$2.4 млрд BitConnect Ponzi құрбандары $17 млн ​​өтемақы алады

Понци схемасының құрбандары BitConnect ақырында біраз тынығу таба алады. Америка Құрама Штаттары Калифорнияның Оңтүстік округінің аудандық соты бүкіл әлем бойынша мыңдаған инвесторларды алдаған BitConnect-тегі инвестициялық шығындарына байланысты 17-тан астам елден келген 800-ге жуық жәбірленушіге 40 миллион доллардан астам өтемақы төлеуді бұйырды.

ресми баспасөз хабарламасы АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) мәлімдеді,

«Алайда, шын мәнінде, BitConnect бұрынғы инвесторларға кейінгі инвесторлардың ақшасымен төлеу арқылы Ponzi оқулық схемасын басқарды. Аркаро және оның серіктестері BitConnect-ке салынған ақшаның 15% -ы оның иесі мен промоутерлерінің пайдасына пайдалану үшін тікелей қордың қорына түсуін қамтамасыз етті.

BitConnect алаяқтық оркестрі: Сатиш Кумбхани

2016 жылы іске қосылған BitConnect 3.4 миллиард долларлық нарықтық капиталдандырудың шыңына жетті. Алайда, оның шешілуі бір жылдан кейін Ұлыбритания үкіметі оның заңдылығын дәлелдеу туралы хабарлама шығарғаннан кейін басталды. 2018 жылдың қаңтарында BitConnect компаниясына Техас штатының бағалы қағаздар кеңесі компанияның Понци схемасын басқарғанын айтып, тоқтату және тоқтату туралы шешім шығарды.

Бұрын хабарланғандай, фирманың негізін қалаушы Сатиш Кумбхани 2.4 жылдың ақпанында инвесторлардан 2022 миллиард доллар алып кеткені үшін айыпталған. шапты сым алаяқтық, сым алаяқтық, тауар бағасына айла-шарғы жасау, лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін жүргізу және Әділет департаментінің халықаралық ақшаны жылыстату үшін алдын ала сөз байласуымен.

Кумбханидің қайда екені әлі белгісіз.

Гленн Аркаро сөйлемі

BitConnect-тің АҚШ-тағы жетекші промоутері Гленн Аркаро 16 жылдың 2021 қыркүйегінде сым алаяқтық жасау үшін қастандық жасағаны үшін кінәсін мойындады. Ол BitConnect-тің ICO инвестициясы және ICO биржасын алаяқтық жолмен маркетингтік жолмен крипто активтеріне пайдаланушының қызығушылығын пайдалану үшін басқа басшылармен сөз байласып отырғанын мойындады. .

DOJ Аркаро мен серіктестерді платформаның «Несие беру бағдарламасы» туралы инвесторларды алдады деп айыптады. Ол сонымен қатар BiConnect пайдаланатын құралдар – «BitConnect сауда боты» және «Құбылмалылық бағдарламалық құралы» криптовалюта нарықтарының құбылмалылығымен сауда жасау арқылы айтарлықтай пайда әкеле алатынын айтты.

Дегенмен, АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) параллельді тергеу барысында қазір жойылған биржа операторлары инвесторлардың қаражатын өздерінің жеке пайдалары үшін пайдаланғанын және оларды құрылтайшылардың бақылауындағы цифрлық әмияндарға жібергенін анықтады. Өткен жылы Аркаро 3 жылдан сәл астам түрмеге жабылған болатын.