Пуэрто-Рикодағы реттеушілер салық төлеуден жалтару және ақшаны жылыстату бойынша халықаралық тергеу нысаны болған биткоин сыншысы Питер Шиффке тиесілі банкті тоқтату және тоқтату туралы бұйрық шығарды.
Бұл жаңалық биткоин қауымдастығының кейбір мүшелерінің жылдам реакциясын тудырды, олар BTC-нің цензураға төзімді тіркелгі деректері туралы мақтана отырып, ескі жауға дәстүрлі қаржының шектерін еске салу мүмкіндігін пайдаланды.
Пуэрто-Рико қаржы институттары комиссарының кеңсесі төлем қабілетсіздігі және сәйкестік пен ішкі бақылаудың жоқтығы туралы айыптауларға байланысты Сан-Хуанда орналасқан Euro Pacific International банкін жабуға бұйрық берді, сәйкес Washington Post газетіне.
2020 жылы салық органдарының бір тобы Жаһандық салықтық бақылаудың біріккен басшысын шақырды немесе J5 Шиффтің банкін «оффшорлық салықтан жалтару мен банктің ақшаны жылыстатуына күдікті ықпал етуді тоқтату үшін» тергеуді бастады.
АҚШ, Австралия, Ұлыбритания, Канада және Нидерланды үкіметтері J5-ті салықтан жалтару және ақшаны жылыстатумен байланысты халықаралық қаржылық қылмыстармен күресу үшін 2018 жылы құрды.
Реттеуші: Еуро Тынық мұхиты елдерінде сәйкес келмеу тарихы бар
Пуэрто-Рико реттеушісінің комиссары Наталья Зекейра Диас: «Еуро-Тынық мұхиты аймағында ұзақ уақыт бойы сәйкес келмеу тарихы бар», - деді. келтірілген айтқандай.
Ол кеңсе «Пуэрто-Рико үкіметі берген лицензиясы бар кез келген қаржы субъектісіне заңнан тыс жұмыс істеуге немесе қолданыстағы заңдар мен ережелердің нақты мандаттарын елемеуге рұқсат бермейтінін» айтты.
Тоқтату және тоқтату туралы бұйрықта Еуро Тынық мұхиты аймағының 751,000 жылы шамамен 2019 4 доллар таза шығыны болғаны және жалпы шығын 2020 миллион долларға жуық жиналғаны айтылған. Ол 1.3 жылдың соңында банктің теріс капиталы XNUMX миллион долларды құрайтынын қосты:
«Осылайша, ұйым дәрменсіз ретінде жіктеледі», - делінген бұйрықта. Еуро Тынық мұхиты осы жылдың алғашқы үш айында шамамен $ 550,000 таза шығынға ұшырады, деді ол. Бұйрықтан кейін клиенттер өз шоттарына кіру мүмкіндігін жоғалтты және ақшаны алу тоқтатылды.
Питер Шифф банктің төлем қабілетсіздігін жоққа шығарады
Шифф 2011 жылы Еуро Тынық мұхиты банкін құрып, Кариб теңізінде еншілес компанияларды құрды және жұмысын бастағаннан кейін екі жыл ішінде 15,000 XNUMX шотқа ие болды. Алты жылдан кейін банк АҚШ-тың Пуэрто-Рико аумағында лицензия алып, сонда көшті.
Бірақ J150 зерттеуінен кейін депозиттер 5 миллион долларға дейін төмендеп, клиенттер кетіп қалды. Twitter-де жазу, Шифф бас тартты банк дәрменсіз болды. «Оның қолында ертең әрбір салымшыға толық төлеуге жеткілікті қолма-қол ақша бар», - деп қосты ол:
«Банктің өзінде қарыз жоқ. Бірақ реттеушілер қазіргі уақытта ешкімге қаражатты алуға рұқсат бермейді. Ұзақ тергеу банкті ақтады ».
Бұған дейін Шифф Еуро-Тынық мұхиты аймағына өз ақшасынан 7 миллион доллар салғанын айтты, бірақ Пуэрто-Рико реттеушісі бұл ақша мекеменің капиталының бөлігі емес екенін айтты.
Экономист ол банкті Хьюстондағы кәсіпорынға 24 миллион долларға сату туралы келісімге келгенін айтты - реттеуші бұл жоспарды қабылдамады.
«Жалғыз түсініктеме - IRS және J5 сатуды бұғаттады, сондықтан олар менің банкімді жабуды ақшаны жылыстатуға және салық төлеуден жалтаруға қарсы күрестің сәтті мысалы ретінде пайдалана алады, дегенмен олардың жеке тергеуі банк қандай да бір қаржылық жағдайды жеңілдету үшін ештеңе жасамағанын дәлелдеді. қылмыстар», - деп шағымданды.
Шиффтің банкінің жабылуы күлкіге шақырады
Криптовалюта шеңберлерінде Питер Шифф өзінің атымен танымал қатал сын биткоин (BTC). Өзінің көп сынының бірінде алтын бұта осылай деді биткоин сәтсіздікке ұшырайды ақша ретінде де, құндылық қоймасы ретінде де пайдалылық пен ішкі құндылық болмағандықтан.
Euro Pacific Bank-тің жабылуына реакция жасай отырып, биткоин қауымдастығының бірнеше мүшелері Шиффті оның криптоға қатысты бұрынғы қайырымдылық пікірлері үшін мазақ ету мүмкіндігін пайдаланды. Олар сонымен қатар биткоиннің тіркелгі деректерін цензураға төзімді валюта ретінде көрсетті мәселелерді түзете алады мемлекеттің қалаусыз араласуы.
«Биткоин кармасының құдайлары Питер Шиффтің бизнесін құртты», - деп танымал биткоинді жақтаушы Макс Кейзер, менсінбеген. «Мен оған айттым Bitcoin сатып $1, $10, $100, $1,000 - Ол оны зерттеуге ешқашан 10 минут жұмсаған да емес. Енді ол құнын төлейді ».
Twitter қолданушысы Даршан Ашок: «Бұл сізге BTC туралы айқайлағаныңыз үшін лайықты жаза», - деп айқайлады.
«Ата биткоинді сатып алу керек», - деді екіншісі.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/