АҚШ билігі масқара криптовалюта FTX биржасында аномалияларға қатысы болуы мүмкін негізгі тұлғалардан кейін үлкен желіні тартуда.
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) және тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясы (CFTC) қазір FTX инженерлік бөлімінің бұрынғы басшысы Нишад Сингхке қатысты тергеу жүргізіп жатыр, Bloomberg деп хабарлайды Бейсенбі, бұл мәселені білетін адамдарға сілтеме жасай отырып.
FTX-тің жалғасып жатқан және ауқымды тергеуі АҚШ тарихындағы ең көрнекті корпоративтік қылмыстық істердің бірі болып табылады.
Банкмен-Фридке бірнеше жылдар бойы биржада «эпикалық пропорциялардың алаяқтығы» болды, тұтынушылық депозиттерді өзінің басқа Alameda Research компаниясын қаржыландыру үшін пайдаланды, сондай-ақ жылжымайтын мүлік сатып алды және саяси қайырымдылық жасады деп айыпталды. Ол жалынды кінәлі емес АҚШ сотында.
Банкмен-Фридтің адвокаттары түсініктеме беру сұрауына бірден жауап бермеді, деді Bloomberg.
Сингх алаяқтыққа қатысты ма?
Сингх Егер Манхэттендегі федералды прокурорлар оның қазір жойылған Alameda Research компаниясында инвесторлар мен клиенттерді алдау үшін көпжылдық қастандыққа қатысқанын анықтаса, осы айдың басында айып тағылуы мүмкін, делінген хабарламада.
Alameda-ның бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон және бұрынғы FTX CTO Гари Ванг кірді кінәсін мойындау қылмыстық жауапкершілікке тарту. Олар Банкмен-Фридтің ең сенімді екі көмекшісі болды.
Сурет: The Telegraph
Reuters агенттігінің хабарлауынша, АҚШ билігі Сингхке ешқандай айып тағып отырған жоқ. Баяндамада бұдан әрі FTX инженерлік директорының АҚШ шенеуніктерімен ынтымақтастығы белгісіз екені айтылған.
Сингх FTX-тің жойылуына қатысты бірнеше рет айтылған, бірақ оған қарсы ешқандай шара қолданылған жоқ.
Өткен жылдың қараша айында Сингх және басқалар FTX-тің Аламедаға қаражат аударуы туралы толық мәліметке ие болды деп хабарланды.
Желтоқсан айында FTX Digital Markets компаниясының бас директоры Райан Саламе Сингхты осындай аударымдарды жүргізу үшін қажетті тәжірибесі бар үш адамның бірі ретінде анықтады.
Reuters өткен жылдың желтоқсанында хабарлағандай, 2020 жылдың ортасында Сингх FTX бағдарламалық жасақтамасын Alameda-ны тым көп қарыз қаражатын жоғалтқан жағдайда, оның активтерін автоматты түрде жойып жіберетін сауда платформасының мүмкіндігінен алып тастау үшін өзгертті.
Сингх қайда?
Есептер сонымен қатар Сингхтің қараша айында FTX банкроттық туралы өтініш бергеннен бері хабарсыз кеткенін көрсетеді. Сот құжаттарының негізінде Аламеда Банкмен-Фридке 1 миллиард доллар және Сингхке 543 миллион доллар қарыз берді.
Күнделікті диаграммада криптовалютаның жалпы нарықтық капиталы $771 млрд Диаграмма: TradingView.com
Банкмен-Фридтің үшінші қолбасшысы ма?
Сингхтің көпшілік назарында болмауы қазіргі уақытта жүргізіліп жатқан тергеуге түрткі болуы мүмкін. Ол федералды үкімет тергеуге алған Банкмен-Фридтің үшінші серіктесі.
Эндрю Д. Голдштейн, Сингхтың адвокаты түсініктеме беру сұрауына бірден жауап бермеді.
Бірде қарастырылды «ақ рыцарь» криптовалюта индустриясының FTX өтімділігінің бұзылуы нәтижесінде екі аптадан аз уақыт ішінде ыдырап кетті.
Қараша айында компанияның жаңа бас директоры кейінірек «корпоративтік бақылаудың толық құлдырауы» деп атағанына байланысты банкроттық туралы өтініш берді.
-Таңдаулы сурет: India.com
Дереккөз: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/