Австралиялық бағалы қағаздарды реттеушілер электрондық пошталарға сәйкес 2022 жылдың наурызында FTX-ті зерттеген. алынған The Guardian.
Тергеу FTX өз инвестицияларына 20 есе левередж ұсынатыны белгілі болғаннан кейін басталған сияқты. Реттеушілер тергеуді бастағанда, олар FTX бар екенін анықтады сатып алынды оның лицензиясы IFS Markets-ті басып алудан алынған, ол оны Forex Financial Services қызметін иелену арқылы сатып алған.
FTX лицензия талап ететін стандарттарды сақтайтынын немесе сақтамағанын түсіну үшін реттеушілер оның сәйкестігін бағалау үшін ақпарат жинау үшін S912C хабарламасын шығарды.
The Guardian қараған электрондық хаттар мұны растайтын сияқты құлаған кезде тергеу жүріп жатқан, 11 қарашадағы айырбасты растайтын құжатпен реттеуші қадағалауда болды.
Ары қарай оқу: Нью-Йорк FTX стиліндегі араласуды шешуге арналған жаңа нұсқаулар шығарады
FTX және Alameda Research Австралиядағы қызметін басқаруға көмектесу үшін басқа сатып алуларды пайдаланды. Alameda FTX клиенттеріне банктік қызмет көрсету үшін HiveEx шағын биржадан тыс (OTC) сауда үстелін сатып алды.
Жақында несие беруші матрицасы жалғасып жатқан FTX банкроттыққа берілді, ол кредитор бола алмайтын ұйымдарды қамтиды, оған HiveEx, Goldfield's Money және Австралияның Бас Прокуроры кіреді..
Сэм Банкмен-Фрид, HiveEx директоры және Alameda Research және FTX негізін қалаушы және ірі акционері Нью-Йорктің оңтүстік округі өзіне қарсы тағылған барлық сегіз қылмыстық айып бойынша кінәсін мойындамады. Басқа басшылар, соның ішінде Кэролайн Эллисон мен Гари Ванг уәде берді кінәлі ұқсас төлемдерге.
Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз Twitter және Google Жаңалықтар немесе бізге жазылыңыз YouTube арна.
Дереккөз: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/