Binance 20,000 XNUMX BTC ақшаны жылыстатуға қатысы бар Bitzlato компаниясына аударды

• Binance өткен аптада жабылғанға дейін 346 жылдың мамыр айында Bitzlato-ға 2018 миллион доллардан астам биткоин жіберді деген болжам бар.
• Бицлатоның негізін қалаушы Анатолий Легкодымов 18 қаңтарда 700 миллион доллардан астам заңсыз қаражатты өңдегені үшін қамауға алынды.
• Binance - Bitzlato-ның негізгі сауда контрагенттерінің бірі ретінде байланыстырылған жалғыз ірі биржа.

Жоғары Binance криптовалюта биржасы Өткен аптада қараңғы таза нарықтармен байланысы бар деген болжам бойынша тәркіленген Гонконгта орналасқан Bitzlato цифрлық валюта биржасы үшін Bitcoin-де 346 миллион доллардан астам өңделген.

Bitzlato компаниясының негізін қалаушы Анатолий Легкодымовты АҚШ билігі 18 қаңтарда қамауға алды және оған АҚШ Әділет министрлігі 700 миллион доллар заңсыз қаражатты өңдеген лицензиясыз ақша айырбастау бизнесін жүргізді деп айыптады.

Әділет департаменті Bitzlato өз клиенттеріне минималды тексеру жүргізгенін мәлімдеді. Binance 2018 жылдың мамыры мен 2022 жылдың қыркүйегі аралығында биткоиннің айтарлықтай мөлшерін алған Bitzlato-ның негізгі сауда контрагенттерінің бірі болды.

FinCEN мәліметтері бойынша, Binance Bitzlato-ның үздік сауда серіктестері арасындағы жалғыз ірі криптовалюта биржасы болды. FinCEN сонымен қатар Bitzlato-мен транзакция жасаған басқа субъектілер Hydra орыс тіліндегі darknet базары, LocalBitcoins деп аталатын шағын биржа және Finiko деп аталатын крипто-инвестициялық веб-сайт болды, ол Ресейде негізделген болжамды криптографиялық Ponzi схемасы ретінде сипатталды.

FinCEN Bitzlato-ны ресейлік заңсыз қаржыландыруға қатысты «ақшаны жылыстатудың негізгі концерні» деп санайды және 1 ақпаннан бастап АҚШ пен басқа қаржы институттарының Bitzlato-ға ақша аударуына тыйым салады.

Binance өкілі компания халықаралық құқық қорғау органдарына көмек ұсынғанын және Bitzlato-ны тергеуде бірлесіп жұмыс істеуге дайын екенін айтты. Дегенмен, олар Бицлатомен қарым-қатынастары туралы нақты деректер бермеді.

Reuters агенттігінің хабарлауынша, әділет департаменті «қылмыстық баспана» деп белгілеген Bitzlato-мен Binance, LocalBitcoins және Finiko арасындағы транзакциялар қандай да бір ережелерді немесе заңдарды бұзғаны туралы ешқандай дәлел жоқ. Дегенмен, АҚШ үкіметінің бұрынғы шенеуніктері Binance-тің негізгі сауда контрагент ретіндегі көрнекті мәртебесі оның Bitzlato-ға сәйкестігіне әділет министрлігі мен АҚШ қазынашылығының назарын аударуы мүмкін деп мәлімдеді.

АҚШ-тың жетекші блокчейн зерттеу фирмасының бұрын ашылмаған деректеріне шолу Chainalysis Binance 205,000 жылдың мамыры мен өткен аптада платформа жабылғанға дейін Bitzlato үшін транзакциялар кезінде 20,000 миллион долларға тең, құны 345.8 2018 биткоиннан асатын 175 XNUMX транзакцияны орындағанын мәлімдеді. Деректер сонымен қатар Binance Bitzlato-дан шамамен XNUMX миллион доллар биткоин алғанын көрсетеді, бұл оны осы кезеңдегі платформаның ең үлкен қабылдаушы контрагентіне айналдырды.

Қарау саны: 70