражатын ұрлау үшін де пайдаланылуы мүмкін күш болуы керек. Бұл болмай қоймайтын сауда».

Бутериннің пікірінше, «ұзақ мерзімді идеалды шешім» көп таңбалы және әлеуметтік қалпына келтіру әмияндарымен өзін-өзі ұстауға сүйенеді. Дегенмен, қысқа мерзімді перспективада пайдаланушылар өздеріне ыңғайлы сауда негізінде орталықтандырылған және орталықтандырылмаған биржаларды таңдауы керек.

Қорытынды: жақсы алмасу болашағы

Қысқа мерзімді перспективада инвесторларға кастодиандық биржалар мен кастодиандық емес биржалар немесе Uniswap сияқты орталықтандырылмаған биржалар арасында таңдау керек. Дегенмен, болашақта кейбір орталықтандырылған биржалар дамуы мүмкін, олар криптографиялық түрде шектеледі, сондықтан биржа validium смарт келісімшартында теңгерімдерді сақтай отырып, пайдаланушы қаражатын ұрламайды, деді Бутерин.

Болашақта пайдаланушылар криптовалюта емес, фиатпен алмасуға сенетін жартылай кастодиандық биржалар пайда болуы мүмкін, деп қосты ол.

Биржаның екі түрі де бірге өмір сүруді жалғастыра беретін болса да, кастодиандық биржалардың қауіпсіздігін арттырудың ең қарапайым жолы - резервтерді растауды қосу, деп атап өтті Бутерин. Бұл активтерді растау мен міндеттемелерді растау комбинациясын қамтиды.

Болашақта Бутерин барлық биржалар «кем дегенде криптовалюта жағында» қамауда емес болып дамиды деп үміттенеді. Әмиянды қалпына келтірудің орталықтандырылған нұсқалары бар еді, «бірақ мұны биржаның өзінде емес, әмиян қабатында жасауға болады», - деді ол.

Фиат жағында биржалар USDT және USDC сияқты фиатпен қамтамасыз етілген тұрақты тоқымаларға тән қолма-қол ақшаны қабылдау және ақшаны шығару процестерін қолдана алады. «Бірақ ол жерге толық жету үшін әлі біраз уақыт қажет», - деп ескертті Бутерин.