Қолтаңба банкі қайтыс болғанға дейін ақшаны жылыстатуға қатысты тергеу жүргізді: Есеп

Криптовалютаға қолайлы Signature банкі құлағанға дейін Америка Құрама Штаттарының екі мемлекеттік органымен тексеріліп жатқаны хабарланды.

15 наурызда Bloomberg агенттігінің бұл мәселемен таныс адамдарға сілтеме жасаған есебіне сәйкес, Әділет департаментінің тергеушілері Signature клиенттерінің ықтимал ақшаны жылыстатуын анықтау үшін тиісті шараларды қабылдаған-қолданбағанын тексеріп жатыр.

Реттеушіні банктің «қылмыстық белгілері» үшін транзакцияларды бақылау және шот иелерін дұрыс тексеру үшін алдын ала шаралар қабылдап жатқаны ерекше алаңдататыны атап өтілді.

Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияның (SEC) жеке тергеуі екі анонимді дереккөзге сәйкес банкті «қарап» жатқан. ӘКК тергеуінің сипатына қатысты мәліметтер хабарланбады.

Тергеулер қашан басталғаны және Нью-Йорк штатының реттеушілерінің банкті жабу туралы жақында қабылдаған шешіміне қандай әсер еткені белгісіз.

Қолтаңба және оның қызметкерлері заңсыз әрекет жасады деп айыпталмаған және тергеулер ешқандай айыптаусыз немесе ӘКК немесе Әділет департаменті қабылдайтын қосымша шараларсыз аяқталуы мүмкін.

Бұл даму үстіндегі оқиға және ол қолжетімді болған сайын қосымша ақпарат қосылады.