Калифорнияның қаржылық қорғау және инновациялар департаменті (DFPI) Калифорниядағы құнды қағаздар туралы заңдарды бұзды деп айыпталған 11 криптовалюталық компанияға қарсы шара қолданды. Тоғыз фирма клиент атынан криптовалютамен сауда жасау үшін инвесторлардан қаражат сұраған. Айыпталушы компаниялардың бірі болжамды метаверсті бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу схемасын ұсынды, ал басқа фирма өзін «орталықтандырылмаған қаржы (defi) платформасы» деп мәлімдеді.
Калифорнияның қаржылық қорғау және инновациялар департаменті 11 криптофирмаға бағытталған
Калифорнияның қаржылық реттеушісі DFPI крипто-актив компанияларына бағытталған және сейсенбіде қаржылық бақылаушы онға жуық цифрлық валютаға бағытталған субъектілерге қарсы «күресуді» бастады. DFPI «Калифорниялық бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзғаны үшін 11 түрлі субъектілерге қарсы тұру туралы бұйрық шығарды», - деді реттеуші 27 қыркүйекте. Штаттың реттеушісі одан әрі операциялар пирамида немесе Понци схемасын жүргізді деп айыпталғанын атап өтті.
«Ұйымдар инвесторлардың қаражатын Понци схемасы арқылы басқа инвесторларға болжанған пайданы төлеу үшін пайдаланды деп болжануда», - деді DFPI баспасөз хабарламасы ескертпелер. «Сонымен қатар, субъектілердің әрқайсысында пирамидалық схема бойынша жұмыс істейтін реферал бағдарламасы болды. Субъектілер инвесторларға жаңа инвесторларды тартқан жағдайда комиссияларды төлеуге уәде берді, ал егер олар жалдаған инвесторлар өз кезегінде жаңа инвесторларды тартқан болса, қосымша комиссияларды төлеуге уәде берді».
DFPI-нің бұғаттауы келесіден кейін жүреді тоқтату және тоқтату тәртібі ол дүйсенбіде крипто несие беруші Nexo-ға жіберілді. Nexo реттеушінің шағымының егжей-тегжейлері «кем дегенде 2020 жылдың маусымынан» бастап «Еarn Interest Product шоттары түріндегі білікті емес бағалы қағаздарды» ұсынды және сатты деп айыпталған. Сейсенбіде шығарылған 11 бас тарту және тыйым салу туралы бұйрықта субъектілер «жоғары кірісті инвестициялық бағдарламалардың (HYIP) классикалық мысалдарын» ұсынғаны туралы егжей-тегжейлі мәлімет береді. Тоқтату және бас тарту туралы бұйрықтарда аталған 11 криптовалюта компаниясына мыналар кіреді:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- Greencorp Investment LLC
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- Пегас
- Polinur ME Limited
- Ремабит
- Sity Trade
- Sytrex Trade
- Vexam Limited
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC
Сейсенбі күнгі хабарландыру кезінде DFPI комиссары Клотильд Хьюлетт Понциге ұқсас операциялар үшін айыпталған криптофирмаларға қарсы жасалған әрекеттерге түсініктеме берді. «DFPI Калифорния тұтынушылары мен инвесторларын крипто алаяқтықтары мен алаяқтықтарынан қорғауды жалғастырады», - деді Хьюлетт. «Бұл әрекеттер тұтынушыларды қорғап қана қоймайды, сонымен қатар Калифорнияның жауапты криптовалюталық компанияларды бастау және өсіру үшін басты жаһандық орны болып қалуын қамтамасыз етеді», - деп қосты комиссар.
Калифорния реттеушісі 11 түрлі криптовалюталық компанияны бұзып жатқаны туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде осы тақырып туралы не ойлайтыныңызды бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/california-launches-crackdown-on-11-crypto-firms-accused-of-operating-ponzi-schemes/