Binance криптовалюталық биржасы халықаралық құқық қорғау операциясында жабылған монета сауда платформасы Bitzlato үшін шамамен 346 миллион долларды криптографиялық транзакцияларды өңдеді деп хабарлайды. АҚШ билігі цифрлық активтерге арналған әлемдегі ең үлкен сауда алаңы ресейлік Bitzlato-ның негізгі контрагенттерінің бірі болғанын айтады.
Blockchain деректері Binance 20,000 XNUMX-нан астам жылжытылғанын көрсетеді BTC Bitzlato үшін 2018 жылдан бастап
Криптографиялық сауда секторындағы әлемдік көшбасшы Binance Гонконгтағы Bitzlato үшін шамамен 346 миллион доллар тұратын криптовалютаны аударды деп хабарлайды Reuters Chainalysis деректеріне сілтеме жасап. Битцлато жақында АҚШ билігі «крипто қылмысының экожүйесіне айтарлықтай соққы» деп сипаттайтын нысанаға алынғанға дейін аз белгілі биржа болды.
Өткен аптада Әділет департаменті жариялады Bitzlato компаниясының тең құрылтайшысы және негізгі акционері, Қытайда тұратын Ресей азаматы Анатолий Легкодымов Майамиде қамауға алынып, 700 миллион доллар заңсыз қаражатты өңдейтін лицензиясыз ақша айырбастау бизнесін жүргізді деген айып тағылды.
Сәрсенбіде АҚШ Қазынашылығының Қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісі (FinCEN) Binance Bitzlato-мен транзакция жасаған жалғыз ірі криптовалюта алмасуы және оның жетекші контрагенттерінің бірі екенін айтты. Басқалардың арасында darknet базары болды Гидра, тең дәрежелі (P2P) Localbitcoins алмасуы және криптографиялық инвестициялау алаяқтығы Финико, Ресейдің соңғы жылдардағы ең ірі қаржы пирамидасы.
Гонконгта тіркелген Bitzlato орыс тілді қолданушыларға жақсы таныс, FinCEN мәліметтері бойынша, ресейлік заңсыз қаржыға қатысты «ақшаны жылыстатудың негізгі концерні» болды. Бюро аталған платформалардың Bitzlato-мен транзакцияларының ауқымы туралы мәліметтерді ашпады, бірақ ол сілтеме жасап отырған субъектілерді көрсетпей, қаржы институттарына биржаға ақша аударуға тыйым салатынын айтты.
Chainalysis блокчейн криминалистикалық фирмасы құрастырған және Reuters көрген деректерге сәйкес, Binance 20,000 XNUMX-нан астам көшті. BTC Bitzlato үшін 345.8 жылдың мамыры мен оның жабылуы арасындағы транзакциялар жасалған кездегі құны 2018 миллион доллар. Бұл кезеңде Bitzlato-дан Binance-ке шамамен 175 миллион долларға биткоин аударылды, бұл Binance-ті оның ең үлкен қабылдаушы контрагентіне айналдырды, делінген баяндамада.
Ең ірі крипто биржасы Bitzlato-ны зерттеуге көмектесті дейді
Binance халықаралық құқық қорғау органдарына Битцлатоға қатысты тергеуді қолдау үшін «үлкен көмек көрсетті», деп хабарлады биржа өкілі ақпараттық агенттікке электрондық пошта арқылы крипто алпауытының Bitzlato-мен қарым-қатынасы немесе оның билік органдарымен ынтымақтастығы туралы қосымша мәліметтер беруден бас тартты.
Финляндияда орналасқан Localbitcoins компаниясы Bitzlato-мен ешқашан «ынтымақтастығы немесе қарым-қатынасы» болмағанын айтты, сонымен бірге оның платформасындағы кейбір P2P трейдерлері «Битцлатоның P2P нарығында да сауда жасайтынын» мойындады, бірақ олардың арасында ешқандай транзакциялар болмағанын атап өтті. екі алмасу 2022 жылдың қазан айынан бастап.
Reuters Bitzlato-мен Binance, Localbitcoins немесе Finiko транзакцияларының қандай да бір заңдарды немесе ережелерді бұзғаны туралы ешқандай дәлел жоқ деп мәлімдеді. Сондай-ақ, Binance-тің Bitzlato-мен қарым-қатынасы қазір қаралып жатқанын анықтай алмады. Сонымен бірге, АҚШ-тың Битцлатоға қарсы әрекеті Әділет министрлігі Binance-ті ықтимал ақшаны жылыстату және санкцияларды бұзу фактілері үшін тексеріп жатқан кезде келеді.
Бірқатар Еуропа елдері де Бицлатоға қарсы тергеуге қатысуда. Өткен аптадағы хабарландыру француз құқық қорғау органдарының елдегі платформаның цифрлық инфрақұрылымын бұзып, оның веб-сайтын басып алғанын көрсетті. Дүйсенбіде, Europol хабардар биржа командасының тағы төрт мүшесі Испания мен Кипрде қамауға алынды.
Сіз Bitzlato-ның Binance және басқа криптовалюта платформаларымен болжамды мәмілелері әрі қарай зерттеледі деп күтесіз бе? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде тақырып бойынша өз ойларыңызбен бөлісіңіз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/