Бразилия полициясы «биткоин шейхін» 766 миллион доллардан астам ұрлағаны үшін ұстады (Хабар)

Бразилияның федералды полициясы бизнесмен Франсиско Вальдевино да Силва басқарған қылмыстық топтың жұмысын тоқтатты, ол «биткоин шейх» деп аталады.

Билік қылмыскерлер соңғы бірнеше жылда мыңдаған адамды алдап, 4 миллиард бразилиялық реалға (766 миллион доллар) дейін ақшаны жылыстатқанын мәлімдеді.

Бразилиядағы тағы бір Crypto Ponzi схемасы

GloboNews анықталған Бразилияның құқық қорғау органдары мыңдаған жергілікті тұрғындарды және басқа елдерді нысанаға алған ауқымды криптовалюталық алаяқтықтың артында тұрған деген күдікпен да Силва мен оның көптеген серіктестерінің мекен-жайына рейд жүргізді.

Да Сильва («Bitcoin Sheikh» ретінде белгілі) және оның командасы болашақ инвесторларға 20% дейін қайтаруды уәде ететін күмәнді цифрлық активтерді инвестициялау платформасын басқарды. Қылмыскерлер өз құрбандарын ұйымның пайда әкелуге дайын криптографиялық сарапшылардың үлкен тобы бар деп сендіріп, азғырды.

Да Сильва мен оның бандысы тіпті билік өкілдерінің пікірінше, қолдау немесе өтімділік болмаған өздерінің жеке белгілерін жасады.

Бір қызығы, құрбан болғандар арасында 230,000 XNUMX доллардан астам ақша жоғалтқан модель Саша Менегель сияқты атақты адамдар да болды. Бұл тізімге аты-жөні жарияланбаған бразилиялық футболшылар да қосылды.

«Пояис операциясы» деп аталатын тергеу алаяқтардың соңғы бірнеше жылда 766 миллион доллардан астам сандық активтерді жылыстатқанын анықтады. Полиция Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Санта-Катарина және Паранадағы бірнеше мекен-жайға жайылған алтын құймалар, сәнді көліктер және қымбат сағаттармен бірге бұл қорларды тәркілеген.

Да Сильваның адвокаты рейд «осындай сипаттағы тергеу процедураларындағы әдеттегі шара» екенін айтты. Ол сондай-ақ оның клиенті оның қызметі туралы «бизнес операцияларының тиімді заңдылығы мен заңдылығын дәлелдеу ауқымында» түсініктеме беруге дайын екенін мәлімдеді.

Бразилия да «биткоин перғауынын» басып алды

Өткен жазда Бразилияның Федералдық полициясы сынған басқа алаяқтық крипто платформасында және оның басшыларын қамауға алды. Олардың бірі атышулы Глайдсон Акасио дос Сантос («Биткоин фараоны» деген атпен белгілі) болды.

Жоғарыда айтылған жағдайға ұқсас, сауда орны өз жинақтарын инвестициялауға дайын адамдарға үлкен табыс әкелуге уәде берді. Дегенмен, егер бірдеңе шындық болу үшін тым жақсы болып көрінсе, бұл солай болуы мүмкін және 122,000 XNUMX-нан астам адам банданың алаяқтығына ұшырады.

Ұзақ сот процестерінен кейін Бразилия билігі ақыры бір шешімге келді. Өткен айда олар тапсырыс берді dos Santos барлық алданған инвесторлар мен кредиторларға 3.7 миллиард долларды өтеуге міндетті.