Миллиондаған долларлық криптовалюта Ponzi схемасының негізін салушылар мен промоутерлер Airbit Club әртүрлі қылмыстық айыптарды мойындады. Airbit Club құрбандарына «күнделікті қайтарымға кепілдік беріледі...
Tag: Понци
AirBit операторлары 100 миллион долларлық криптопонци схемасы бойынша кінәсін мойындады
Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк оңтүстік округінің прокуроры AirBit Club криптовалютасының Ponzi схемасының барлығы алты басшысының халықаралық саудадағы рөлдері үшін кінәсін мойындағанын хабарлады ...
Жалған крипто-сауда фирмасының басшылары 100 миллион долларлық Понци схемасы үшін кінәсін мойындады
Прокурорлардың айтуынша, AirBit Club Ponzi схемасының алты қызметкері құрбандарды 100 миллион долларға жымқырды деген алаяқтық пен ақшаны жылыстату схемасында өз кінәсін мойындады. 8 наурызда...
4 ресейлік азаматқа $340 миллиондық криптопонци схемасын жүргізді деген айып тағылды
АҚШ билігі күдікті криптовалюталық Forsage инвестициялық платформасының негізін салушылар Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев және Сергей Маслаковты бір төбелес ұйымдастырды деп айыптады.
Forsage негізін қалаушылар Ethereum блокчейніндегі 340 миллион долларлық «жаһандық понзи» схемасы үшін айыпталды.
Орегон округіндегі федералдық үлкен қазылар алқасы For ... деп аталатын «жаһандық Понци» алаяқтығын ұйымдастырды деп есептелетін адамдарға қарсы айыптау үкімін шығарды.
Forsage платформасының негізін қалаушылар $340 миллион Понци схемасы бойынша айыпталды -
Соңғы жаңалықтардан хабардар болу үшін Telegram арнамызға қосылыңыз, DeFi крипто-инвестициялық платформасы Forsage негізін қалаушылар Орего округіндегі федералдық үлкен қазылар алқасымен айыпталды...
Федерациялар DeFi компаниясының 340 миллион долларлық Понци схемасын тапты
Орталықтандырылған биржалар АҚШ-тағы реттеушілер тарапынан сөгіс алу қаупіне ұшырайды. Істер айырбас секторымен ғана шектелетіні көрінгенде, басқа сектор алдыңғы қатарда екені анықталды ...
АҚШ DoJ Forsage негізін қалаушыларды $340 млн Понци схемасында айыптады
Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DoJ) Forsage компаниясының төрт негізін қалаушыны миллиондаған долларлық жаһандық DeFi Ponzi және пирамидалық схеманы ұйымдастырғаны үшін айыптады. Егер сотталушылар кінәлі деп танылса...
Forsage негізін қалаушылар DeFi платформасы ретінде көрінетін понзи схемасы үшін 340 миллион долларға айыпталды
Forsage Ethereum, Binance Smart Chain және Tron компанияларындағы смарт келісімшарттарға сүйенді, олар «Понци схемасына сәйкес келеді», - делінген хабарламада. «Инвестор Форсагқа инвестиция салған бойда...
Defi Platform Forsage компаниясының ресейлік негізін қалаушылар $340 миллион криптопонци схемасы бойынша айыпталды - Bitcoin жаңалықтары
Төрт ресейлік АҚШ-та инвесторларды миллиондаған доллар алдаған криптопирамида мен Понци схемасын басқарды деп айыпталды. Егер кінәсі дәлелденсе, олар 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылады...
Forsage негізін қалаушылар $340 миллионнан астам DeFi «Понзи схемасы» үшін айыпталды.
Форсаждың 340 миллион долларлық «жаһандық Понци» схемасының негізін қалаушыларды Орегон округіндегі федералды қазылар алқасы айыптады. Төрт ресейлік негізін қалаушылар - Владимир Охотников, Олена ...
Forsage негізін қалаушылар 340 миллион долларлық Понци схемасы бойынша айыпталды
Құқықтық • 22 жылғы 2023 ақпан, 6:34 EST Орталықтандырылмаған қаржылық крипто-инвестициялық платформа Forsage негізін қалаушылар $340 миллион долларлық «жаһандық Понци және пирамидалардағы...
Қытайлық Crypto Ponzi ең көп көпбұрышты (MATIC) ұстаушысына айналды, міне, осылай
Владислав Сопов Аватар тақырыбы бойынша жетекші EVM-үйлесімді блокчейндегі жетекші газ тұтынушыларының арасында «пассивті кіріс» Мазмұны Crypto Ponzi Avatar Polygon (MATIC) таңбалауыштарына 26 миллион доллар бөлді Неліктен...
Қытайлық понци схемасымен байланысты кит бесінші ең үлкен MATIC ұстаушысы болды
PeckShield желісіндегі блокчейндік қауіпсіздік және деректерді талдау компаниясының мәліметі бойынша, қытайлық көп деңгейлі маркетинг (MLM) Ponzi жобасымен байланысты әмиян мекенжайы 22.37 миллионнан астам...
Ponzi-мен байланыстырылған әмиян MATIC-тің бесінші ең үлкен ұстаушысы болады
Avatar Ponzi схемасына қатысты әмиян — 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 — 22 миллионнан астам көпбұрышты (MATIC) монеталарды жинақтады. Бұл қозғалыс мекен-жайды бесінші үлкен MATIC-ке айналдырды ...
Қытайға негізделген Аватар Понци схемасы MATIC Whale болады
Қытайлық MLM Ponzi схемасы бесінші ең үлкен MATIC ұстаушысына айналды. Жобаның транзакциялары желідегі газ ақысының өсуіне әкелді. Көп деңгейлі маркетинг (MLM) понзи жобасы бесінші...
SEC Ripple-ді понци схемасы ретінде қарастырады, дейді заң профессоры
Америка Құрама Штаттарының Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) Ripple-ді XRP таңбалауышын заңсыз сатты деп айыптайтын кең таралған іс өзінің аяқталуын күтуде, белгілі бір заң п...
Питер Шифф Цельсий желісінің Понци екенін білгендіктен, реттеушілер неге олай етпегеніне таң қалды.
Годфри Бенджамин Биткоин сыншысы Цельсий желісінің Понци схемасы екенін білетінін айтты Танымал криптосыншы Питер Шифф Америка Құрама Штаттарындағы реттеушілерді ашпағаны үшін шақырды ...
Ресми есепте Цельсий Понци схемасы деп аталды
Celsius криптографиялық несие берушінің банкроттық ісі бойынша сот тағайындаған тәуелсіз сарапшы компанияның Понци схемасы ретінде жұмысын растайтын қорытынды есеп берді. Цельсий Понци ск...
АҚШ-тың банкроттық туралы сарапшысы Цельсий бойынша Понци схемаларымен жұмыс істейтінін айтады
АҚШ-тың банкроттық туралы судьясы Мартин Гленн, Цельсийдің 11-тарауындағы іс тағайындаушы бұрынғы прокурор Шоба Пиллайды крипто несиелеу платформасын тексеру үшін емтихан алушы ретінде қадағалайды. Емтихан тапсырады деп күтілуде...
Сот тағайындаған сарапшы Цельсийдің Понци ретінде жұмыс істегенін растайды
АҚШ соты тағайындаған тәуелсіз сарапшы Цельсий клиенттердің депозиттерін CEL токенін қолдау және компанияның екі құрылтайшысын байыту үшін пайдаланғанын хабарлады. Бұрынғы прокурор Шобаның баяндамасы...
Тәуелсіз емтихан алушы Цельсийдің әрбір Понци қорапшасын белгілейтінін табады
Тәуелсіз тергеу қазір банкротқа ұшыраған криптовалюталық несие беруші Celsius Network клиенттік қаражатты өзінің төл белгісін сатып алу және бағаны көтеру үшін пайдалану арқылы Понци схемасы болғанын анықтады. Қыркүйек айынан бастап форма...
Ирландияның Орталық банкі Crypto Ponzi жарнамаларға тыйым салуға шақырады
Бұрын Ирландияның Орталық банкі крипто және цифрлық активтерді сынға алды. Ирландияның Орталық банкінің төрағасы Габриэль Махлуф енді заң шығарушыларды крипто жарнамаларына тыйым салуға шақырды. Т...
«Крипто - орталықтандырылмаған понци схемасы ...»: JPMorgan бас директоры
Жақында CNBC-тің «Squawk Box» бағдарламасына берген сұхбатында JPMorgan бас атқарушы директоры (бас директор) Джейми Даймон Bitcoin (BTC), криптографиялық схема және блокчейн туралы айтты. 19 жылдың 2023 қаңтарында Димон «Bitcoi...
Биткоин «Пет Рок Понци» дейді JPM басшысы Джейми Даймон
JPMorgan Chase бас директоры Джейми Даймон Давостағы (Швейцария) Дүниежүзілік экономикалық форумның жыл сайынғы саммиті аясында биткоинді (тағы да) жоққа шығарды. CNBC-ге берген сұхбатында Димон: «Биткоиннің өзі ...
BitConnect-тің «Оқулық Понзи» құрбандарына 17 миллион доллар өтемақы төленеді
Соңғы жаңалықтардан хабардар болу үшін Telegram арнамызға қосылыңыз Калифорния сотының шешіміне сәйкес, атышулы BitConnect алаяқтығының 800-ге жуық құрбаны жақын арада...
АҚШ DOJ мәліметтері бойынша BitConnect Crypto Ponzi схемасының 800-ден астам құрбаны 17,000,000 XNUMX XNUMX долларды өтемақы алады.
АҚШ әділет министрлігінің мәліметінше, құлаған BitConnect криптовалютасының Ponzi схемасының 800-ден астам құрбаны өтемақы ретінде 17 миллион доллар алады. Сан-Диегодағы федералды округтік сот ...
Bitconnect құрбандары Понци схемасынан $17 миллионнан астам өтемақы алады - Bitcoin жаңалықтары
17 миллион доллардан астам өтемақы АҚШ сотының шешімі бойынша Bitconnect пирамидалық схемасының инвесторлары арасында бөлінеді. Криптовалютаға инвестиция салудың атышулы схемасы алдады...
$2.4 млрд BitConnect Ponzi құрбандары $17 млн өтемақы алады
Понци схемасының құрбандары BitConnect ақырында біраз тынығу таба алады. Америка Құрама Штаттары Калифорнияның Оңтүстік округінің аудандық соты 17 миллион доллардан астам қалпына келтіруді бұйырды ...
Марк Кубан келесі айда Вояжердің «Понзи» костюмімен айырылады
«Shark Tank» миллиардері Марк Кубан миллиондаған американдықтарға сәтсіз криптовалюталық несие беруші Voyager-ті насихаттаудағы рөліне байланысты сот ісін жүргізудің бір бөлігі ретінде қызметінен босатылады. Voyager пайдаланушыларының бірқатары...
Нью-Йорк соты 2 криптопонци схемасының промоутерлерін айыптайды
Жұма күні Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк оңтүстік округінің прокуроры Дэмиан Уильямс тағы екі Forcount Ponzi схемасының промоутерлеріне айып тағылды. Forcount Бразилияда негізделген криптовалюта алаяқтығы болды, ол ...