Біріккен Араб Әмірліктерінің құқық қорғау органдары бүкіл әлем бойынша мыңдаған инвесторларды алдаған криптографиялық Ponzi схемасындағы рөлін іздеген Финиконың жетекші өкілін ұстады. Бұл соңғы айда жарияланған пирамиданың жоғары лауазымды мүшесінің Парсы шығанағы штатында екінші рет тұтқындалуы.
БАӘ-де Интерпол ұстаған Финико алаяқ Ресей оны экстрадициялауды сұрайды
Ресейдің соңғы жылдардағы ең ірі қаржы пирамидасын ұйымдастыруға қатысқан тағы бір адам Финико БАӘ-де қамауға алынды. Эдвард Сабировтың араб елінде ұсталуы өткен айдағы жаңалықтардан кейін орын алды қамауға алу Понци схемасының негізін қалаушы Зигмунт Зигмунтович. Екеуі де алаяқтық құрбандарынан миллиондаған ақшаны жымқыруда шешуші рөл атқарды деген болжам бар.
Сабиров 12 қарашада халықаралық іздеуде болды, деп хабарлады РИА Новости агенттігіне Ресей Бас прокуратурасы. Біріккен Араб Әмірліктерінің Интерполының Ұлттық бюросы оның қамауға алынғанын 30 қарашада жариялады. Ресейдің Интерполдың Ұлттық орталық бюросы БАӘ билігіне 60 күндік қамауға алуды сұрап, Ресейдің оны елдің Әділет министрлігінен экстрадициялауды сұрау ниетін мәлімдеген.
Финиконың тағы бір беделді өкілі Марат Сабиров әлі іздестірілуде. Тергеушілер Сабировтар криптографиялық пирамиданың топ-менеджментімен тікелей байланысты екенін, оның негізін қалаушы және ұйымдастырушысы Кирилл Дорониннің жақын серіктері болғанын, ол 2021 жылдың шілдесінен бері Ресей түрмесінде отырғанын айтады. Зигмунтовичпен бірге олар Ресейден кетіп қалған. схема бұзылды.
Ешқашан заңды тұлға ретінде құрылмаған Финико Ресей Татарстан Республикасының астанасы Қазан қаласында орналасқан. Оның Ресейдің 70-тен астам басқа аймақтарында филиалдары болды, олар виртуалды платформаға инвестиция құюды насихаттап, күніне 5% дейін өте жоғары кірісті ұсынады. Осы жылдың басында Ресей Ішкі істер министрлігі зардап шеккендерден 10,000 миллиард рубльден (5 миллион долларға жуық) астам шығынды талап еткен 80 XNUMX-ға жуық өтініш түскенін хабарлады.
Дегенмен, Финико қызметінің нақты залалдары әлдеқайда жоғары болуы мүмкін. The қаржы пирамидалары Ресейде, Украинада және бұрынғы кеңестік кеңістіктегі басқа елдерде, Германия, Австрия, Венгрия, Америка Құрама Штаттары және басқа да елдер сияқты ЕО елдеріндегі күдікті инвесторлардан капитал жинады. Жәбірленушілердің көпшілігінен Finiko әмияндарына криптовалюта жіберуді сұрады және а сәйкес есеп Chainalysis бойынша, пирамида 1.5 жылдың желтоқсаны мен 2019 жылдың тамызы аралығында 2021 миллиард доллардан астам биткоин алды.
Бұдан басқа Доронин, Зигмунтович пен Сабировтар, тағы 20-дан астам адам жаппай алаяқтыққа қатысты деп айыпталған. Тізімге кіреді Лилия Нуриева мен Дина Ғабдуллина сондай-ақ Финиконың вице-президенті Илгиз Шәкіров Татарстанда қамауға алынған. Тиффани лақап атымен танымал Финиконың атқарушы директоры Анна Серікова да ұсталды.
Біріккен Араб Әмірліктерінің құқық қорғау органдары Марат Сабировты немесе Финиконың басқа мүшелерін тауып, қамауға алады деп ойлайсыз ба? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/