WazirX құқық қорғау органдарының деректер сұрауларына қарсы шықты

1023 жылдың қазан-наурыз айларында криптовалюта құқық қорғау органдарынан 2022-тен астам сұраныс алды. 

Есеп деректерге сұраныстың өсуін көрсетеді 

Үндістанда орналасқан криптовалюта биржасы 2021 жылдың қазаны мен 2022 жылдың наурызы аралығындағы кезеңдегі ашықтық есебінде қылмыстық әрекеттерге қатысты 1023-тен астам деректер сұрауын алғаны туралы ақпаратты ашты. Үндістаннан, сондай-ақ шетелдік құқық қорғау органдарынан өтініштер түскендіктен, жалпы сан 2021 жылдың сәуір-қазан айларымен салыстырғанда үш есе өсті. Сондай-ақ компания бұл сұраулардың 952-сі үнді агенттіктерінен, ал 71-і шетелдік ұйымдардан келгенін хабарлады. Өткен жылдың сәуір-қазан айларында түскен 377 өтінішпен салыстырғанда жалпы саны үш есеге өсті. Есеп сонымен қатар биржа осы сұраулардың әрқайсысына жедел жауап беруді қамтамасыз етіп, осы құқық қорғау органдарына толық сәйкестікті ұсынғаны анықталды. Міндетті жауап беру уақыты сұраудан кейін 72 сағат болса да, биржа әрбір сұрауға 22 минут ішінде жауап берді деп мәлімдеді. 

Блокчейннен тыс 95% криптографиялық алаяқтық

Есеп сонымен қатар криптовалютамен байланысты алаяқтықтардың табиғатына біршама жарық түсірді, бұл жағдайлардың басым көпшілігі, шамамен 95% блокчейн экожүйесінен тыс негізделеді, өйткені олардың көпшілігі дәстүрлі ақша нарығындағы алаяқтық болып табылады. Есеп сонымен қатар жалпы қолданылатын әртүрлі алаяқтық тәсілдерге тоқталып, барлық криптографиялық алаяқтықтардың 40% -ы понци схемалары, 25% -ы фишингтік алаяқтықтар, тағы 25% - еліктеу схемалары, ал жеке басын ұрлау шамамен 5% құрайды деп мәлімдейді. 

Мемлекеттік бақылауды күшейту

Соңғы бір жылда Үндістандағы өсіп келе жатқан крипто нарығы үкіметті отыруға және назар аударуға мәжбүр етті. Ол жоғары қайтарымды инвестициялық актив ретінде ғажайыптар жасап қана қоймай, сонымен бірге оны өздерінің алаяқтық әрекеттерін бастау үшін пайдаланған жағымсыз элементтердің назарын аударды. Әрине, үкімет крипто биржаларын қадағалауды күшейтіп, құқық қорғау органдарына қысым жасады, бұл ақпараттық сұраныстардың көптігінен көрініп тұр. 

Дегенмен, үкіметтің елдің крипто нарығына араласуы оны толығымен бұзады. Қалай болса да, жоғары 30% салық 2022 жылға арналған бюджетте жарияланған криптовалютадан түскен табыс бірнеше инвесторларды шетелден баспана іздеуге мәжбүр етті. Тіпті әрбір крипто транзакциясы үшін 1% TDS нарық өтімділігі үшін өлімге әкелуі мүмкін. Шын мәнінде, қаржы жылы басталғаннан бері сала айтарлықтай «криптографиялық мидың ағуын» бастан кешірді, сауда-саттық 90%-ға дейін қысқарды және көптеген криптографиялық платформалар шетелге көшуді шешті.

Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.