FTX-пен қарындас Alameda Research компаниясының АҚШ-тың шағын банкінде 11.5 миллион доллар үлесі бар екендігі туралы есептер пайда болды. Кейбіреулер бұл банктік лицензия процесін айналып өту үшін болды ма деп ойлайды.
FTX және Alameda Research олардың қаржылық мәмілелері туралы көбірек ақпарат пайда болған сайын тексерілуде. Alameda, FTX компаниясының әпкесі, АҚШ-тағы шағын ауылдық банкте $11.5 миллион үлесі болды. Банк Вашингтон штатындағы Farmington State Bank (FSB) деп аталады және оның тек үш қызметкері бар.
Мәміле бірнеше себептер бойынша тексерілуде. Біріншіден, сарапшылар FTX қаржылық экожүйеге саусақтарын қаншалықты кең енгізгенін зерттейді. Екіншіден, мүмкін одан да маңыздысы, олар биржа банктік лицензия туралы заңдарды айналып өту үшін үлесті пайдаланған болар деп алаңдайды.
ФСБ АҚШ-тағы ең кішкентай банктердің бірі болып табылады және оның үлесі оның таза құнынан екі есе артық болды. Ол фермерлерге ауыл шаруашылығы несиелеріне маманданған. The New York Times деп хабарлайды 85 миллион доллардың 84%-ы тек төрт шоттан түскен.
FTX банктегі үлесті сатып алуға рұқсатты қалай алғанына назар аударылады. NYT «Банк саласының ардагерлері реттеушілер FTX-ке АҚШ банкін бақылауға біле тұра рұқсат бергеніне сену қиын» деп мәлімдеді.
Шешім тактикасы FTX үшін жаңа емес
Бұрын FTX лицензиялық процестерді айналып өту үшін уақытша шешімдерді пайдаланды. Ол сатып алды Австралиялық компания IFS Markets деп аталатын лицензияға ие болды. Бұл оған қаржылық қызметтер лицензиясын алудың әдеттегі процесін айналып өтуге мүмкіндік берді.
Австралияның бағалы қағаздар және инвестициялар жөніндегі комиссиясы содан бері лицензияның қолданылуын тоқтатты Австралиядағы алмасу үшін. 30,000 XNUMX-ға жуық австралиялықтар биржаның кредиторлары болып табылады.
FTX сонымен қатар криптоға қолайлы Швейцарияда лицензия алуға тырысты, бірақ Finma реттеушісі қабылдамады қолданба. Неліктен бас тартудың себебі жария етілмеді.
Дубай реттеушісі FTX лицензиясын қайтарып алды
FTX басқа крипто-достық аймақтарда да мәселелерге тап болады. Дубайдың Виртуалды активтерді реттеу органы (VARA) FTX лицензиясын тоқтатты. айырбас құлдырады. Ол қайтарып алудың негізгі себебі ретінде банкроттықты атады.
Түрік билігі бұрынғы бас директор Сэм Банкман-Фридті де алаяқтық үшін тергеп жатыр және оның активтерін тәркілегені хабарланды. Америка Құрама Штаттарының билігі олар да Банкмен-Фридтің артынан барады деп хабарлайды.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/did-ftx-have-11-5m-stake-in-3-employee-bank-to-bypass-banking-license/