Аргентина ақшаны жылыстатуға қарсы заңын қайта өңдейді, VASP тізілімін құруды ұсынады - Bitcoin жаңалықтарын реттеу

Аргентина ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заңын жаңартуға дайындалуда. Ол жаңа өзгертулер аясында елдегі виртуалды активтердің қызметтерін жеткізушілер (VASP) тізілімін құруды енгізуді ұсынды. Өзгерістер елді қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобының (FATF) келесі жылы осы мәселе бойынша жүргізетін шолуға дайындайды.

Аргентина Бірыңғай VASP тізілімін жасай алады

Аргентинада ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заңның ұсынылған қайта құруын талқылау бірыңғай VASP тізілімін құруды қамтуы мүмкін. Елдегі бірнеше институттар, соның ішінде Аргентина салық органы (AFIP), сондай-ақ ұлттық бағалы қағаздарды реттеуші (CNV) жасап жатқан ұсыныс заңнаманы заманауи стандарттарға жеткізеді.

Бұл заң шығарушылардың 11 жыл бойына қолы тимеген заңға қысым жасайтын алғашқы өзгертуі болар еді. Мекемелер 25 қарашада өткен кездесуде депутаттар палатасына өзгерістерді ұсынды. Бұл қадамның мақсаттарының бірі елді ФАТФ келесі жылы Аргентинаның бақылауына қатысты жүргізетін сараптамаға дайындау болады. .

Реформа сонымен қатар AFIP-ке бірегей бенефициарлардың дерекқорын құруға мүмкіндік береді, CNV ұсынылған VASP тізілімінің басында болады.

Пайдаланушыларға қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған өзгертулер

Бұл модификациялардың жақтаушылары мұның басқа елдердің FATF қарастырған ұқсас өзгерістерімен шабыттандырылғанын және Аргентинада криптовалютаға қатысты реттеуді дайындауға кіріспес бұрын жасалуы керек қадамдардың бір бөлігі екенін түсіндіреді.

Себастьян Негри, елдегі ақшаны жылыстатуға қарсы ұйымның (UIF) басшысы бұл өзгерістерді мақұлдап, енгізу қажеттілігін кеңейтті. Ол мәлімдеді:

Біз қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мен терроризмді қаржыландырудың алдын алу бойынша халықаралық стандарттарға сәйкес келетін тізілім жасай білуіміз керек.

Сонымен қатар, Негри сонымен қатар бұл модификациялар пайдаланушылардың осы платформалардағы қаражатын ықтимал сәтсіздіктерден және тіпті банкроттықтан қорғау үшін пайдалы болатынын және қазіргі уақытта ең жақсы үш криптовалюта биржасының бірі болып табылатын FTX тап болатын жағдайды ескере отырып, пайдалы болатынын айтты.

Негри сонымен қатар осы реформада осы компаниялардың иелігіндегі жеке деректерді пайдалану мәселесі шешілетінін айтты.

Аргентина жақында бір бөлігі болды оқу Вашингтонда орналасқан Global Financial Integrity сараптама орталығы жасаған, ол Латамға қатысты криптовалютаны реттеу криптоға байланысты қылмысты анықтау және соттауда әлі де тиімсіз деп келіскен.

Аргентинада ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарға ұсынылған реформалар туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.

Серхио Гощенко

Серхио - Венесуэлада орналасқан криптовалюталық журналист. Ол 2017 жылдың желтоқсан айында бағаның көтерілуі орын алған кезде криптосфераға кіріп, ойынға кеш келдім деп сипаттайды. Компьютерлік инженерия білімі бар, Венесуэлада тұратын және әлеуметтік деңгейде криптовалюта бумының әсеріне ұшыраған ол басқа көзқарасты ұсынады. крипто табысы туралы және оның банктен босатылған және қызмет көрсетілмегендерге қалай көмектесетіні туралы.

Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com