EҚұқық қорғау дирекциясы (ED) танымал компанияның иесі M/s Zanmai Lab Pvt Ltd директорларының біріне іздеу жүргізді. Wazirx криптовалюта биржасы және олардың банктегі теңгерімдерін рупияға дейін тоқтатып қою туралы бұйрық шығарды. 64.67 млн. Өткен жылы агенттік WazirX-ті Валюталық валютаны басқару актісін (FEMA) бұзды деп айыптады.
3 тамызда Хайдарабадта федералды агенттік WazirX иелігіндегі Zanmai Lab Pvt Ltd директорына қарсы рейд жүргізгенін және оны «бірлескен емес» деп мәлімдеді.
«WazirX биржасы директорының ынтымақтастығы жоқ стендіне байланысты PMLA аясында 3.8.2022 жылы іздеу операциясы жүргізілді және WazirX директоры Самир Мхатре мырза WazirX дерекқорына толық қашықтан қол жеткізе алатыны анықталды, бірақ ол Instant Loan APP алаяқтық қылмысынан түскен кірістерден сатып алынған крипто активтеріне қатысты транзакциялар туралы мәліметтерді ұсынбағанын, ЭД мәлімдеді.
ED бұл әрекет банктік емес қаржылық компанияларға (NBFC) және олардың финтехнологиялық серіктестеріне «RBI [Үндістанның резервтік банкі] нұсқауларын бұза отырып, жыртқыш несиелеу тәжірибесі» үшін ақшаны жылыстатуға қатысты тергеудің бір бөлігі екенін атап өтті.
«Wazirx иелігін жасыру» үшін, ED мәліметтері бойынша, Zanmai Labs Crowdfire Inc. (АҚШ), Binance (Кайман аралы) және Zettai Pte Ltd. (Сингапур) компанияларымен келісім-шарттар желісін жасады.
Бұған қоса, билік Wazirx «үнділік реттеуші агенттіктердің қадағалауынан жалтару үшін» «қайшылықты» және «бірмәнді» жауаптар берді деп мәлімдеді, биржа күдікті финтех компанияларының криптографиялық транзакцияларын жариялауды елемейтінін атап өтті.
Сонымен қатар, WazirX 2020 жылдың шілдесіне дейін криптовалюта активтерін сатып алу үшін биржаға қаражат түскен банк шоты туралы ақпаратты қадағаламағанын мәлімдеді, деп хабарлайды ED, ол сонымен қатар физикалық мекенжайды тексеру жүргізілмейтінін атап өтті.
«Олардың клиенттерінің қаражат көздеріне тексеру жүргізілмейді. Ешқандай EDD жасалмайды. Ешқандай STR көтерілген жоқ», - делінген хабарламада.
Бұл жазба пайдалы болды ма?
Дереккөз: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-exchange-falls-prey-to-ed-assets-worth-rs-64-67-crore-freezed/