Сіз FTX арқылы Rekt болдыңыз ба? Бұл веб-сайт сізді құқық қорғау органдарымен байланыстырады

Сіз FTX құрбанысыз ба? Федерацияны шақырған дұрыс.

Немесе, кем дегенде, барыңыз веб-сайт олар FTX негізін қалаушы Сэм Банкман-Фридке қарсы қылмыстық іс туралы ақпаратты таратуды ұйымдастырды.

Жұма күні АҚШ федералды прокурорлары Манхэттенде ақша жоғалтқан адамдармен байланысу үшін веб-сайтты пайдалануға рұқсат сұраған құжаттарды тапсырды. FTX-тің керемет күйреуі. Істі қадағалап отырған АҚШ округінің судьясы Льюис Каплан оны сол күні бекітті.

FTX банкроттық туралы өтінішіне сәйкес қараша 11, оның 100,000 1-нан астам кредиторларға қарызы бар, бірақ бұл оның FTX және FTX US крипто биржаларының пайдаланушыларын қоспайды. Пайдаланушыларды қосқанда бұл сан XNUMX миллионнан астам адамға жетеді. Прокурорлар олардың барлығына бір-бірден хабарласу «практикалық емес» деп санайды. 

Қылмыстық істер бойынша прокурорлар жәбірленушілерді мойындау немесе үкім шығару алдында хабардар етіп, егер олар тыңдалғысы келсе, оларға айғақ беруге жеткілікті уақыт беруге міндетті.

«Осындай хабарламаны жіберген жәбірленушілердің санына сүйене отырып, сот мұндай процесте жәбірленушілерді тыңдау тәсілі туралы шешім қабылдайды», - деп жазды Каплан сот бұйрығында.

Қазіргі уақытта FTX бас директоры және оның 11-тарауын қайта құрылымдауды қадағалайтын Джон Рэй желтоқсан айында өткен тыңдау кезінде АҚШ палатасының қаржылық қызметтер комитетіне FTX.com пайдаланушыларының арасында «АҚШ тұтынушыларының аз саны» бар екенін айтты. 

«Біз АҚШ-та 2.7 миллион пайдаланушы болғанын білеміз, бұл тұтынушылармен қарым-қатынасты тағы да асыра көрсетеді, өйткені адамдарда бірнеше сауда шоттары болды», - деді Рэй өз куәлігінде. «[FTX.com] силосында бізде 7.6 миллионнан астам пайдаланушы болды, бұл тағы да кез келген нақты тұтынушы шоттарының көптігіне байланысты нақты тұтынушы қарым-қатынастарын асыра көрсетті. Сондықтан біз сол тұтынушылар санының түбіне жетуіміз керек. Бірақ олардың көпшілігінің Манхэттен сотына жеке өзі қатыса алуы екіталай».

Іс жүзінде, ай сайынғы белсенді пайдаланушы деректерін талдау coingecko Оңтүстік Корея, Сингапур және Жапония FTX.com жабылғанға дейін жіберілетін барлық трафиктің 16% құрайды деп есептейді. Веб-сайт пайдаланушының АҚШ-та болғанын автоматты түрде анықтау және оларды компанияның АҚШ-тағы бөлімшесі FTX US қызметіне қайта бағыттау үшін орнатылғанымен, штаттардағы тұтынушылар әлі де барлық трафиктің 2% құрайды. 

Түсінікті болу үшін Әділет департаменті қылмыстық іс Нью-Йорктің оңтүстік округіндегі FTX негізін қалаушы Сэм Банкман-Фридке қарсы Делавэрде жүргізіліп жатқан банкроттық рәсімінен мүлдем бөлек. қараша айынан бастап. 

АҚШ прокурорлары 9 желтоқсанда Банкмен-Фридке сегіз қылмыстық айып тағып (және 13 желтоқсанда айыптау қорытындысын ашты), оның ішінде Багам аралдарында тұтқындалған соң бір күн өткен соң ақшаны жылыстатуға қатысты алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін сөз байласу. Ол 21 желтоқсанда АҚШ-қа экстрадицияланып, Манхэттенде өзіне тағылған барлық қылмыстық айыптар бойынша кінәсін мойындамау үшін келді.

Федералды прокурорлар сонымен қатар Alameda Research компаниясының бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон мен FTX негізін қалаушы Гари Вангты айыптады, бірақ екеуі де кінәсін мойындап, сотқа тартылды. тергеушілермен ынтымақтасады олардың Банкмен-Фридке қарсы ісінде. 

FTX банкроттық ісінде миллиондаған кредиторлар мен пайдаланушылар шыдамсызданып бара жатқанының белгілері болды.

Осы аптаның басында Venable заңгерлік фирмасы ұсынған FTX Trading кредиторларының арнайы комитеті FTX-тің активтері мен міндеттемелерінің егжей-тегжейлі есебін жасау үшін көбірек уақыт сұрауына қарсылық білдірді. 

FTX бастапқыда мерзімін 17 қарашада ұзартуды сұрады, бұл мерзім 23 қаңтарға дейін созылды. Содан кейін 21 желтоқсанда FTX мерзімін 15 сәуірге ауыстыруды сұрайтын тағы бір өтініш берді.

Бірақ арнайы комитет қосымша уақыт өзгеріс әкелетініне сенбейді.

«Борышкерлер ешқашан өздерінің алдын-ала өтініш кітаптары мен жазбаларын салыстыра алмайды (немесе, ең алдымен, оларды бірінші кезекте жасайды) және осы 11-тарау істері бойынша нақты кестелер мен мәлімдемелерді бере алмайтын сияқты», - адвокат Дэниел О. Брайен қарсылықта былай деп жазды, «және олар ұсыныста, қосымшада немесе мәлімдемелердің ешқайсысында көп нәрсе айтпайды. Бұл жағдайда мерзімді ұзартуға негіз жоқ».

Ол одан әрі Цельсий банкроттығы туралы іс бойынша компания шот иесінің барлық талаптарын борышкердің барлық субъектілеріне қарсы деп санады, осылайша, қай нақты бизнес талапкерге ақша берешек екенін шешуді кейінге қалдырды.

Осыған ұқсас шешім FTX банкроттық рәсімдерінде пайдалы болуы мүмкін, деп жазды О'Брайен, әсіресе компания «жағдайларда ешқашан нақты кестелер мен мәлімдемелерді бере алмайтындықтан».