Нью-Йорктегі бір адамға Нью-Йоркте қолма-қол ақшаны Bitcoin-ге ақшаны жылыстату схемасын жүргізді деген айып тағылды. Басқа нәрселермен қатар, бұл іс құқық қорғау органдарының криптоға теріс бейімділігін көрсетеді.
Биткоин арқылы ақшаны жылыстату
Жақында Bloomberg агенттігінің мәліметі бойынша есеп, Томас Спикер есімді 42 жастағы ер адам Нью-Йоркте «қолма-қол ақшаны биткоинға» ақшаны жылыстату операциясын жүргізді деген айыппен айыпталды.
Ер адам әлеуметтік желілерде өз істері туралы ашық мақтанды және өз клиенттерін радардан аулақ бола алатынына сендірді. Спикер Google-дан биткоин арқылы ақшаны жылыстатудың әртүрлі әдістерін іздеді, сонымен қатар достарына оның клиенттерінің арасында несие картасымен алаяқтықпен айналысатын адамдар бар және олардың бірі кетамин дилері болды деп мақтанды.
Спикердің клиенттеріне сонымен қатар бірқатар қылмыстар, соның ішінде қараңғы желідегі заңсыз есірткі нарығының жұмысы үшін айып тағылды.
Элвин Брэгг – Манхэттен округінің прокуроры – мәлімдемеде бұл іс «криптовалюта сияқты жаңа технологиялардың бүкіл әлемде оңай таралатын қылмыстық әрекеттің кең ауқымының негізгі драйвері бола алатынын көрсетеді» деді.
Айтылғандай, халықаралық ақшаны жылыстатудың бұл кең тараған желісі есірткі саудагерлеріне, ұйымдасқан қылмыс тобына және алаяқтарға өздерінің қылмыстық әрекеттерін жасырып, кірістерін бүкіл әлем бойынша тасымалдауға көмектесті.
Біраз артқа шегінейік
Биткоинның басқа криптовалюталармен қатар заңсыз әрекеттер үшін пайдаланылуы мүмкін екендігі даусыз факт болса да, Д.А.Брэггтің жоғарыдағы мәлімдемесі біршама алыс болып көрінеді. Біріншіден, бүкіл операцияның құны 2.3 миллион долларды құрады, бұл қарапайым адам үшін көп болса да, қылмыстық әлемде үлкен сома емес.
Ақшаны жылыстату туралы айтатын болсақ, бір қадам артқа шегінейік және, мүмкін, жұмыс істеп тұрған қаржы институттары сотталған қылмыскерлерге, нашақорларға, кісі өлтірушілерге қолма-қол ақша беретіні бірнеше рет дәлелденгенін және сізде не бар екенін көрейік.
Бір-екі жыл бұрын біз деп хабарлайды Құжаттың ағып кетуіне сәйкес ірі банктер көп жылдар ішінде 2 триллион доллардан астам лас ақшаны жеңілдеткен. Егер бұл «ескі жаңалық» болса, жақында бір нәрсені қарастырайық.
Ақпан айында биыл, құжаттарда Credit Suisse болжамды қылмыскерлерге тиесілі мыңдаған шоттарды басқарғанын мәлімдеген. Әрине, бұл әлі дәлелденген жоқ, бірақ жүргізіліп жатқан тергеу фактісінің өзі қажетті дабыл қағуы керек.
Бірақ, әрине, «халықаралық ақшаны жылыстатудың кең тараған торы есірткі саудагерлеріне, ұйымдасқан қылмыс тобына және алаяқтарға өздерінің қылмыстық әрекеттерін жасыруға көмектесті», өйткені мұра институттары бұл әрекетті жылдар бойы айыптамаған сияқты.
Binance Тегін $100 (ерекше): Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік комиссияларын алу (терминдер).
PrimeXBT арнайы ұсынысы: Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және депозиттеріңізде $50 7,000 алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/2-3-million-cash-to-bitcoin-money-laundering-scheme-busted-in-new-york/