Мальтадан келген танымал заңгерді АҚШ пен Мальта билігі күдікті Йорген Фенечке жасалған биткоин транзакциясына қатысты тергеп жатыр. Бұл қаражат қараңғы желіде атыс қаруын сатып алуға жұмсалған деген болжам бар.
Фенех қазір Мальтада журналист Дафна Каруана Гализияны өлтірді деген күдікпен сотталып жатыр. Ол 2017 жылы көлікке қойылған жарылыстан қаза тапқан.
Мальта билігі өткен жылы Фенечтің биткоинмен заңсыз қару сатып алуына қатысты тергеуде АҚШ-тан көмек сұрады.
АҚШ билігінің өтініші 21 қыркүйекте Делавэр штатының федералды сотына транзакцияларды тексеруді сұрады - бұл заңгер Арон Мифсуд Бонниси Poloniex және Coinbase крипто биржалары арқылы.
«... Мальта билігінің мәліметінше, 25 жылдың 2018 қарашасында Фенех 0.9 биткоинге Glock атыс қаруы мен Scorpion CZ автоматты винтовкасын сатып алуды сұраған. Сол күні тағы бір жеке тұлға, Арон Мифсуд Бонниси өзінің Coinbase және Poloniex 1 Bitcoin шоттарынан Фенечке жіберді, оның 0.9 биткоинін Фенеч қару сатып алу үшін пайдаланды», - делінген өтініште.
«Мифсуд Бонниси сол күні Фенечке жасаған транзакциялардың бірі оның Coinbase шотынан [a] әмиян мекенжайына 0.46221 биткоин сомасында болды. Сонымен қатар, 13 жылдың 2017 желтоқсанында Мифсуд Бонниси а транзакция 1.3999 биткоин оның Poloniex платформасының шотынан BTC әмиянына »(біздің екпін).
Ары қарай оқу: Ер адам өзінен бас тартқан әйелді өлтіру үшін биткоинмен өлтіруші жалдағаны үшін кінәсін мойындады
Мальта заңгері адам өлтірушіге биткоин жіберді
Дафна Каруана Гализия 16 жылдың 2017 қазанында өлтірілгенге дейін Мальтадағы ең танымал зерттеуші журналист болды. Гализия Йорген Фенех негізгі акционері болған Electrogas компаниясына тиесілі газбен жұмыс істейтін Джозеф Маскаттың жұмысшы үкіметінің сыбайлас жемқорлық келісімін тергеп жатқан.
Мәміле Фенеч пен Энергетика министрі Конрад Мицци мен премьер-министрдің аппарат басшысы Кит Шембри арасындағы сыбайлас жемқорлық пен кері қайтаруларға байланысты болды. Екеуінде де болды Панама компанияларын ашты болжамды мәміледен кері қайтарым алу.
Джозеф Маскат 2020 жылдың қаңтарында оның және оның аппарат басшысы кісі өлтіру күдікті Йорген Фенечпен өте жақын қарым-қатынаста болғаны және онымен қамауға алынғанға дейін байланыста болғаны анықталғаннан кейін премьер-министр қызметінен кетті.
Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз Twitter және Google Жаңалықтар немесе біздің тергеу подкастымызды тыңдаңыз Инновация: Blockchain City.
Дереккөз: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/