АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) мен Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы (SEC) тергеуді бастады Барри Силбертs Сандық валюта тобы (DCG) хабарлағандай, ішкі ақша аударымдары мен несиелерін тексеру Bloomberg News.
Прокурорлар компанияның еншілес кәсіпорны DCG арасындағы аударымдарды зерттеп жатыр, олар тергеу әлі жарияланбағандықтан атын атамауды өтінді. Тергеу сонымен қатар DCG инвесторларын қамтиды және олардың осы трансферттер мен ішкі несиелер туралы хабардар болғанын анықтауға бағытталған.
DCG өкілі бұл мәселеге Сильберттің өтініші бойынша түсініктеме берді және Bloomberg-ке айтты:
«DCG адалдық мәдениетіне ие және әрқашан өз ісін заңды түрде жүргізді. Бізде Нью-Йорктің Шығыс округінде DCG-ге қатысты қандай да бір тергеу бар екенін білмейміз немесе сенуге негіз жоқ ».
Қазіргі уақытта DCG де, Сильберт те ешқандай заңсыздық жасады деп айыпталған жоқ. Дегенмен, тергеу белсенді жүріп жатыр, прокурорлар сұхбат пен құжаттарды сұрады. SEC және DOJ бұл мәселеге түсініктеме беруден бас тартты.
Жаратылыс
Крипто-несие беруші Жаратылыс Сондай-ақ ДКД еншілес ұйымдарының бірі ретінде тергеуге қатысты. Компания нақты заңды мәселелер бойынша түсініктеме бермегенін айтты және қосты:
«Генесис тұрақты диалог жүргізеді және сұраулар түскен кезде тиісті реттеушілермен және органдармен ынтымақтасады»,
DCG Genesis-тің қаржылық қиындықтарына қатты әсер етті. Сонымен қатар, Genesis-ке Терра-Луна апатынан кейін банкроттықты жариялаған компаниялардың бірі Three Arrows Capital (3AC) құлдырауы қатты әсер етті.
Бірнеше айдан кейін FTX құлдырауы Жаратылыстың сауығу процесіне көмектеспеді. FTX ыдырағаннан кейін көп ұзамай, 16 қарашада Жаратылыс тоқтатылды тұтынушылардың қаражатын алу. Содан кейін 5 қаңтарда несие беруші босатылған Қызметкерлерінің 30% және ол шығындарды азайтуға және тиімділікті арттыруға тырысып жатқанын айтып, 11-тарауға банкроттыққа ұшырауы мүмкін екенін білдірді.
Genesis қиындықтары криптовалюта алмасуымен байланысты болды Егіздер. Егіздердің негізін салушылар, Винклвосс егіздері, деп мәлімдеді Силберттің Genesis бағдарламасына 1.675 миллиард доллар қарыз болғаны және бұл қарыздың бір бөлігі Gemini's Earn бағдарламасының пайдаланушыларына тиесілі болған.
Силберт егіздерге жауап беріп, DCG-нің Жаратылыс алдында өтелмеген қарызы жоқ екенін айтса да, егіздер қабылдаудан бас тартты және Силберттен ол және DCG «кінәсіз қарап тұрғандар және оны құруға еш қатысы жоқ» сияқты көрінуді тоқтатуын сұрады. бұл тәртіпсіздік».
Дереккөз: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/