Криптовалютаға қолайлы Signature банкі құлағанға дейін Америка Құрама Штаттарының екі мемлекеттік органымен тексеріліп жатқаны хабарланды. 15 наурыздағы Bloomberg хабарлауынша, отбасы мүшелеріне сілтеме жасай отырып...
Tag: Зерттелді
NFT жасаушылар Израильде салық төлеуден жалтарды деген айыппен тергелді – Saxes Bitcoin News
Израильдің салық органы 2.2 миллион долларға жуық кіріс туралы есеп бермеді деп күдікке ілінбейтін таңбалауыштарды (NFTs) екі жасаушыдан іздеуде. Тергеу жаңалықтары жақында қамауға алынғаннан кейін...
ФБР криптовалюта алаяқынан 250 мың долларды тәркіледі.
Жақында ФБР криптографиялық алаяққа тиесілі 250 мың долларлық активтерді тәркілегенін анықтады. Танымал желілік слеут ZachXBT алаяқтың жеке басын ашты. Федералдық тергеу бюросы ...
Австралиялық реттеушілер FTX құлдырағанға дейін зерттеді
The Guardian алған электрондық пошталарға сәйкес австралиялық бағалы қағаздарды реттеушілер FTX-ті 2022 жылдың наурызында зерттеген. Тергеу FTX-ның олай екені белгілі болғаннан кейін басталған сияқты...
Goldman Sachs-ті Федералды резервтік жүйе тергеп жатыр
8 сағат бұрын | 2 минут оқылды Bitcoin News ФРЖ жеткілікті бақылау және бақылау тетіктері болмағанына алаңдайды. Сұрау «Голдманның сәйкестік функцияларын, сондай-ақ ау...
Crypto Conglomerate DCG DOJ, SEC тарапынан зерттелуде: Есеп
АҚШ Әділет министрлігінің Нью-Йорк шығыс округінің (EDNY) және АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының шенеуніктері Digital Currency Group пен АҚШ арасындағы аударымдарды тексеріп жатыр...
Silbert's DCG ішкі транзакциялар бойынша DOJ, SEC тарапынан зерттелуде
АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) мен Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы (SEC) Барри Силберттің цифрлық валюта тобына (DCG) оның ішкі ақша аударымдарын тексеру үшін тергеу бастады...
Solana негізіндегі DeFi Exchange Raydium пайдалануды зерттеді
16 жылдың 2022 желтоқсанында Raydium (RAY), Solana (SOL) негізіндегі DeFi Exchange (DEX) эксплуаттың өтімділік пулдарына әсер еткенін зерттеді. Хакер ретінде RAY-ті криптода 4.3 миллион доллардан астам сомаға пайдаланды. А...
FTT инвесторлары Schall заң фирмасының тергеуін талап етеді
FTX жоғалған пайдаланушылардың қаражатын қадағалау үшін қаржылық сот-медициналық тергеушілерді жалдады. FTX бұрынғы бас директоры Багам аралдарында қамауға алынды Schall заң фирмасы Affirm Holdings, Inc.-ке қарсы сотқа шағым түсірді.
FTT инвесторларының бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзғаны үшін тексерілетін талаптары
Жақында алданған FTX Tokens (FTT) инвесторларына көмектесу үшін акционерлердің құқықтарын сотқа беру фирмасы - Schall заң фирмасы инвесторлардың FTX-ке қарсы талаптарын бұзу үшін тергеу міндетін қолға алды.
Crypto Exchange FTX тәуелсіз зерттелуі керек - DOJ
Әділет департаменті FTX-тің күйреуі бойынша тәуелсіз тергеу жүргізуді талап етті. CBS хабарлауынша, АҚШ әділет министрлігі банкроттық туралы судьядан тәуелсіз инвестицияға тапсырыс беруді сұрады...
Genesis АҚШ штатының реттеушілерімен зерттелуде: Есеп
Соңғы есептерге сәйкес, Genesis Global Capital Digital Currency Group (DCG) криптографиялық несие бөлімі Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік қауіпсіздік реттеушілерінің тергеу нысаны болып табылады...
Прокурорлар FTX-ны құлдырағанға дейін бірнеше ай бойы зерттеді: Bloomberg
АҚШ-тың Нью-Йорк оңтүстік округінің прокуратурасы криптовалюта биржасы банкроттықтан қорғауға өтініш бергенге дейін FTX-ті тергеп жатқан, деп хабарлайды Bloomberg. Прокурорлар жақсы болды...
Alameda компаниясының бұрынғы бас директорының Tumblr блогында нәсілдік ғылым, «Қытай империясының гаремі» полиамориясы зерттелді.
Жедел жаңалықтардан хабардар болу үшін Telegram арнамызға қосылыңыз Бақылаушылар FTX криптовалюта алмасуының жалғасып жатқан, таң қалдыратын құлдырауын түсінуге тырысқанда, бір кездері үстемдік еткен коммерция туралы мәліметтер...
Атақты FTX инвесторлары 11 миллиард долларлық сотқа тап болады; Binance зерттелді
Жағдай нашарлайды, өйткені Binance конгресстің бақылауында болған кезде белгілі атақты адамдар FTX сотына тартылды. Оклахома штатының тұрғыны Эдвин Гаррисон сотқа топтық шағым түсірді...
Сәтсіз Binance FTX мәмілесін Ұлыбритания парламенті тексереді
Binance британдық заң шығарушыларға FTX.com активтерін сатып алу туралы тоқтатылған мәміле бойынша барлық дәлелдерді ұсынуы керек, деп хабарлады Bloomberg. Binance мәміле келіссөздеріне қатысты құжаттарды береді деп хабарлайды ...
Ripple бас кеңесшісі Генслердің SBF-мен бірге тергелуін қалайды
– Жарнама – Ripple бас кеңесшісі ӘКК төрағасы SBF-пен кездесулер туралы сұрақтарға жауап беруі керек дейді. FTX құлдырауы криптовалютадағы негізгі талқылау тақырыбы болып қала берді...
FTX банкрот, бұзылған, зерттелген: оқиғалардың хронологиясы
Сэм Банкмен-Фридтің 32 миллиард долларлық FTX империясы қазір банкротқа ұшырап, нарықтарды құлдыратуға әкелді - және дастан әлі аяқталмайды. FTX өткен аптада 6 миллиард долларлық банктік айналымға төтеп бере алмағаннан бері, бір кездері...
Багам аралдарының корольдік полициясы FTX-тің «қылмыстық теріс қылық» үшін тергеліп жатқанын хабарлады - Bitcoin жаңалықтары
«Қаржылық тергеушілер тобы» қазір жойылған FTX криптовалюта биржасын тергеп жатыр, деп хабарлады Багам аралдарының корольдік полициясы жексенбіде таратқан мәлімдемеде. Полицейлердің айтуынша, соңғы...
Сэм Банкмен-Фридті АҚШ ӘКК тергейді
FTX криптовалюта биржасының керемет жойылуынан кейін оның бас директоры Сэм Банкмен-Фрид енді Америка Құрама Штаттарының бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының (SEC) тергеуімен бетпе-бет келді. Bl есептеріне сәйкес...
BAYC жасаушы Yuga зертханалары зерттелуде
Жедел жаңалықтардан хабардар болу үшін Telegram арнамызға қосылыңыз, Bloomberg-тің 11 жылдың 2022 қазанында жарияланған хабары көпшіліктің көңілінен шықты. Онда BAYC құрушысы Юга ...
FTX АҚШ және негізін қалаушы SBF Техас шенеуніктерімен тергелуде
44 минут бұрын | 2 минут оқу Exchange жаңалықтары Өткен айда аяқталған транзакцияда FTX АҚШ Voyager Digital активтерін сатып алды. FTX US шағымға сәйкес Техас банктік департаментімен лицензияланбаған....
3AC хедж қоры АҚШ реттеушілерімен зерттеледі
Алекс Довбня 3AC банкроттық криптовалюталық хедж-қоры АҚШ реттеушілерінің қиылысында пайда болды Банкроттық криптовалюталық хедж-қор Three Arrows Capital АҚШ-тың регламентінде пайда болды...
Bored Ape жасаушылар мен басқа NFT жобаларын SEC зерттеуі зерттеді
Бұл мәселемен таныс дереккөз ӘКК Yuga Labs-тің кейбір NFT-тері «акцияларға көбірек ұқсайтынын» зерттеп жатқанын айтты. Дереккөздер Америка Құрама Штаттарының бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының...
Мальта заңгері Дафна Гализияны өлтірді деген күдікпен жіберілген биткоин бойынша тергеу жүргізді
Мальтадан келген танымал заңгерді АҚШ пен Мальта билігі күдікті Йорген Фенечке биткоинмен жасалған транзакцияға қатысты тергеп жатыр. Бұл қаражат үй сатып алуға жұмсалған...
CoinSwitch ақшаны жылыстатуға қатысты тергеу жүргізілмейді, бас директор компания ақшаны жылыстатуға қатысты тергеу жүргізілмейді деп мәлімдейді, CoinSwitch бас директоры түсіндіреді
CoinSwitch Kuber компаниясының бас директоры Ашиш Сингхал сенбіде оның кеңсесі мен резиденциясында Үндістанның қаржылық қылмыстарды тергеу агенттігінің құқық қорғау дирекциясының (E...
BitConnect негізін қалаушы 220 биткоин жоғалтқаны үшін тергеуде
Indian Express хабарына сәйкес, елдегі билік Сатиш Кумбханиге қарсы 220 Bitcoin (BTC...
Цельсий бойынша банкроттықты тәуелсіз сарапшы зерттеді
Тәуелсіз сарапшы несие берушінің бизнес тәжірибесін, сондай-ақ оның иелігіндегі крипто құны мен түрін білуге тырысады Цельсий пайдаланушыларын білдіретін комитет ашық түрде қарсылық білдірді...
Корей реттеушілері 6.5 миллиард доллардан астам Кимчи премиуміне байланған банктер
Оңтүстік Кореяның қаржылық реттеушілері шетелдік ақша аударымдарының үлкен көлемін зерттеп жатыр Реттеуші органдар Кимчи премиум саудасына алаңдаушылық білдірді Ірі ақша аударымдары қызыл жалаушаларды көтерді Оңтүстік К...