Неліктен Binance тергеу үшін жабылған шоттардың 90% ашты?

FTX криптовалюта алмасуының күйреуінен кейін көптеген жаһандық реттеушілер Binance сияқты криптоға байланысты әрекеттер мен платформаларға бақылауды күшейтті. Нәтижесінде, кейбіреулер криптовалюта индустриясының танымал криптовалюта биржалары мен сауда платформаларының көпшілігінде тергеу ашты. 

Bitzlato крипто биржасы болды тергеу барысында Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DoJ). Бақылау органы платформадағы ақшаны жылыстату әрекеттеріне қатысты кейбір айыптау фактілерін ашты. Кейіннен АҚШ-тың DoJ лицензиясыз ақша аударымдары үшін крипто биржасының негізін қалаушы және көпшілік иесінен айып тағылды.

А айтуынша соңғы есеп FinCEN-тен, жетекші крипто биржасы Binance Bitzlato үшін ең маңызды Bitcoin контрагент ретінде атап өтілді.

Bitzlato-дан жасалған кейбір үлкен транзакциялар заңсыз қаражаттың көзін жасыруға тырысқаннан кейін Binance-ті қондыру ретінде пайдаланды. Осылайша, Binance кейбір пайдаланушылар атап өткендей, Bitzlato-ның ақшаны жылыстатуға қатысты тергеуіне қатысты платформасындағы кейбір шоттарды жауып тастады. 

Клиенттер бұғатталған шоттары туралы қайғырады

Binance-тегі шоттарды блоктаудан кейін кейбір орыс тілді тұтынушылар Telegram-да шағымданды. Пайдаланушылар құрылған 18 қаңтарда Telegram топтық чатында алмасу платформасында шоттарынан қаражатты ала алмауларына шағымданады. Олар Binance қолданушыларға ескертусіз шараны жүзеге асырғанын атап өтті.

Бұл шара 1,000-нан астам пайдаланушыға әсер етті. Пайдаланушылар олардың есептік жазбалары АҚШ әділет департаментінің Bitzlato-ға қарсы соңғы әрекетіне байланысты бұғатталған деп санайды. 

Кейбір пайдаланушылар осы криптовалюта алмасуына қарсы әрекетке қатысты түсінбеушілік пен наразылық білдірді. Дегенмен, мүшелердің көпшілігі кейбір транзакцияларды аяқтау үшін Bitzlato және Binance тіркелгілерін пайдалануды растады. 

Чат пайдаланушыларының бірі мәлімдеді Bitzlato-ға қатысты шоттарды жабудың мағынасы жоқ. Ол Бицлато жағдайындағыдай «кінәсі дәлелденбесе, жай айыптауларға негізделген әрекеттер жасалмауы керек» деп атап өтті. Басқа мүшелер топтық чат шараны «заңсыз» деп жіктеді.

Binance бұрын бұғатталған крипто-шоттардың 90% құлпын ашады

Binance өкілі биржаның шоттарды жабу шарасы Bitzlato тергеу ісіне қатысты екенін растады. Сонымен қатар, өкіл Binance сәйкестік және тергеу тобы ТМД және Шығыс Еуропа елдеріндегі көптеген елдерден келген клиенттердің бірнеше шоттарын тоқтатқанын атап өтті. 

Одан әрі баспасөз хатшысы бұл шара уақытша екенін атап өтті, өйткені биржа бұғатталған шоттардың 90%-ын ашты. Binance пайдаланушыларға шоттарын барлық қаражаттары бұзылмаған күйде қайта ашу туралы шешім туралы хабарлады.

Алайда өкіл 20-дан аз аккаунт әлі де бұғатталғанын айтты. Биржа зардап шеккен пайдаланушылар үшін барлық қажетті құқық қорғау құжаттарын шығарды.

Сонымен қатар, Binnace өз пайдаланушыларын алмасу саясат платформа арқылы есептік жазбаның бұғатталуына әкелетін кейбір себептерді түсіну үшін. Мұндай білім пайдаланушыларға сауда орнында заңсыз транзакцияларды болдырмауға көмектеседі. 

Binance компаниясының бас директоры Чанпэн Чжао (CZ) биржаның платформадағы заңсыз ақша аударымдарын бұғаттау бойынша қарқынды әрекеттерін көрсетті. Мысалы, 16 қаңтарда CZ деп хабарлайды Binance хакерлер тобының шоттарын бұғаттауда және Huobi крипто биржасына 124 BTC қалпына келтіруге көмектесуде қалай маңызды болды.

Pixabay ұсынған таңдаулы сурет, takeapic | TradingView арқылы диаграммалар.