А айтуынша есеп Indian Express-тен елдегі билік Сатиш Кумбханиге қарсы 220 Bitcoin (BTC) арқылы адамды алдауға қатысқаны үшін тергеу бастады. Кумбхани - BitConnect компаниясының негізін қалаушы, АҚШ соттары 2.4 миллиард долларға дүниежүзілік Понци схемасын қолдағаны үшін кінәлі деп танылды.
Қазір Үндістан билігі Кумбхани мен алты күдіктіні азаматтың арызы бойынша тексеріп жатыр. Шағымданушы мен күдіктілер 5 жыл ішінде бірнеше транзакцияларға қатысқан.
Шағымданушы жобаға бастапқы инвестиция ретінде 54 Bitcoin (BTC) инвестиция жасады, ол оған 166 BTC қайтаруды уәде етті. Үндістан билігіне жіберілген заңды құжаттарда Кумбхани мен басқа күдікті шағымданушыны жалпы соманы, шамамен 220 биткоинді алдап кеткен деп мәлімдейді.
Шағым өткен сейсенбіде берілді, нәтижесінде ел билігі болжамды алаяқтықтың ауқымы мен күдіктілердің қайда екендігі туралы қосымша ақпаратты іздеуге кірісті. Жазу кезінде тергеу нәтижесіз болды.
Үндістан билігінің тергеуінен басқа, Кумбхани АҚШ-та сым алаяқтық, сым алаяқтық, тауар бағасына айла-шарғы жасау, лицензиясыз ақша тасымалдайтын бизнесті жүргізу және халықаралық ақшаны жылыстату үшін қастандық жасады деп айыпталған. .
Дегенмен, Кумбхани бостандықта жүр және егер ұсталып, Америка Құрама Штаттарына экстрадицияланса, 70 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Осы күнге дейін АҚШ Федералды Тергеу Бюросы (ФБР) және Ішкі кірістер қызметі (IRS) Қылмыстық тергеу BitConnect-ке қатысты әрекеттерді және биткоин мен криптовалютадағы құрбандардан алданған миллиондаған долларларды қарастырады.
АҚШ Әділет министрлігінің баспасөз мәлімдемесіне сәйкес:
Сан-Диегодағы федералды қазылар алқасы бүгін BitConnect негізін қалаушыны жаһандық Понци схемасын ұйымдастырды деп айыптаған айыптау қорытындысын қайтарды. BitConnect - болжамды алаяқтық криптовалюталық инвестициялық платформа, ол 3.4 миллиард долларлық нарықтық капиталдандырудың шыңына жетті.
Биткоин мен крипто алаяқтықтары 2022 жылы төмендейді
BitConnect құрбандарын «BitConnect сауда ботынан» және «құбылмалылық бағдарламалық құралынан» перспективалы қайтару арқылы тартты. Схема өз клиенттерінің қаражатын пайда табу, ерте инвесторларды төлеу үшін пайдаланды, содан кейін кеш қабылдаушылардың капиталын ұрлады. Әділет департаментінің мәлімдемесі былай деп қосты:
BitConnect негізін қалаушы, BitConnect-тің «Несие беру бағдарламасы» туралы инвесторларды адастырды. (...) «BitConnect сауда-саттық боты» және «құбылмалылық бағдарламалық құралы» криптовалюта айырбастау нарықтарының құбылмалылығымен сауда жасау үшін инвесторлардың ақшасын пайдалану арқылы айтарлықтай пайда мен кепілдендірілген кірістер алуға қабілетті. Айыптау қорытындысында айтылғандай, BitConnect Ponzi схемасы ретінде жұмыс істеді.
Bitcoinist ретінде деп хабарлайды, Chainalysis желісіндегі фирмасы 60 жылдың алғашқы жеті айында криптографиялық бұзылулардың 2022%-ға өскенін тіркеді. Жаман актерлар секторға бағытталған әртүрлі кибершабуылдардан шамамен 2 миллиард доллар алып үлгерді.
Дегенмен, сол уақыт аралығында криптографиялық алаяқтықтардың жаппай төмендеуі байқалды. 2021 жылдың бірінші жартысында крипто алаяқтықтары биылғы 4 миллиард доллармен салыстырғанда 1.6 миллиард доллардан астам табыс тапты, бұл 65%-ға азайды. Chainalysis былай деді:
2022 жылдың қаңтарынан бастап алаяқтықтан түскен кіріс биткоин бағасына сәйкес азды-көпті төмендеді. Активтердің бағасы төмендеген кезде криптовалюталық алаяқтық – әдетте өздерін үлкен уәде етілген кірістері бар пассивті криптовалютаны инвестициялау мүмкіндіктері ретінде көрсетеді – әлеуетті құрбандарды азырақ қызықтырады.
Дереккөз: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/